AS 2011 4119
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia
Modifica del 5 settembre 2011
Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 20021 sugli embarghi, ordina:
I L’allegato 3 dell’ordinanza del 30 marzo 20112 che istituisce provvedimenti nei confronti della Libia è sostituito dalla versione qui annessa.
II La presente modifica entra in vigore il 6 settembre 2011.3
5 settembre 2011 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann
3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 5 set. 2011 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).
2011-1846 4119
Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011
Allegato 3 (art. 2 cpv. 1)
Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui all’articolo 2
A. Persone fisiche Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)
1. ABDULHAFIZ, Colonnello
Mas’ud N. 3 nella linea di comando delle forze armate. Ruolo significativo nell’Intelligence militare.
2. ABDUSSALAM, Anno di nascita: 1952 Capo dell’antiterrorismo, Organiz-
Abdussalam Luogo di nascita: Tripoli, zazione per la sicurezza esterna. Mohammed Libia Membro di spicco del Comitato rivoluzionario. Stretto collaborato- re di Muammar GHEDDAFI.
3. ABU SHAARIYA Vicecapo dell’Organizzazione per
la sicurezza esterna. Membro di spicco del regime. Cognato di Muammar GHEDDAFI.
4. ASHKAL, Vicedirettore, Intelligence militare.
Al-Barrani Membro di alto livello del regime.
5. ASHKAL, Omar Luogo di nascita: Sirte, Capo del movimento dei comitati
Libia rivoluzionari. I comitati rivoluzio- nari sono coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.
6. AL-BAGHDADI, Data di nascita: 1.7.1950 Capo dell’Ufficio di collegamento
Dr. Abdulqader Passaporto n.: B010574 dei comitati rivoluzionari. I comi- Mohammed tati rivoluzionari sono coinvolti nelle violenze contro i dimostranti.
7. DIBRI, Abdulqader Anno di nascita: 1946 Capo della sicurezza personale di
Yusef Luogo di nascita: Houn, Muammar GHEDDAFI. Respon- Libia sabile della sicurezza del regime. Già in passato ha diretto azioni violente contro dissidenti.
8. QADHAF Anno di nascita: 1952 Cugino di Muammar GHEDDAFI.
AL-DAM, Ahmed Luogo di nascita: Egitto Si ritiene che dal 1995 sia al Mohammed comando di un battaglione d’élite dell’esercito incaricato della sicurezza personale di Gheddafi e che svolga un ruolo chiave nell’Organizzazione per la sicurez- za esterna. È stato coinvolto nella pianificazione delle operazioni contro i dissidenti libici all’estero e ha partecipato direttamente ad attività terroristiche.
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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011
Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)
9. QADHAF Anno di nascita: 1948 Cugino di Muammar GHEDDAFI.
AL-DAM, Sayyid Luogo di nascita: Sirte, Negli anni ’80, Sayyid è stato Mohammed Libia coinvolto in una campagna di uccisioni di dissidenti e ritenuto responsabile di diverse morti in Europa. È inoltre sospettato di essere stato coinvolto nell’approvvigionamento di armi.
10. AL-BARASSI, Anno di nascita: 1952 Moglie di Muammar GHEDDAFI.
Safia Farkash Luogo di nascita: Al Associazione stretta con il regime. Bayda, Libia
11. SALEH, Bachir Anno di nascita: 1946 Capo del gabinetto del Leader.
Luogo di nascita: Traghen Associazione stretta con il regime.
12. TOHAMI, Khaled Anno di nascita: 1946 Generale. Direttore dell’Ufficio per
Luogo di nascita: Genzur la sicurezza interna. Associazione stretta con il regime.
13. FARKASH, Data di nascita: Direttore dell’intelligence
Mohammed 1° luglio 1949 nell’Ufficio per la sicurezza Boucharaya Luogo di nascita: esterna. Associazione stretta con il Al Bayda regime.
14. EL-KASSIM Segretario generale del Congresso
ZOUAI, Mohamed generale del popolo. Coinvolto Abou nella repressione dei manifestanti.
