AS 2026 1

Ordinanza di blocco di valori patrimoniali in relazione al Venezuela (O-Venezuela)

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 3 e 30 della legge del 18 dicembre 2015¹
sui valori patrimoniali di provenienza illecita (LVP),

ordina:

Art. 1 Blocco in vista dell’assistenza giudiziaria

I valori patrimoniali delle persone politicamente esposte all’estero e delle persone a loro vicine di cui all’allegato sono bloccati.

Art. 2 Modalità di esecuzione

Se l’esecuzione del blocco richiede misure quali una corrispondente menzione nel registro fondiario oppure il sequestro o la messa al sicuro di beni di lusso, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) può chiedere alle autorità competenti di adottare tali misure.

Art. 3 Assistenza tra autorità svizzere

Le autorità incaricate dei procedimenti di assistenza giudiziaria in materia penale informano spontaneamente il DFAE della presentazione di una domanda di assistenza, dell’adozione di misure provvisorie nonché delle decisioni di entrata nel merito e di chiusura in relazione a valori patrimoniali bloccati di persone politicamente esposte all’estero o di persone a loro vicine di cui all’allegato.

Il Ministero pubblico della Confederazione o il Ministero pubblico cantonale competente informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un’inchiesta, dell’ordine e della revoca di un sequestro di valori patrimoniali, dell’abbandono di un procedimento e di una promozione dell’accusa in relazione a inchieste penali sulle persone politicamente esposte all’estero o sulle persone a loro vicine di cui all’allegato.

Il Dipartimento federale delle finanze informa spontaneamente il DFAE dell’apertura di un procedimento, del suo abbandono, dell’ordine di sanzioni e della trasmissione degli atti secondo gli articoli 25–29 LVP.

Art. 4 Entrata in vigore e validità

La presente ordinanza entra in vigore il 5 gennaio 2026 alle ore 11.00² con effetto sino al 4 gennaio 2030.

5 gennaio 2026

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi

(art. 1 e 3 cpv. 1 e 2)

Persone politicamente esposte all’estero e persone loro vicine i cui valori patrimoniali sono oggetto di blocco secondo l’articolo 1

