Stellungnahme des Bundesrates

Nell'affare Montesinos, la Commissione federale delle banche (CFB) ha aperto un'inchiesta contro cinque banche, ossia la Bank Leumi le-Israel (Suisse) SA, la Fibi Banque (Suisse) SA, la Banque CAI (Suisse) SA, l'UBS SA e la Banque Leu SA. L'inchiesta della CFB aveva lo scopo di determinare se gli istituti in questione avevano adempiuto i loro obblighi di diligenza e di comunicazione previsti sia dalla legge sul riciclaggio di denaro (RS 955.0) sia dalle direttive della CFB sul riciclaggio di capitali.

L'inchiesta svolta presso la Bank Leumi le-Israel (Suisse) SA ha permesso di far luce su lacune considerevoli in materia di accettazione di fondi appartenenti a persone esercitanti importanti funzioni pubbliche. In particolare la banca ha omesso di procedere di sua iniziativa a verifiche più approfondite, malgrado gli importi considerevoli in gioco e il settore di attività addotto (commercio di armi). Essa si è fondata unicamente sui dati forniti da un altro cliente, peraltro importante per la casa madre. In una decisione ora passata in giudicato la CFB ha ordinato che il direttore generale della banca lasci le sue funzioni. La Bank Leumi le-Israel (Suisse) SA ha preso atto di questa decisone e ha adottato i provvedimenti volti a colmare le lacune riguardanti la propria organizzazione. Nel 2002, la banca sarà oggetto di una revisione straordinaria. Per contro, la CFB non ha dovuto prendere misure nei confronti delle altre quattro banche toccate dall'inchiesta.

Il presente affare dimostra l'efficacia dei meccanismi di lotta contro il riciclaggio di denaro. L'obbligo di comunicazione istituito dalla legge sul riciclaggio di denaro ha contribuito in modo decisivo a scoprire l'affare Montesinos. Le banche coinvolte hanno bloccato i fondi appartenenti a quest'ultimo e hanno comunicato il caso all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro. Il comportamento attivo delle autorità giudiziarie e di polizia svizzere ha permesso alle autorità peruviane di essere informate del blocco dei fondi di Montesinos, permettendo loro in tal modo di inoltrare la richiesta di assistenza giudiziaria internazionale.

Risposta del Consiglio federale.