15. AL-MAHMOUDI, Primo ministro del governo del
Baghdadi colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
16. HIJAZI, Mohamad Ministro della sanità e
Mahmoud dell’ambiente del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
17. ZLITNI, Anno di nascita: 1935 Ministro della programmazione e
Abdelhaziz delle finanze del governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
18. HOUEJ, Mohamad Anno di nascita: 1949 Ministro dell’industria,
Ali Luogo di nascita: dell’economia e del commercio del Al-Azizia governo del colonnello (vicino a Tripoli) GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
19. AL-GAOUD, Anno di nascita: 1943 Ministro dell’agricoltura e delle
Abdelmajid risorse animali e marittime del governo del colonnello GHEDDAFI.
20. AL-CHARIF, Ministro degli affari sociali del
Ibrahim Zarroug governo del colonnello GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità, …)
21. FAKHIRI, Abdel- Data di nascita: 4.5.1963 Ministro dell’istruzione,
kebir Mohamad N. di passaporto: dell’insegnamento superiore e della B/014965 (scadenza: fine ricerca del governo del colonnello 2013) GHEDDAFI; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
22. ZIDANE, Anno di nascita: 1958 Ministro dei trasporti del governo
Mohamad Ali N. di passaporto: del colonnello GHEDDAFI; B/0105075 (scadenza: fine coinvolto nella repressione dei 2013) manifestanti.
23. MANSOUR, Data di nascita: 8.7.1954 Stretto collaboratore del colonnello
Abdallah N. di passaporto: GHEDDAFI, ruolo di primo piano B/014924 (scadenza: fine nei servizi di sicurezza ed ex 2013) direttore della Radio-Televisione; coinvolto nella repressione dei manifestanti.
24. GHEDDAFI, Quren Ambasciatore libico in Ciad. Ha
Salih Quren lasciato il Ciad e si è stabilito a Sabha. Direttamente coinvolto nel reclutamento e coordinamento di mercenari per il regime.
25. AL KUNI, Amid Colonnello
Husain Governatore di Ghat (Libia meri- dionale). Direttamente coinvolto nel reclutamento di mercenari.
26. JUWADI, Taher Colonello
Quarto nella catena di comando della Guardia rivoluzionaria. Membro chiave del regime di Gheddafi.
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B. Imprese e organizzazioni Nome Informazioni identificative Motivi
1. Libyan Housing and Tajora, Tripoli, Libia, Atto Controllata da Muammar
Infrastructure Board legislativo n.: 60/2006 GHEDDAFI e dalla sua famiglia e (HIB) del Comitato popolare potenziale fonte di finanziamento generale libico, del suo regime. Tel.: (+218) 21 369 1840 Fax: (+218) 21 369 6447 http://www.hib.org.ly
3. Libyan Arab Sito web: Sotto il controllo del regime di
African Investment http://www.laaico.com Muammar GHEDDAFI e fonte Company – Società creata nel 1981 potenziale di finanziamento per LAAICO 76351 Janzour, Libia quest’ultimo.
81370 Tripoli, Libia
Tel.: (+218) 21 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: (+218) 21 4893800 – 4891867 E-mail: info@laaico.com
4. Gaddafi Internatio- Recapito dell’ammini- Sotto il controllo del regime di
nal Charity and strazione: Hay Alandalus – Muammar GHEDDAFI e fonte Development Jian St., Tripoli, PoBox: potenziale di finanziamento per Foundation 1101, Libia quest’ultimo. Tel.: (+218) 214778301 Fax: (+218) 214778766 E-mail: info@gicdf.org
5. Fondazione Sede a Tripoli. Sotto il controllo del regime di
Waatassimou Muammar GHEDDAFI e fonte potenziale di finanziamento per quest’ultimo.
6. Ufficio centrale Recapito: Istigazione pubblica all’odio e
della radio e della Tel.: (+218) 21 444 59 26; alla violenza mediante la partecipa- televisione libica (+21) 444 59 00; zione a campagne di disinforma- (Libyan Jamahirya Fax: (+218) 21 340 21 07 zione relative alla repressione dei Broadcasting http://www.ljbc.net; manifestanti. Corporation) E-mail: info@ljbc.net
7. Corpo delle guardie Coinvolto nella repressione dei
rivoluzionarie manifestanti.
