Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia

Modifica del 19 settembre 2012

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi, ordina:

I L’ordinanza del 30 marzo 2011² che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia è modificata come segue:

1 Gli allegati 2 e 4 sono sostituti dalle versioni qui annesse.

2 Gli allegati 3 e 5 sono modificati secondo le versioni qui annesse.

II La presente modifica entra in vigore il 21 settembre 2012.3

19 settembre 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

3 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 20 set. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

Allegato 2 (art. 2 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 2

A. Persone fisiche Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

1. GHEDDAFI, Aisha Anno di nascita: 1978 Figlia di Muammar GHEDDAFI.

Muammar Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Presunto domicilio: Algeria

2. GHEDDAFI, Data di nascita: 20.9.1975 Figlio di Muammar GHEDDAFI.

Hannibal Muammar Passaporto n.: B/002210 Associazione stretta con il regime. Luogo di nascita: Tripoli, Libia Presunto domicilio: Algeria

3. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1978 Figlio di Muammar GHEDDAFI.

Khamis Muammar Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifesta- Presunto stato: zioni. deceduto

4. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1942 Leader della Rivoluzione, coman-

Muammar Luogo di nascita: Sirte, dante supremo delle forze armate. Mohammed Abu Libia Responsabile di aver ordinato la Minyar repressione delle manifestazioni, Presunto stato: violazioni dei diritti umani. deceduto

5. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1976 Consigliere per la sicurezza nazio-

Mutassim Luogo di nascita: Tripoli, nale. Figlio di Muammar Libia GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Presunto stato: deceduto

6. GHEDDAFI, Saif Data di nascita: 25.6.1972 Direttore, Fondazione Gheddafi.

al-Islam Passaporto n.: B014995 Figlio di Muammar GHEDDAFI. Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano alla violenza contro i Presunto domicilio: dimostranti. in detenzione in Libia

7. DORDA, Abu Zayd Direttore dell’Organizzazione per

Umar la sicurezza esterna. Fedele al regime. Capo dell’agenzia di intelligence esterna.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

8. JABIR, Abu Bakr Anno di nascita: 1952 Maggiore generale

Yunis Luogo di nascita: Jalo, Ministro della difesa. Responsabile Libia di tutte le azioni delle forze armate. Presunto stato: deceduto

9. MATUQ, Matuq Anno di nascita: 1956 Segretario per i servizi di approv-

Mohammed Luogo di nascita: Khoms, vigionamento. Membro di alto Libia livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. Già in Presunto stato/domicilio: passato è stato coinvolto nella sconosciuti, probabilmente repressione del dissenso e delle detenuto violenze.

10. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1970 Figlio di Muammar GHEDDAFI.

Mohammed Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Muammar Libia Presunto domicilio: Algeria

11. GHEDDAFI, Saadi Passaporto n.: Comandante delle forze speciali.

a) 014797 Figlio di Muammar GHEDDAFI. b) 524521 Associazione stretta con il regime. Data di nascita: Comando di unità militari coinvolte a) 27.5.1973 nella repressione delle manifesta- b) 01.01.1975 zioni. Luogo di nascita: Tripoli, Libia Presunto domicilio: Niger

12. GHEDDAFI, Saif Anno di nascita: 1982 Figlio di Muammar GHEDDAFI.

al-Arab Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Presunto stato: deceduto

13. AL-SENUSSI, Anno di nascita: 1949 Colonnello

Abdullah Luogo di nascita: Sudan Direttore dell’intelligence militare. Coinvolgimento dell’intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l’attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

14. AL-BARASSI, Anno di nascita: 1952 Moglie di Muammar GHEDDAFI

Safia Farkash Luogo di nascita: dal 1970 Al Bayda, Libyen Notevole patrimonio personale che Presunto domicilio: avrebbe potuto essere utilizzato per Algeria conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH coniu- gata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell’intelligence militare.

