Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia

del 19 gennaio 2005

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 2 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi (LEmb); in esecuzione delle risoluzioni 1521 (2003), 1532 (2004) e 1579 (2004)2 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione a destinazione della Liberia di materiale d’armamento di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, di assistenza o di istruzione connesse con la fornitura, la produzione, la manutenzione e l’utilizzazione del materiale d’armamento di cui al capoverso 1 a destinazione della Liberia. 3 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) può, d’intesa con i competenti uffici del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), accordare deroghe ai divieti di cui ai capoversi 1 e 2 per: a. l’utilizzazione esclusiva da parte della missione delle Nazioni Unite in Libe- ria (UNMIL); b. l’utilizzazione esclusiva nell’ambito di programmi internazionali di istruzio- ne per le forze armate e la polizia della Liberia; c. la fornitura di materiale militare non letale esclusivamente destinato a scopi umanitari o di protezione; d. la fornitura di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) desti- nati all’utilizzazione individuale da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e del personale umanitario.

RS 946.231.16 1 RS 946.231

2 www.un.org (Documentation, Maps/Security Council/Resolutions)

2004-2115 313

Provvedimenti nei confronti della Liberia RU 2005

4 Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 19963 sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 19964 sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche 1 Gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell’allegato 1 sono bloc- cati. 2 È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indiretta- mente, averi e risorse economiche.

3 D’intesa con gli uffici competenti del DFAE e del Dipartimento federale delle

finanze, il Seco può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferi- menti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate per tutelare interessi svizzeri o per prevenire casi di rigore.

Art. 3 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. averi: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti mone- tari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e rico- noscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbli- gazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impegni finanziari; acc- rediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, documenti di titolarizza- zione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; b. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni amministrative effettuate dagli istituti finanziari; c. risorse economiche: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a; d. blocco delle risorse economiche: l’impedimento dell’impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

Art. 4 Divieto di importazione e di transito di diamanti grezzi Sono vietati l’importazione e il transito, nonché il magazzinaggio in depositi doga- nali o l’uscita da depositi doganali di diamanti grezzi provenienti direttamente o indirettamente dalla Liberia, a prescindere dal loro Paese d’origine.

3 RS 946.202 4 RS 514.51

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Provvedimenti nei confronti della Liberia RU 2005

Art. 5 Divieto d’importazione di legname rotondo e prodotti del legno 1 L’importazione di legname rotondo e di prodotti del legno originari della Liberia è vietata. 2 Il divieto di importazione si applica alle merci delle voci 4401–4421, 4701–4705, 9401.6100, 9401.6900, 9403.3000–9403.6000 e 9406.0010 della tariffa doganale5.

Art. 6 Divieto di entrata e di transito 1 L’entrata in Svizzera o il transito attraverso la Svizzera sono vietati alle persone fisiche elencate nell’allegato 2.

2 L’Ufficio federale della migrazione può concedere deroghe in conformità alle

decisioni del competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite oppure per tutelare interessi svizzeri.

Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 7 Controllo ed esecuzione 1 Il Seco sorveglia l’esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1, 2, 4 e 5.

2 L’Ufficio federale della migrazione sorveglia l’esecuzione del divieto di entrata e di transito di cui all’articolo 6.

3 Ilcontrollo al confine è di competenza dell’Amministrazione federale delle

dogane. 4 Su indicazione del Seco, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o il suggellamento di beni di lusso.

Art. 8 Dichiarazioni obbligatorie

1 Le persone e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a

conoscenza di risorse economiche, presumibilmente rientranti nel campo d’applicazione del blocco di cui all’articolo 2 capoverso 1, li dichiarano senza indu- gio al Seco. 2 Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l’oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 9 Disposizioni penali 1 Chiunque viola gli articoli 1, 2, 4, 5 o 6 della presente ordinanza è punito confor- memente all’articolo 9 LEmb.

5 RS 632.10 allegato

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2 Chiunque viola l’articolo 8 della presente ordinanza è punito conformemente

all’articolo 10 LEmb. 3 Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dal Seco; esso può ordinare sequestri e confische.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 10 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 27 giugno 20016 che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 gennaio 2005.

19 gennaio 2005 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Samuel Schmid La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

6 RU 2001 1686, 2002 3964, 2003 2185

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)

Elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni interessate dai provvedimenti di cui all’articolo 2

Last Name First Name Alias Date of birth Nationality/Passport Number Other Information

ALLEN Cyril 26 JUL 1952 Former Chairman, National Patriotic Party.

BOUT Viktor Anatoljevitch BUTT, 13 JAN 1967 21N0532664 BONT, (13 JAN 1970) 29N0006765 BUTTE, 21N0557148 BOUTOV, 44N3570350 SERGITOV Vitali

BRIGHT Charles R. 29 AUG 1948 Ex-Minister of Finance.

