Wortlaut

Il Consiglio federale è incaricato di congelare gli averi del potentato malese Abdul Taib bin Mahmud e del suo entourage in Svizzera in vista di una loro successiva restituzione allo Stato della Malaysia e allo Stato federale malese del Sarawak.

Begründung

Dal 1981 Abdul Taib bin Mahmud ("Taib") guida il governo dello Stato federale malese del Sarawak, nel Borneo. Ha abusato di questa carica pubblica in modo plateale per arricchire illecitamente se stesso, i membri della sua famiglia e i suoi seguaci politici attraverso la corruzione, l'abuso d'ufficio e la creazione di diversi monopoli. Ricerche condotte da organizzazioni non governative hanno rivelato che la famiglia Taib possiede partecipazioni in oltre 400 imprese distribuite in 25 Stati nonché in piazze finanziare offshore. Il patrimonio familiare è stimato a più di 20 miliardi di franchi svizzeri. Gran parte del patrimonio di Taib proviene dal disboscamento illegale delle foreste pluviali tropicali del Borneo e dall'esportazione di legni tropicali. Dal giugno del 2011 è in corso contro Taib un procedimento dell'autorità malese anticorruzione MACC. Alcuni indizi lasciano tuttavia intuire che tale procedimento venga ostacolato per motivi politici dalla coalizione Barisan Nasional che è attualmente al governo in Malaysia e la cui sopravvivenza politica dipende proprio dall'appoggio di Taib. Nel quadro di una controversia di diritto civile, nell'ottobre del 2012 un membro della famiglia Taib ha affermato davanti a un tribunale malese, sotto giuramento, che i Taib hanno depositato averi per oltre 100 milioni di dollari USA in Svizzera e su conti di fornitori di servizi finanziari svizzeri. In tale contesto va anche ricordato che alla fine di agosto il Ministero pubblico della Confederazione ha aperto un procedimento penale contro una banca svizzera per presunto riciclaggio di denaro proveniente dalla corruzione legata al commercio di legni tropicali in Malaysia. In vista di un possibile cambiamento di governo in Malaysia nel prossimo futuro e di eventuali richieste successive di restituzione da parte dell'eventuale nuovo governo malese, si impone un rapido blocco degli averi della famiglia Taib in Svizzera al fine di evitare qualsiasi spostamento o appropriazione indebita dei fondi di questo potentato.

Antrag des Bundesrates

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.

Stellungnahme des Bundesrates

Come già indicato nella sua risposta del 22 agosto 2012 all'interpellanza Sommaruga Carlo 12.3395 del 3 maggio 2012, la lotta alla corruzione e la restituzione ai Paesi colpiti dei fondi sottratti da persone esposte politicamente sono una delle priorità del Consiglio federale. La Svizzera vanta una legislazione completa in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, che prevede ampi obblighi di diligenza e di notifica per gli istituti finanziari. Inoltre, le relazioni d'affari con persone esposte politicamente sono soggette a speciali obblighi di diligenza.

Per tutelare gli interessi di politica estera della Svizzera un blocco preventivo di beni patrimoniali di persone esposte politicamente da parte del Consiglio federale è possibile in casi eccezionali. A tale scopo, nel passato il Consiglio federale ha fatto uso della sua facoltà di emanare ordinanze direttamente in base all'articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, ultimamente nel caso degli sconvolgimenti nel mondo arabo di inizio 2011. L'esperienza insegna che un blocco preventivo di averi motivato da fattori di politica estera in funzione di una successiva restituzione al Paese d'origine produce gli effetti desiderati solo se esiste la possibilità che il Paese d'origine chieda in un prossimo futuro assistenza giudiziaria alla Svizzera. Questa condizione non è soddisfatta nel caso presente.

Per i casi di sospetti di corruzione, la Svizzera dispone di una ampio dispositivo legale, in particolare della citata legislazione sul riciclaggio di denaro e delle possibilità di perseguimento penale, nell'ambito delle quali si possono anche bloccare preventivamente i beni patrimoniali.

Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.