Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran

Modifica del 29 agosto 2012

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi, ordina:

I Gli allegati 5 e 6 dell’ordinanza del 19 gennaio 2011² che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran sono modificati secondo la ver- sione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 31 agosto 2012.3

29 agosto 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

3 La presente mod. è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 30 ago. 2012 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2012-1941 4559

Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2012

Allegato 5 (art. 10 cpv. 1, 18 cpv. 1 e 2, 19 lett. b)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 10, 18 e 19

A. Imprese e organizzazioni Numero di Nome Informazione per l’identificazione riferimento dell’ONU

E.AC.50. Behineh Trading Co. An Iranian company that played a key role

18.04.12. in Iran’s illicit transfer of arms to West

Africa and acted on behalf of the IRGC Qods Force, commanded by Major General Qasem Soleimani, designated by the UN Security Council in resolution 1747 (2007), as the shipper of the weapons consignment. Location: Tavakoli Building, Opposite of 15th Alley, Emam-Jomeh Street, Tehran, Iran; Telephone: +98 919 538 2305; Website www.behinehco.ir

B. Persone fisiche Numero di Cognome Nome Informazione per l’identificazione riferimento dell’ONU

I.AC.50. Aghajani Azim Member of the IRGC-Qods Force

18.04.12. also spelled operating under the direction of Qods

Force Commander, Major General Adhajani Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolu- tion 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran. Nationality: Iran, Passport Number: 6620505, 9003213

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2012

Numero di Cognome Nome Informazione per l’identificazione riferimento dell’ONU

I.AC.50. Tabatabaei Ali Akbar Member of the IRGC Qods Force

18.04.12. alias operating under the direction of Qods

Force Commander, Major General Tahmaesebi Sayed Akbar Qasem Soleimani who was designated by the UN Security Council in resolu- tion 1747 (2007); facilitated a breach of paragraph 5 of resolution 1747 (2007) prohibiting the export of arms and related materiel from Iran. Nationality: Iran, Date of birth: 1967

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2012

Allegato 6 (art. 10 cpv. 1, 18 cpv. 1 e 3, 19 lett. b)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 10, 18 e 19

A. Imprese e organizzazioni Nome Informazione per l’identificazione

10.f Bank Melli Iran ZAO Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, a.k.a. 130064, Russia

Mir Business Bank Alternative addr: Mashkova st. 9/1 Moscow

105062 Russia

Owned by Bank Melli. 10.m Melli Bank plc London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom. Owned by Bank Melli.

14. Questa impresa è d’ora in poi

elencata nell’allegato 5.

55. Mobin Sanjesh Entry 3, No 11, 12th Street, Miremad

Alley, Abbas Abad, Tehran Involved in purchasing equipment and materials which have direct applications in the Iranian nuclear programme.

59. Neka Novin Unit 7, No 12, 13th Street, Mir-Emad St,

a.k.a. Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653

Niksa Nirou Involved in procurement of specialist equipment and materials that have direct application in Iranian nuclear programme.

85. Shahid Beheshti University Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran

Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran Owned or controlled by Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL). Carries out scientific research in relation to the development of nuclear weapons.

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Provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell’Iran RU 2012

Nome Informazione per l’identificazione

285. Bank Tejarat Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.

P.O.Box: 11365 - 5416, Tehran Tel.: 88826690, Tlx.: 226641 TJTA IR., Fax: 88893641, Website www.tejaratbank.ir Bank Tejarat is a partly State owned bank. It has directly facilitated Iran’s nuclear efforts. For example, in 2011, Bank Tejarat facilitated the movement of tens of millions of dollars in an effort to assist the UN designated Atomic Energy Organisation of Iran’s ongoing effort to acquire yellowcake uranium. The AEOI is the main Iranian organisation for research and development of nuclear technology, and manages fissile material production programs.

B. Persone fisiche Cognome Nome Informazione per l’identificazione

1. Questa persona è d’ora in poi elencata

nell’allegato 5.

6. Questa registrazione è stata

cancellata.

15. Questa registrazione è stata

cancellata.

25. Questa registrazione è stata

cancellata.

38. Questa registrazione è stata

cancellata.

66. Questa persona è d’ora in poi elencata

nell’allegato 5.

72. Questa registrazione è stata

cancellata.

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