23.1014 · Interrogazione · 2023-03-16
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Wortlaut
Stando al comunicato stampa del 12 ottobre 2022, il Consiglio federale intende aumentare la trasparenza delle persone giuridiche. Il progetto mira, in particolare, a introdurre un registro centrale per l'identificazione degli aventi economicamente diritto e nuovi obblighi per l'aggiornamento basato sul rischio delle informazioni sui beneficiari effettivi. Il registro sarà accessibile alle autorità competenti, ma non al pubblico. L'obiettivo è quello di ottenere una soluzione il più possibile efficace ed efficiente. Al più tardi entro la fine di giugno 2023 dovrà essere elaborato un progetto di legge. Pertanto, al più presto per fine 2024 o inizio 2025 il registro dovrebbe essere disponibile.
Domande:
- Cosa intende intraprendere il Consiglio federale fino all'introduzione del registro centrale per ottenere le informazioni relative agli aventi economicamente diritto?
- Quali sono le riflessioni che hanno portato il Consiglio federale a non voler rendere il registro accessibile al pubblico?
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla lotta contro la criminalità finanziaria. Pertanto, il 12 ottobre 2022 ha deciso l'introduzione di un registro centrale per l'identificazione degli aventi economicamente diritto e nuovi obblighi per la verifica delle informazioni sui beneficiari effettivi. A suo avviso questo progetto segna un passo importante verso l'ulteriore rafforzamento del dispositivo volto a salvaguardare l'integrità della piazza economica e finanziaria svizzera. L'avamprogetto di legge è attualmente in fase di elaborazione. La consultazione sarà avviata nell'estate 2023. Senza questa nuova base legale, il Consiglio federale non è autorizzato a raccogliere dati su persone fisiche e giuridiche aventi economicamente diritto.
Attualmente esistono però già disposizioni per l'identificazione degli aventi economicamente diritto. L'accertamento dell'avente economicamente diritto, ad esempio, rientra tra gli obblighi di diligenza sanciti nella legge sul riciclaggio di denaro (LRD, RS 955.0). Inoltre, il Codice delle obbligazioni (RS 220) prevede che gli aventi economicamente diritto vengano annunciati alla società interessata quando le loro quote raggiungono o superano il limite del 25 per cento del capitale azionario o dei diritti di voto. La società tiene un elenco degli aventi economicamente diritto ad essa annunciati.
Il registro centrale deve essere accessibile alle autorità competenti nonché alle persone fisiche e giuridiche sottoposte alla LRD, ma non al grande pubblico. Tale principio è in linea con lo scopo del registro di rafforzare il dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro e risponde anche all'esigenza di ottenere una soluzione semplice, efficace e proporzionata. Inoltre, la creazione di un registro centrale deve naturalmente orientarsi anche ai principi concernenti la protezione dei dati personali e il loro uso abusivo.
Risposta del Consiglio federale.