CISSE M. Moussa Mamadee KAMARA 24 DEC 1946 Liberian Diplomatic Passport Former Chief of Presidential (26 JUN 1944) D001548-99 Protocol; Chairman of Liberian ordinary passport Mohammad Group of

0058070 Companies.

COOPER Randolph 28 OCT 1950 Former Managing Director of Robertsfield International Airport.

DUNBAR Jenkins 10 JAN 1947 Ex-Minister of Lands, Mines, Energy.

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Last Name First Name Alias Date of birth Nationality/Passport Number Other Information

GEORGE Martin Ambassador of Liberia to the Federal Republic of Nigeria.

GIBSON Myrtle 03 NOV 1952 Ex-Senator, Advisor to Charles Taylor.

GOODRIDGE Reginald B. 11 NOV 1952 Ex-Minister for Culture, (Senior) Information, Tourism.

JOBE Baba The Gambia Former Director of Gambia New Millenium Air Company. Former member of Parliament of the Gambia.

KLEILAT Ali 10 JULY 1970 Lebanon Executive of the Oriental in Beirut Timber Company.

KIIA TAI Joseph Wong

KOUWENHOVEN Gus 15 SEPT 1942 Owner of Hotel Africa and (KOUVENHOVEN) President of the Oriental Timber Company. (KOUENHOVEN) (KOUENHAVEN)

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Last Name First Name Alias Date of birth Nationality/Passport Number Other Information

MININ Leonid BLAVSTEIN, 14 DEC 1947 Israel Owner of Exotic Tropical BLYUVSHTEIN, Bolivian Passport: 65118 Timber Enterprises. BLYAFSHTEIN, Forged German Passports: BLUVSHTEIN, 5280007248D BLYUFSHTEIN 18106739D (MININ) KERLER, Vladimir Greek Passport: no details Abramovich POPILOVESKI Israeli Passports: (POPELA/POPELO) 18 OCT 1946 6019832 (6/11/94-5/11/99) Vladimir Abramovich 18 OCT 1946 9001689 (23/1/97-22/1/02) BRESLAN, Wulf 10 JUL NK 90109052 (26/11/97) OSOLS, Igor 14 DEC 1947 Russian Passport: KI0861177

MINOR Grace Beatrice 31 MAY 1942

NASR Samir, M. RUPRAH, Sanjivan 09 AUG 1966 Businessman, Ex-Deputy Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.

SALAMI Mohamed Ahmad 22 SEP 1961 Lebanon Owner, Mohamed and (SALAME) Company Logging Company.

SHAW Emmanuel (II) 26 JUL 1956

SNOWE Edwin Managing Director of the Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

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Last Name First Name Alias Date of birth Nationality/Passport Number Other Information

TAYLOR Agnes Reeves REEVES-TAYLOR 27 SEP 1965 Liberia Ex-wife of former president Taylor; ex-Permanent Repre- sentative to the International Maritime Organization.

TAYLOR Charles «Chuckie» Son of former president Taylor. (Junior)

TAYLOR Charles Ghankay 01 SEP 1947 Former President of Liberia. (Charles MacArthur)

TAYLOR Jewell Howard 17 JAN 1963 D/003835-04 Wife of former president (4/6/04-3/6/06) Taylor.

TAYLOR Tupee Enid 17 DEC 1962 Ex-wife of former president Taylor.

UREY Benoni 22 JUN 1957 Ex-Commissioner of Maritime Affairs.

YEATON Benjamin Liberian Diplomatic Passport Ex-Director, Special Security D00123299 Services.

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Allegato 2 (art. 6 cpv. 1)

Persone che sottostanno al divieto di entrata e di transito

Last Name First Name Alias Date of birth Passport Number Other Information

ALLEN Cyril 26 JUL 1952 Former Chairman, National Patriotic Party.

BAH (BALDE) Ibrahim BALDE C1950 (BA) (15 JUL 1969)

BOUT Viktor Anatoljevitch BUTT, 13 JAN 1967 21N0532664 BONT, (13 JAN 1970) 29N0006765 BUTTE, 21N0557148 BOUTOV, 44N3570350 SERGITOV Vitali

BRIGHT Charles 29 AUG 1948 Former Minister of Finance.

CISSE M. Moussa 24 DEC 1946 Liberian DPL PPT # Former Chief of Presidential (14 DEC 1957) D00154899 Protocol.

COOPER Gerald 10 JUN 1949 Former Liberian Maritime Registry Liaison to International Maritime Organization.

COOPER Maurice

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Last Name First Name Alias Date of birth Passport Number Other Information

COOPER Randolph 28 OCT 1950 Former director of Robertsfield (Randolf) airport.

DAGO GNADRE Raphael Alexander GALLEY 18 AUG 1960

DENNIS James «Coco» DENNIS 15 MAR 1948 (Willie Adolphus)

DENNIS Wesseh 21 DEC 1953 Former Consultant to Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.

