Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nella negoziazione dei metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD-UDSC)

1° ottobre 2021

Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari

Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione

Allegato: Ordinanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel commercio di metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclag- gio di denaro, ORD-UDSC) (Progetto)

Situazione iniziale Il 19 marzo 2021 il Parlamento ha approvato la revisione della legge del 10 ottobre 1997¹ sul riciclaggio di denaro (LRD)². La revisione migliora il dispositivo di difesa della Svizzera nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e tiene conto delle principali raccomandazioni emerse dal rapporto del Gruppo d’azione finanziaria (GAFI) sulla Svizzera di dicembre 20163. In totale sono stati adeguati cinque atti normativi. Oltre agli adeguamenti dell’ordinanza dell’11 novembre 2015⁴ sul riciclaggio di denaro (ORD), vengono proposte modifiche dell’ordinanza del 17 ottobre 2007⁵ sul registro di commercio (ORC), dell’ordinanza dell’8 maggio 1934⁶ sul controllo dei metalli preziosi (OCMP), dell’ordi- nanza del 6 novembre 2019⁷ sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP) e dell’ordinanza del 25 agosto 2004⁸ sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD). Tali basi giuridiche vengono adeguate e completate nel quadro di in un pac- chetto sotto la direzione della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

La vigilanza ai sensi della LRD sui saggiatori del commercio e sulle società del gruppo secondo il nuovo articolo 42bis della legge del 20 giugno 1933⁹ sul controllo dei metalli preziosi (LCMP) è delegata all’Ufficio centrale di controllo dei metalli preziosi (Ufficio centrale) annesso all’Am- ministrazione federale delle dogane (AFD) e non è più di competenza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA); in tal modo la competenza di concretizzare gli obblighi di diligenza definiti nel capitolo 2 della LRD viene trasmessa all’AFD.

Dal 1° gennaio 2022 l’AFD diventerà l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC). Dato che l’entrata in vigore della nuova ordinanza è prevista nel 2022, si utilizza già la designazione «Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini» o «UDSC». Fon- dandosi sull’articolo 17 capoverso 1 lettera d del disegno di modifica della LRD e sull’arti- colo 42ter capoverso 4 del disegno di modifica della LCMP, l’UDSC emana la presente ordi- nanza dell’UDSC relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrori- smo nel commercio di metalli preziosi bancari (ordinanza UDSC sul riciclaggio di denaro, ORD- UDSC).

Affinché la prassi della FINMA possa continuare a essere mantenuta senza interruzioni, come richiesto nel messaggio concernente la modifica della LRD, il disegno di ordinanza si basa sull’ordinanza FINMA del 3 giugno 2015¹⁰ sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA), rinunciando all’elaborazione di un’ordinanza concettualmente a sé stante.