15. ZLITNI, Anno di nascita: 1935 Ministro della programmazione e

Abdelhaziz delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale della programmazione e delle finanze. Attualmente ZLITNI è direttore della Banca centrale della Libia. Precedentemente era stato presidente della Società petrolifera nazionale. Apparentemente, tramite dona- zioni, prova ad aumentare i mezzi della Banca centrale che sono stati utilizzati per l’attuale campagna militare.

B. Imprese e organizzazioni Nome Informazioni identificative Motivi

2. Libyan Investment Torre Al-Fateh, Torre I, Controllata da Muammar

Authority (LIA, 22° piano, ufficio n. 99, GHEDDAFI e dalla sua famiglia e altrimenti detta via Borgaida, Tripoli, potenziale fonte di finanziamento Libyan Arab 1103 Libia del suo regime. Foreign Investment Company (LAFICO)) (Autorità libica per gli investimenti)

4. Portafoglio di Via Jamahiriya, Edificio Controllata da Muammar

investimenti Libia del LAP, Casella postale GHEDDAFI e dalla sua famiglia e Africa 91330, Tripoli, Libia potenziale fonte di finanziamento del suo regime.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

Allegato 3 (art. 2 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 2

A. Persone fisiche

Sono eliminate le iscrizioni seguenti

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

10. AL-BARASSI, Anno di nascita: 1952 Moglie di Muammar GHEDDAFI.

Safia Farkash Luogo di nascita: Al Associazione stretta con il regime. Bayda, Libia

17. ZLITNI, Anno di nascita: 1935 Ministro della programmazione e

Abdelhaziz delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

Allegato 4 (art. 4)

Persone fisiche interessate dai provvedimenti di cui all’articolo 4

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

1. AL-BAGHDADI, Data di nascita: 1.7.1950 Capo dell’Ufficio di collegamento

Dr. Abdulqader Passaporto n.: B010574 dei comitati rivoluzionari. I comi- Mohammed tati rivoluzionari sono coinvolti Presunto domicilio: nelle violenze contro i dimostranti. detenuto in Tunisia

2. DIBRI, Abdulqader Anno di nascita: 1946 Capo della sicurezza personale di

Yusef Luogo di nascita: Houn, Muammar GHEDDAFI. Respon- Libia sabile della sicurezza del regime. Già in passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.

3. DORDA, Abu Zayd Direttore dell’Organizzazione per

Umar la sicurezza esterna. Capo dell’agenzia di intelligence esterna.

4. JABIR, Abu Bakr Anno di nascita: 1952 Maggiore generale

Yunis Luogo di nascita: Jalo, Ministro della difesa. Responsabile Libia di tutte le azioni delle forze armate. Presunto stato: deceduto

5. MATUQ, Matuq Anno di nascita: 1956 Segretario per i servizi di approv-

Mohammed Luogo di nascita: Khoms, vigionamento. Membro di alto Libia livello del regime. Coinvolgimento nei comitati rivoluzionari. Già in Presunto stato/domicilio: passato è stato coinvolto nella sconosciuti, probabilmente repressione del dissenso e delle detenuto violenze.

6. QADHAF Anno di nascita: 1948 Cugino di Muammar GHEDDAFI.

AL-DAM, Sayyid Luogo di nascita: Sirte, Negli anni ’80, Sayyid è stato Mohammed Libia coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell’approvvigionamento di armi.

7. GHEDDAFI, Aisha Anno di nascita: 1978 Figlia di Muammar GHEDDAFI.

Muammar Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Presunto domicilio: Algeria

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

8. GHEDDAFI, Data di nascita: 20.9.1975 Figlio di Muammar GHEDDAFI.

Hannibal Muammar Passaporto n.: B/002210 Associazione stretta con il regime. Luogo di nascita: Tripoli, Libia Presunto domicilio: Algeria

9. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1978 Figlio di Muammar GHEDDAFI.