#	Nome	Data di nascita	Descrizione
1	MADURO MOROS Nicolás	23.11.1962	Ex presidente del Venezuela (2013–2026); ex vicepresidente del Venezuela (2006–2013).
2	ALVARADO OCHOA Javier	01.10.1955	Ex viceministro dello sviluppo elettrico, Ministero dell’Elettricità; ex direttore della commercializzazione, Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec).
3	ANDRADE CEDEÑO Alejandro José	02.08.1964	Ex membro del comitato esecutivo, Banco de Venezuela (BDV) (2009–2017); ex presidente, Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES) (2008–2010); ex tesoriere nazionale del Venezuela (2007–2008); ex viceministro, Ministero delle finanze (2007).
4	ARREAZA MONTSERRAT Jorge Alberto	06.06.1973	Ex ministro del potere popolare per i comuni e i movimenti sociali (2022–2024); ex ministro dell’industria e della produzione nazionale (2021); ex ministro degli affari esteri (2017–2021); ex ministro del potere popolare dello sviluppo minerario ecologico (2017); ex ministro dell’istruzione superiore, delle scienze e della tecnologia (2016–2017); ex vicepresidente del Venezuela (2013–2016); ex ministro della scienza, della tecnologia e dell’innovazione (2011).
5	BARRIOS NORIEGA Angelica Maria	31.03.1981	Ex direttrice generale, Ministero del Potere Popolare dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Nazionale del Tesoro, Direzione Generale degli Investimenti e dei Valori (ONT) (2009); ex direttrice, Ministero del Potere Popolare dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Nazionale del Tesoro (ONT) (2008).
6	BETANCOURT LOPEZ Leopoldo Alejandro	22.02.1980	Co-fondatore di Derwick Associates de Venezuela S.A.; vicino a VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
7	BINAGGIA Pedro	30.12.1969	Avvocato e gestore patrimoniale; vicino a CHÁVEZ Hugo.
8	CARRUYO RONDON Eudomario	03.05.1945	Ex direttore finanziario, Petróleos de Venezuela (PDVSA) (2003; 2005–2011).
9	CONTRERAS HERNANDEZ Marleny Josefina	24.05.1969	Ex ministro dei lavori pubblici (2018–2019); ex ministro del turismo (2015–2018); ex membro dell’Assemblea nazionale, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (2010–2015).
10	CONVIT GURUCEAGA Francisco Antonio	23.06.1978	Direttore presso Derwick Associates; vicino a VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo e RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario.
11	DE LEON PEREZ Luis Carlos	19.04.1976	Ex direttore finanziario, Electricidad de Caracas; vicino a VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
12	EL TROUDI DOUWARA Haiman	16.06.1970	Ex membro dell’Assemblea nazionale, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (2016–2021); ex ministro dei trasporti terrestri (2013–2015); ex ministro della pianificazione e dello sviluppo (2008–2009).
13	FARIAS LUCES Omar Jesús	15.08.1962	Revisore di Seguros Constitucion C.A; vicino a VILLALOBOS CARDENAS Nevis Gerardo.
14	GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela	15.10.1956	Moglie di MADURO MOROS Nicolás; membro dell’Assemblea nazionale, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (dal 2021); ex membro dell’Assemblea nazionale costituente del 2017, Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) (2017–2020); ex procuratore generale del Venezuela (2012–2013); ex presidente dell’Assemblea nazionale.
15	GAVIDIA FLORES Walter Jacob	15.12.1978	Figlio di GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; figliastro dell’ex presidente MADURO MOROS Nicolás.
16	GAVIDIA FLORES Yosser Daniel	11.10.1988	Figlio di GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; figliastro dell’ex presidente MADURO MOROS Nicolás.
17	GAVIDIA FLORES Yoswal Alexander	06.08.1990	Figlio di GAVIDIA FLORES DE MADURO Cilia Adela; figliastro dell’ex presidente MADURO MOROS Nicolás.
18	GONZALES DELLAN Leonardo	11.06.1966	Ex presidente, Banco Industrial de Venezuela (BIV) (2002–2004); membro del consiglio di amministrazione, Banco Industrial de Venezuela.
19	GONZALEZ DELLAN Eudoro Antonio	25.09.1974	Fratello di GONZALES DELLÁN Leonardo.
20	GONZALEZ DELLAN Jose Angel	25.10.1967	Fratello di GONZALES DELLÁN Leonardo.
21	GORRIN BELISARO Raúl Antonio de la Santíssima Trinidad	22.11.1968	Presidente e comproprietario di Globovisión; vicino all’ex presidente MADURO MOROS Nicolás.
22	ISTURIZ CHIESA Alejandro	19.11.1984	Ex assistente del presidente di Bariven S.A., filiale di Petróleos de Venezuela (PDVSA); vicino a ALVARADO OCHOA Javier.
23	JIMENEZ VILLARROEL Francisco Rafael	04.10.1949	Ex direttore di Petróleos de Venezuela (PDVSA).
24	LEDO NASS Adolfo	Data sconosciuta	Fratello di LEDO NASS Alvaro.
25	LEDO NASS Alvaro	Data sconosciuta	Ex consigliere giuridico di Petróleos de Venezuela (PDVSA); ex segretario del consiglio di amministrazione di Petróleos de Venezuela (PDVSA).
26	MALPICA FLORES Carlos Erik	17.09.1972	Ex vicepresidente delle finanze di Petróleos de Venezuela (PDVSA) (2014–2016); ex tesoriere nazionale del Venezuela (2013–2016); ex commissario presidenziale per gli affari economici e finanziari (2013).
27	PERDOMO ROSALES Gustavo Adolfo	05.02.1979	Direttore e comproprietario di Globovisión; vicino a CHÁVEZ Hugo e all’ex presidente MADURO MOROS Nicolás.
28	RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario	04.08.1963	Ex rappresentante permanente del Venezuela presso le Nazioni Unite (2014–2017); ex ministro degli affari esteri (2014); ex vicepresidente degli affari politici (2014); ex vicepresidente degli affari economici (2013–2014); ex presidente, Petróleos de Venezuela (PDVSA) (2004–2014).
29	SALAZAR CARREÑO Diego José	23.02.1968	Cugino di RAMIREZ CARREÑO Rafael Dario.
30	SHIERA BASTIDAS Abraham José	29.05.1963	Ex direttore di Vertix Instrumentos; vicino a VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
31	TREBBAU LOPEZ Pedro José de Jesús Benito	18.09.1983	Co-fondatore di Derwick Associates De Venezuela S.A.; vicino a VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
32	URDANETA AQUÌ Carmelo Antonio	12.10.1973	Ex consigliere giuridico del Ministero del Petrolio e delle Miniere.
33	VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo	11.06.1967	Ex presidente dell’Administración y Fomento Eléctrico (CADAFE) (2003–2006); ex viceministro dell’elettricità, Ministero dell’Energia e delle Miniere (2002–2006); ex direttore generale dell’energia, Ministero dell’Energia e delle Miniere (2001).
34	VILLALOBOS ORONO Maria Isabel	27.08.1990	Figlia di VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
35	VILLALOBOS Nervis Alejandro	10.07.1994	Figlio di VILLALOBOS CARDENAS Nervis Gerardo.
36	WOLKMAR CEDENO Rafael Eduardo	09.03.1947	Vicino a ANDRADE CEDEÑO Alejandro José; vicino a GONZALES DELLÁN Leonardo.
37	ZERPA DELGADO Simon Alejandro	28.08.1983	Ex membro del consiglio di amministrazione di Petróleos de Venezuela (PDVSA) (2018–2024); ex presidente, Banco Bicentenario del Pueblo de la Clase Obrera, Mujer y Comunas (2020–2023); ex ministro dell’economia e delle finanze (2017–2020); ex presidente del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN) (2014–2020).