Ordinanza dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sull'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD)

Ordinanza dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario (OAP-LRD)

Modifica del 21 marzo 2006

L’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro ordina:

I L’Ordinanza dell’Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro del 20 agosto 2002¹ sull’esercizio a titolo professionale dell’attività di intermediazione finanziaria nel settore non-bancario, è modificata come segue:

Art. 3 lett. e ed f Ai sensi della presente ordinanza si intendono per: e. persone prossime: i parenti e gli affini in linea retta; i parenti fino al terzo grado della linea collaterale; il coniuge (anche divorziato); le persone in unione domestica registrata; i coeredi fino a chiusura della divisione succes- soria; gli eredi sostituti e i sostituti del legatario secondo l’articolo 488 del Codice civile²; f. ricavo dell’operazione di credito: tutte le entrate realizzate per il tramite di operazioni di credito dopo deduzione della quota destinata al rimborso del credito.

Art. 9 Abrogato

Art. 10a Operazione di credito Le operazioni di credito secondo l’articolo 2 capoverso 3 lettera a LRD sono effet- tuate a titolo professionale solo se: a. con esse viene realizzato un ricavo superiore a 250 000 franchi durante un anno civile; e b. viene concesso un volume di crediti che supera in un qualsiasi momento i

5 milioni di franchi.