Khamis Muammar Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Comando di unità militari coinvolte nella repressione delle manifesta- Presunto stato: zioni. deceduto

10. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1970 Figlio di Muammar GHEDDAFI.

Mohammed Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Muammar Libia Presunto domicilio: Algeria

11. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1942 Leader della Rivoluzione, coman-

Muammar Luogo di nascita: Sirte, dante supremo delle Forze Armate. Mohammed Abu Libia Responsabile di aver ordinato la Minyar repressione delle manifestazioni, Presunto stato: violazioni dei diritti umani. deceduto

12. GHEDDAFI, Anno di nascita: 1976 Consigliere per la sicurezza nazio-

Mutassim Luogo di nascita: Tripoli, nale. Figlio di Muammar Libia GHEDDAFI. Associazione stretta con il regime. Presunto stato: deceduto

13. GHEDDAFI, Saadi Passaporto n.: Comandante delle forze speciali.

a) 014797 Figlio di Muammar GHEDDAFI. b) b) 524521 Associazione stretta con il regime. Data di nascita: Comando di unità militari coinvolte a) 27.5.1973 nella repressione delle manifesta- b) 01.01.1975 zioni. Luogo di nascita: Tripoli, Libia Presunto domicilio: Niger

14. GHEDDAFI, Saif Anno di nascita: 1982 Figlio di Muammar GHEDDAFI.

al-Arab Luogo di nascita: Tripoli, Associazione stretta con il regime. Libia Presunto stato: deceduto

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)

15. GHEDDAFI, Saif Data di nascita: 25.6.1972 Direttore della Fondazione

al-Islam Passaporto n.: B014995 Gheddafi. Figlio di Muammar Luogo di nascita: Tripoli, GHEDDAFI. Associazione stretta Libia con il regime. Dichiarazioni pubbliche incendiarie che incitano Presunto domicilio: alla violenza contro i dimostranti. detenuto in Libia

16. AL-SENUSSI, Anno di nascita: 1949 Colonnello

Abdullah Luogo di nascita: Sudan Direttore dell’intelligence militare. Coinvolgimento dell’intelligence militare nella repressione delle manifestazioni. Sospettato in passato di coinvolgimento nel massacro della prigione di Abu Selim. Condannato in contumacia per l’attentato dinamitardo al volo UTA. Cognato di Muammar GHEDDAFI.

17. GHEDDAFI, Quren Ambasciatore libico in Ciad. Ha

Salih Quren lasciato il Ciad e si è stabilito a Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.

18. AL KUNI, Amid Presunto domicilio: Colonnello

Husain Sud della Libia Governatore di Ghat (Libia meri- dionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.

19. AL-BARASSI, Anno di nascita: 1952 Moglie di Muammar GHEDDAFI

Safia Farkash Luogo di nascita: Al dal 1970. Bayda, Libyen Notevole patrimonio personale che Presunto domicilio: avrebbe potuto essere utilizzato per Algeria conseguire scopi del regime. La sorella Fatima FARKASH coniu- gata con ABDALLAH SANUSSI, direttore dell’intelligence militare.

20. ZLITNI, Anno di nascita: 1935 Ministro della programmazione e

Abdelhaziz delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti. Segretario del Comitato popolare generale della programmazione e delle finanze. Attualmente ZLITNI è direttore della Banca centrale della Libia. Precedentemente era stato presidente della Società petrolifera nazionale. Apparentemente, tramite dona- zioni, prova ad aumentare i mezzi della Banca centrale che sono stati utilizzati per l’attuale campagna militare.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

Allegato 5 (art. 4)

Persone fisiche interessate dai provvedimenti di cui all’articolo 4

Sono eliminate le iscrizioni seguenti

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

7. AL-BARASSI, Anno di nascita: 1952 Moglie di Muammar GHEDDAFI.

Safia Farkash Luogo di nascita: Al Associazione stretta con il regime. Bayda, Libia

14. ZLITNI, Anno di nascita: 1935 Ministro della programmazione e

Abdelhaziz delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2012

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