Wortlaut

Chiedo al Consiglio federale:

1. Come valuta il notevole incremento dell'onere lavorativo dell' Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) dal 2016 a oggi?

2. Come valuta l'esplosione delle segnalazioni pendenti di sospetto riciclaggio da parte degli istituti bancari?

3. Reputa urgente un potenziamento delle risorse umane e dell'efficienza al MROS?

Begründung

Il MROS funge da filtro e da tramite, in seno all'Ufficio federale di polizia, tra gli intermediari finanziari e le autorità inquirenti. Dal suo rapporto 2018 emergono dati piuttosto impressionanti: gli sono pervenute l'anno scorso 6126 segnalazioni di sospetto riciclaggio rispetto alle 2909 del 2016, il che significa più del doppio. I valori patrimoniali oggetto delle segnalazioni sono addirittura triplicati nello stesso periodo: da 5,3 miliardi franchi svizzeri nel 2016 a oltre 17,5 miliardi franchi svizzeri nel 2018, il che significa una media di 2,8 milioni franchi svizzeri di valori patrimoniali potenzialmente incriminati per ogni segnalazione inoltrata. Per contro, l'effettivo presso il MROS a aumentato dal 2016 soltanto del 67 per cento, ossia da 20,6 a 34,4 unità lavorative a tempo pieno, con conseguente forte crescita delle pendenze. La tendenza per il 2019 indica un ulteriore incremento. Ogni giorno pervengono al MROS in media più di 23 segnalazioni di casi. La statistica svizzera di polizia mostra, per altro, che le denunce per riciclaggio di denaro sono raddoppiate dal 2016: nessun altro tipo di reato è aumentato in modo simile. Preoccupante è il numero dei casi ancora in fase di verifica: se erano 1539 alla fine del 2017, erano già 3590 alla fine del 2018. È evidente l'affanno del MROS nell'evasione dei casi pendenti: non solo per carenza di personale, bensì pure per processi lavorativi non sempre efficienti. L'incremento delle segnalazioni al MROS conferma almeno che il sistema in sé funziona, soprattutto grazie al contributo degli istituti bancari che sono all'origine dell'89 per cento delle segnalazioni, ma pone un problema di risorse. Secondo la "NZZ" appare invece diversa la percezione dei rischi da parte degli altri intermediari finanziari nel loro lavoro quotidiano, i quali sono comunque sensibilizzati regolarmente dalle organizzazioni di autodisciplina a cui sono affiliati. Infine, secondo il rapporto 2018 non sarebbero note in Svizzera segnalazioni per sospetta tratta di persone e corruzione all'estero, benché si tratti di due fra i tre reati a monte del riciclaggio più frequenti a livello internazionale.

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale risposde alle domande come segue:

1./2. Il Consiglio federale è consapevole del fatto che il numero di segnalazioni inviate all'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) in seno all'Ufficio federale di polizia (Fedpol) per sospetto riciclaggio di denaro e relativi reati preliminari nonché per sospetto finanziamento del terrorismo è in costante aumento da diversi anni. Tale incremento è riconducibile a diversi fattori: la giurisprudenza ha abbassato notevolmente la soglia di sospetto a partire dalla quale gli intermediari finanziari sono tenuti a effettuare una comunicazione. Questi ultimi sono sensibilizzati maggiormente al problema e hanno investito molto negli strumenti di identificazione del riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Anche la collaborazione tra le autorità e gli intermediari finanziari è migliorata. Inoltre, i casi di riciclaggio di denaro più complessi, in particolare all'estero (p. es. Petrobras), hanno anch'essi portato a un aumento delle comunicazioni in Svizzera. La maggioranza delle relazioni d'affari segnalate a MROS per riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo presenta un legame con l'estero. Il trattamento delle comunicazioni di sospetto è dunque strettamente collegato allo scambio di informazioni con uffici di comunicazione esteri e ciò comporta un maggiore onere lavorativo. Tale sviluppo non è stato riscontrato unicamente da MROS. Anche gli uffici di comunicazione di altri Paesi rilevano un aumento significativo del volume di lavoro per via della crescente attenzione a livello internazionale nei confronti di reati quali il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Il forte incremento di segnalazioni di sospetto ha sì portato a un aumento dei casi pendenti presso MROS, ma è anche la conseguenza diretta del rafforzamento del dispositivo di difesa attuato a scopo preventivo.

3. Già oggi MROS effettua una priorizzazione delle comunicazioni di sospetto basata sui rischi. Le procedure di trattamento sono state inoltre ottimizzate e nel primo semestre del 2020 verrà introdotto un nuovo sistema di trattamento dei dati (goAML) che renderà più efficaci le procedure attuate. All'interno di Fedpol sono inoltre state messe a disposizione temporaneamente risorse per la registrazione delle comunicazioni. Per impedire che ulteriori pendenze si accumulino a fronte di un volume costante di comunicazioni e garantire che MROS possa continuare ad adempiere in maniera adeguata i suoi compiti legali, il Consiglio federale ha di recente approvato un aumento del budget complessivo di Fedpol, per un periodo di tre anni, allo scopo di finanziare dodici posti a tempo pieno presso MROS.

Per poter garantire anche a lungo termine un MROS al passo coi tempi, efficiente e sostenibile dal punto di vista finanziario, il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha incaricato Fedpol di effettuare uno studio volto a esaminare il ruolo di MROS nell'ambito del dispositivo di difesa svizzero contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e di proporre possibilità di ottimizzazione. A tal fine, Fedpol farà capo ai servizi federali interessati e a esperti (anche del settore privato). Sulla base di questo sistema ormai fondamentalmente consolidato, le conclusioni di tale studio fungeranno da presupposto per l'esame dell'orientamento strategico di MROS. In tale contesto, una migliore collaborazione con il settore privato assumerà dunque un'importanza fondamentale.

Risposta del Consiglio federale.