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Provvedimenti nei confronti della Libia RU 2011
Nome Informazioni identificative Motivi
16. Libyan Agricultural El Ghayran Area, Ganzor Succursale libica della Central
Bank (alias Agricul- El Sharqya, P.O. Box Bank of Libya. tural Bank; alias Al 1100, Tripoli, Libia; Masraf Al Zirae Al Jumhouria Street, Agricultural Bank; East Junzour, Al Gheran, alias Al Masraf Al Tripoli, Libia Zirae) E-mail: agbank@agribankly.org; SWIFT/BIC AGRULYLT (Libia) Tel.: (+218) 214870586 Tel.: (+218) 214870714 Tel.: (+218) 214870745 Tel.: (+218) 213338366 Tel.: (+218) 213331533 Tel.: (+218) 213333541 Tel.: (+218) 213333544 Tel.: (+218) 213333543 Tel.: (+218) 213333542 Fax: (+218) 214870747 Fax: (+218) 214870767 Fax: (+218) 214870777 Fax: (+218) 213330927 Fax: (+218) 213333545
18. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic &
Co. for Services Social Development Fund. Investments
19. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic &
Co. For Industrial Social Development Fund. Investments
20. Al-Inma Holding Hasan al-Mashay Street Succursale libica dell’Economic &
Company for (off al-Zawiyah Street) Social Development Fund. Tourism Investment Tel.: (+218) 213345187 Fax: (+218).21.334.5188 e-mail: info@ethic.ly
21. Libyan Holding Succursale libica dell’Economic &
Company for Social Development Fund. Development and Investment
22. Al-Inma Holding Succursale libica dell’Economic &
Co. for Construc- Social Development Fund. tion and Real Estate Developments
24. LAP Green Succursale libica della Libyan
Networks (alias Africa Investment Portfolio. LAP Green Holding Company)
29. Zuietina Oil Zueitina Oil Building, Sidi Joint Venture tra l’Occidental e
Company (alias Issa Street, Al Dahra Area, la National Oil Corporation. ZOC; alias P.O. Box 2134, Tripoli, Zueitina) Libia
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Nome Informazioni identificative Motivi
33. Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, Elder Succursale, registrata nel Regno
House, Milton Keynes, Unito, della Libyan Investment UK Authority. Per informazioni: Reg. n. 01794877 (UK)
34. Dalia Advisory 11 Upper Brook Street, Succursale, registrata nel Regno
Limited (LIA sub) London, UK Unito, della Libyan Investment Per informazioni: Authority. Reg. n. 06962288 (UK)
35. Ashton Global Woodbourne Hall, PO Box Succursale, registrata nelle Isole
Investments 3162, Road Town, Tortola, Vergini britanniche, della Libyan Limited Isole Vergini britanniche Investment Authority. Per informazioni: Reg. n. 1510484 (BVI)
36. Capitana Seas c/o Trident Trust Company Organizzazione, registrata nelle
Limited (BVI) Ltd, Trident Cham- Isole Vergini britanniche, di bers, PO Box 146, Road proprietà di Saadi Gheddafi. Town, Tortola, Isole Vergini britanniche Per informazioni: Reg. n.: 1526359 (BVI)
37. Kinloss Property Woodbourne Hall, PO Box Succursale, registrata nelle Isole
Limited 3162, Road Town, Tortola, Vergini britanniche, della Libyan Isole Vergini britanniche Investment Authority. Per informazioni: Reg. n. 1534407 (BVI)
38. Baroque c/o ILS Fiduciaries (IOM) Succursale, registrata nell’Isola di
Investments Ltd, I piano, Millennium Man, della Libyan Investment Limited House, Victoria Road, Authority. Douglas, Isola di Man Per informazioni: Reg. n. 59058C (IOM)
42. Afriqiyah Airways Afriqiyah Airways Succursale libica della/di proprietà
1° piano, Edificio Waha, della Libyan African Investment Via Omar Almokhtar, 273, Portfolio (Portafoglio di investi- C.P. 83428, Tripoli, Libia menti Libia Africa). E-mail: afriqiyah@afriqiyah.aero
49. Organisation for www.odac-libya.com Organizzazione che agisce per
Development of conto o sotto la direzione del Administrative regime di Gheddafi e fonte Centres (ODAC) potenziale di finanziamenti per il regime. L’ODAC ha facilitato migliaia di progetti per infrastrut- ture finanziate dal governo.
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