AS 2012 2339

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica del 19 aprile 2012

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 18 maggio 2011² che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 21 aprile 2012.3

19 aprile 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

3 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 20 apr. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2012-0846 2339

Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4

A. Persone fisiche Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

9. Rami Makhlouf Nato il 10.7.1969 Uomo d’affari siriano; cugino del

a Damasco; presidente Bashar Al-Assad; passaporto n. 454224 controlla il fondo d’investimento Al Mahreq, come anche Bena Properties, Cham Holding, Syriatel, Souruh Company e a questo titolo finanzia e sostiene il regime.

19. Mohamed Nato il 20.5.1966; Uomo d’affari siriano e agente

Hamcho passaporto n. 002954347 locale di varie società straniere; collaboratore di Maher al-Assad, di cui gestisce parte degli interessi finanziari ed economici; in quanto tale, fonte di finanziamenti per il regime.

23. Ihab (alias Ehab, Nato il 21.1.1973 Presidente di Syriatel, che versa il

Iehab) Makhlouf a Damasco; 50% dei suoi utili al governo passaporto n. N002848852 siriano attraverso il suo contratto di licenza a tale titolo.

30. Ra’if Al-Quwatli Socio d’affari di Maher Al-Assad e

(alias Ri’af responsabile della gestione di Al-Quwatli, alias alcuni suoi interessi commerciali; Raeef Al-Kouatly) fonte di finanziamenti per il regime.

53. Tarif Akhras Nato il 2 giugno 1951 Imprenditore di spicco che trae

a Homs; vantaggio dal regime e che lo Passaporto siriano sostiene. Fondatore del gruppo n. 0000092405 Akhras (materie prime, commercio, lavorazione e logistica) ed ex pre- sidente della Camera di commercio di Homs. Stretti rapporti d’affari con la famiglia del presidente Al-Assad. Membro del Consiglio direttivo della Federazione delle camere di commercio siriane. Ha messo a disposizione edifici industriali e residenziali per campi di detenzione improvvisati e fornito sostegno logistico al regime (auto- bus e veicoli per il trasporto di carri armati).

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

54. Issam Anbouba Nato nel 1952 a Homs Presidente della Anbouba for

Agricultural Industries Co.; fornisce sostegno finanziario al regime siriano. 72. Bassam Sabbagh Nato il 24 agosto 1959 a Consulente giuridico, finanziario e Damasco; amministrativo degli affari di Rami Indirizzo: Kasaa, via Makhlouf e di Khaldoun Makhlouf. Anwar al Attar, stabile al Socio di Bashar al-Assad nel Midani, Damasco; finanziamento di un progetto Passaporto siriano immobiliare a Laodicea. Fornisce n. 004326765, emesso il sostegno finanziario al regime. 2.11.2008, valido fino al novembre 2014.

116. Anisa Al Assad Nata nel 1934; Madre del presidente Al-Assad.

(alias Anisah Al Cognome da nubile: Date le strette relazioni personali e Assad) Makhlouf le intrinseche relazioni finanziarie con il presidente siriano Bashar Al Assad, trae vantaggio dal regime siriano ed è ad esso associata.

117. Bushra Al Assad Nata il 24.10.1960 Sorella di Bashar al Assad e moglie

(alias Bushra di Asif Shawkat, vice capo di stato Shawkat) maggiore per la sicurezza e il riconoscimento. Date le strette relazioni personali e le intrinseche relazioni finanziarie con il presi- dente siriano Bashar Al Assad e con altre figure centrali del regime siriano, trae vantaggio dal regime ed è ad esso associata.

118. Asma Al Assad Nata l’11.08.1975 a Moglie di Bashar Al Assad. Date le

(alias Asma Fawaz Londra, UK; strette relazioni personali e le Al Akhras) Numero di passaporto: intrinseche relazioni finanziarie 707512830, scadenza: con il presidente siriano Bashar Al

22.9.2020 Assad, trae vantaggio dal regime

Cognome da nubile: siriano ed è ad esso associata. Al Akhras

119. Manal Al Assad Nato il 2.2.1970 Moglie di Maher Al Assad, in

(alias Manal Al a Damasco; quanto tale trae vantaggio dal Ahmad) Numero di passaporto regime e vi è strettamente (siriano): 0000000914; associata. Cognome da nubile: Al-Jada’an

120. Imad Mohammad Nato il 1° agosto 1961 Ministro dell’energia elettrica.

Deeb Khamis vicino a Damasco Responsabile dell’utilizzo delle interruzioni della fornitura di elet- tricità come metodo di repressione.

121. Omar Ibrahim Nato nel 1954 a Tartus Ministro degli enti locali. Respon-

Ghalawanji sabile delle autorità amministrative locali, in quanto tale responsabile della repressione esercitata dalle autorità locali nei confronti della popolazione civile.

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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

122. Joseph Suwaid Nato nel 1958 a Damasco Ministro di Stato, in quanto tale

strettamente associato alla politica del regime.

123. Ghiath Jeraatli Nato nel 1950 a Salamiya Ministro di Stato, in quanto tale

strettamente associato alla politica del regime.

124. Hussein Mahmoud Nato nel 1957 a Hama Ministro di Stato, in quanto tale

Farzat strettamente associato alla politica del regime.

125. Yousef Suleiman Nato nel 1956 a Hasaka Ministro di Stato, in quanto tale

Al-Ahmad strettamente associato alla politica del regime.

126. Hassan al-Sari Nato il 1953 a Hama Ministro di Stato, in quanto tale

strettamente associato alla politica del regime.

127. Mazen al-Tabba Nato l’1.1.1958 Socio d’affari di Ihab Makhlouf e

a Damasco; Nizar al-Assad; titolare, insieme a Numero di passaporto Rami Makhlouf, della società di (siriano): 004415063, cambio Al- Diyar lil-Saraafa, che scadenza: 6.5.2015 sostiene la politica della Banca centrale siriana.

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B. Imprese e organizzazioni Nome Indirizzo Motivi

15. El-Tel Co. (altri- Indirizzo: Dair Ali Jordan Produzione e fornitura di torri di menti detta El-Tel Highway, C.P.3052, comunicazione e di trasmissione e Middle East Damasco; di altre apparecchiature per Company) Tel.: [phone]; l’esercito siriano. Fax: [phone] E-mail: [e-mail] Sito: www.eltelme.com 39. Syrian Petroleum Dummar Province, Expan- Società petrolifera statale. Fornisce company sion Square, Island 19, sostegno finanziario al regime Building 32, siriano. P.O. BOX: 2849 o 3378 Tel.: [phone] o 3137913; Fax: [phone] o 3137977; E-mail: [e-mail] o [e-mail] Sito: www.spc.com.sy o www.spc-sy.com

40. Mahrukat Company Adawi st., Petroleum Società petrolifera statale. Fornisce

(Società siriana per building, Damasco; sostegno finanziario al regime lo stoccaggio e la Tel.: [phone] o siriano. distribuzione dei 4451349; prodotti petroliferi) Fax: [phone]; E-mail: [e-mail] Sito: www.mahrukat.gov.sy/ind exeng.php

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