DESNOES Gerard 16 JUL 1941

DOE Gabriel

DOLO Adolphus Saye General Peanut Butter (General)

DOLO Montgomery

DRAGAS Orhan 20 DEC 1972 Business partner of Slobodan TESIC

DUNBAR Belle 27 OCT 1963

DUNBAR Jenkins 10 JAN 1947 Former Minister of Lands, Mines, and Energy.

EGLI Duane Chief Executive Officer of Ducor World Airlines.

ELDINE Talal 14 APR 1955 Lebanese businessman.

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Provvedimenti nei confronti della Liberia RU 2005

Last Name First Name Alias Date of birth Passport Number Other Information

ELDINE Khalid Informal Advisor to former Liberian President Charles Taylor.

GEORGE Martin Ambassador of Liberia to the Federal Republic of Nigeria..

GIBSON Myrtle 03 NOV 1952

GOODRIDGE Reginal B. (Sr.) 11 NOV 1952 Former Minister for Culture, Infor- (GOODRICH) mation and Tourism.

JIBBA Macifierran Momo Momoh GIBBA 4 MAY 1972 Former Senior Aide-de-Camp to (JEBBA) ex-President Taylor.

JOBE Baba 1959 Former Director of the Gambia New Millenium Air company. Former member of Parliament of the Gam- bia.

JOVAN Aleksic 6 DEC 1950 Employee of the Serbian company Aviogenex.

KADIMA Pasti D001993-00

KIIA TAI Joseph Wong

KLEILAT Ali 10 JULY 1970 Lebanese National. in Beirut

KOFFI Zarr (Zack) (KOFI) (General)

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Last Name First Name Alias Date of birth Passport Number Other Information

KOUWENHOVEN Gus 15 SEPT 1942 Owner of Hotel Africa and President (KOUENHOVEN) of the Oriental Timber Company. (KOUENHAVEN)

MININ Leonid BLAVSTEIN, 14 DEC 1947 Nationality: BLYUVSHTEIN, Israeli BLYAFSHTEIN, Bolivian Passport: BLUVSHTEIN, 65118 BLYUFSHTEIN Forged German Passports: 5280007248D KERLER, Vladamir 18 OCT 1946 18106739D (MININ) (Vladimir) Greek: no details Abramovich Israeli Passports: 6019832 (6/11/94-5/11/99) POPILO-VESKI 18 OCT 1946 9001689 (23/1/97-22/1/02) (POPELA/ 90109052 (26/11/97) POPELO) Russian Passport: Vladimir KI0861177 Abramovich 10 JUL NK BRESLAN, Wulf 14 DEC 1947 OSOLS, Igor

MINOR Grace Beatrice 31 MAY 1942

NASSOUR Aziz 1961 (NASR)

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Last Name First Name Alias Date of birth Passport Number Other Information

OSSAILY Samih Samir HUSSEINI

REFELL Victoria (REFFEL)

RICHARDSON John T. 10 DEC 1949 Former National Security Advisor. (01 DEC 1949)

ROSENBLUM Simon 21 SEP 1943

RUPRAH Sanjivan Samir NASR 09 AUG 1966 D-001829-00 Businessman Former Deputy Commissioner of the Bureau of Maritime Affairs.

SALAMI Mohamed Ahmad 22 SEP 1961 Nationality: Lebanese Owner, Mohamed and Company (SALAME) Logging company.

SHAW Emmanuel (II) 26 JUL 1946 Former economic adviser to ex- President Taylor. Director of Lone- star airways.

SNOWE Edwin Managing Director of the Liberian Petroleum and Refining Corporation (LPRC).

TAYLOR Agnes Reeves REEVES-TAYLOR 27 SEP 1965 Nationality: Liberia Representative to the International Maritime Organization/Former Senior Member of the Liberian Government.

TAYLOR Charles (Jr.) Chuckie Son of ex-President Taylor.

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Provvedimenti nei confronti della Liberia RU 2005

Last Name First Name Alias Date of birth Passport Number Other Information

TAYLOR Charles Ghankay 01 SEP 1947 Ex-President of Liberia. (28 JAN 1948)

TAYLOR Jewell Howard 17 JAN 1963 D/003835-04 Spouse of ex-President Taylor (HOWARD TAYLOR) (4/6/04-3/6/06)

TAYLOR Tupee Enid 17 DEC 1960

TESIC Slobodan Serbian national, director of the (TEZIC) society «TEMEX».

TUAH Joseph Liberian Diplomatic Former deputy of Benjamen Yeaten. (TOUAH) (Joachim) passport #D00353

UREY Benoni 22 JUN 1957 D-00148399 Ex-Commissioner Maritime Affairs Liberian Diplomatic of Liberia. passport

YEATEN Benjamin Liberian Diplomatic Former head of the Special Security (YEATON) passport Unit in Liberia. D00123299

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