AS 2005 4735

Ordinanza dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa al trattamento dei dati (Ordinanza sul trattamento dei dati AdC LRD, ODati AdC LRD)

Ordinanza dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro relativa al trattamento dei dati (Ordinanza sul trattamento dei dati AdC LRD, ODati AdC LRD)

del 1° luglio 2005

L’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (autorità di controllo), visti gli articoli 18 e 41 della legge del 10 ottobre 19971 sul riciclaggio di denaro (LRD), ordina:

Sezione 1: Collezione di dati

Art. 1 Oggetto 1 L’autorità di controllo provvede al trattamento dei dati necessari per adempiere i propri compiti legali, in particolare per: a. conferire e revocare il riconoscimento agli organismi di autodisciplina; b. rilasciare e revocare l’autorizzazione agli intermediari finanziari direttamen- te sottoposti; c. conferire e revocare il riconoscimento agli organi di revisione; d. vigilare sugli organismi di autodisciplina e sugli intermediari finanziari direttamente sottoposti; e. controllare se persone e imprese sono attive in qualità di intermediari finan- ziari senza essere affiliate a un organismo di autodisciplina o disporre dell’autorizzazione dell’autorità di controllo; f. ordinare ed eseguire provvedimenti; g. collaborare con l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di dena- ro (Ufficio di comunicazione), le autorità di vigilanza designate da leggi specifiche, gli organismi di autodisciplina e con le autorità federali e canto- nali; h. collaborare con le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

2 Essa stabilisce i dati nell’allegato.

RS 955.033.1 1 RS 955.0

2005-1062 4735

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Art. 2 Struttura La collezione di dati è strutturata sulla base del piano di struttura degli incartamenti. Essa comprende gli elementi seguenti: a. le persone e le imprese:

1. che sono affiliate a un organismo di autodisciplina,

2. che sono direttamente sottoposte all’autorità di controllo,

3. a cui l’autorità di controllo ha rifiutato o revocato l’autorizzazione,

4. a cui un organismo di autodisciplina ha negato l’affiliazione o che sono

state escluse da un organismo di autodisciplina,

5. che hanno ritirato la domanda di autorizzazione o hanno rinunciato a

un’autorizzazione rilasciata,

6. che hanno ritirato la domanda di affiliazione a un organismo di auto-

disciplina o hanno rassegnato le dimissioni dall’organismo di auto- disciplina; b. gli organismi di autodisciplina riconosciuti come pure gli organismi di auto- disciplina a cui il riconoscimento è stato rifiutato o revocato; c. gli organi di revisione riconosciuti come pure gli organi di revisione a cui il riconoscimento è stato rifiutato o revocato; d. le persone e le imprese che presumibilmente sono attive in qualità di inter- mediari finanziari, ma che non sono affiliate a un organismo di autodisci- plina né dispongono dell’autorizzazione dell’autorità di controllo; e. le richieste di terzi; f. i rapporti con le autorità federali e cantonali; g. i rapporti con le organizzazioni internazionali, le organizzazioni intergover- native, le autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari e con gli istituti scientifici.

Art. 3 Provenienza dei dati L’autorità di controllo gestisce i dati: a. degli intermediari finanziari; b. degli organismi di autodisciplina; c. degli organi di revisione; d. dell’Ufficio di comunicazione; e. delle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche; f. delle autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale; g. di altre autorità federali e cantonali; h. delle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari;

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i. di terzi; j. di fonti pubblicamente accessibili.

Art. 4 Gestione e accesso

1 L’autorità di controllo gestisce autonomamente i dati da essa collezionati.

2 Soltanto l’autorità di controllo ha accesso alla collezione di dati.

Sezione 2: Comunicazione

Art. 5 Comunicazione dei dati ad autorità e a organizzazioni Nell’ambito della collaborazione secondo la LRD l’autorità di controllo può comunicare i dati: a. all’Ufficio di comunicazione; b. alle autorità di vigilanza designate da leggi specifiche; c. alle autorità federali e cantonali di polizia e di perseguimento penale; d. agli organismi di autodisciplina; e. alle autorità estere di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 6 Comunicazione dei dati a terzi Su richiesta, l’autorità di controllo può comunicare a terzi se un intermediario finan- ziario dispone dell’autorizzazione dell’autorità di controllo oppure se è affiliato a un organismo di autodisciplina. Essa può comunicare anche a quale organismo di autodisciplina è affiliato.

Art. 7 Condizioni per la comunicazione dei dati 1 Le richieste relative alla comunicazione dei dati devono essere inoltrate in forma scritta o elettronica. In caso di urgenza comprovata, la richiesta può essere fatta oralmente. 2 I dati sono trasmessi in forma scritta o elettronica; in caso di urgenza comprovata, essi possono essere trasmessi anche oralmente. 3 I destinatari possono utilizzare i dati soltanto per lo scopo per il quale sono loro comunicati.

Art. 8 Codificazione I dati che sono trasmessi elettronicamente devono essere completamente codificati.

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Art. 9 Limitazione della comunicazione dei dati L’autorità di controllo nega, limita o vincola ad oneri la comunicazione dei dati, in particolare se: a. lo esigono interessi pubblici importanti, interessi preponderanti del perse- guimento penale o interessi manifestamente degni di protezione della per- sona interessata; b. lo esige un obbligo legale di mantenere il segreto o una disposizione speciale ai sensi della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati.

Art. 10 Pubblicazione L’autorità di controllo rende accessibile al pubblico l’elenco degli organismi di autodisciplina riconosciuti e degli organi di revisione riconosciuti.

Sezione 3: Conservazione, eliminazione, cancellazione e archiviazione dei dati

Art. 11 Termini per la conservazione dei dati 1 I dati concernenti gli intermediari finanziari direttamente sottoposti all’autorità di controllo come pure gli organismi di autodisciplina e gli organi di revisione ricono- sciuti sono conservati per la durata di dieci anni dalla fine dell’autorizzazione o del riconoscimento. 2 I dati relativi alle procedure amministrative che non sono contemplati nel capover- so 1 sono conservati per la durata di dieci anni dal momento in cui la procedura è passata in giudicato. 3 I dati concernenti gli intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisci- plina sono conservati per la durata di dieci anni dalla fine dell’appartenenza all’orga- nismo di autodisciplina. 4 Tutti gli altri dati sono conservati per la durata di dieci anni dalla data di registra- zione.

Art. 12 Eliminazione e cancellazione dei dati 1 Trascorso il termine di conservazione i dati sono eliminati o cancellati dalla colle- zione di dati. 2 I dati personali registrati più volte sono eliminati o cancellati contemporaneamente alla serie di dati il cui termine di conservazione scade per ultimo.

2 RS 235.1

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3 I dati sono eliminati o cancellati a condizione che non debbano essere consegnati all’Archivio federale conformemente alla legge federale del 26 giugno 19983 sull’archiviazione.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 20 agosto 19984 sul registro dell’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro è abrogata.

Art. 14 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2005.

1° luglio 2005 Per l’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro: Amministrazione federale delle finanze Il direttore, Peter Siegenthaler

3 RS 152.1 4 RU 1998 2297, 2000 1227, 2001 2144

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Allegato (art. 1 cpv. 2)

Lista dei dati trattati dall’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro

I. In generale Sono registrate tutte le procedure inerenti a provvedimenti e sanzioni, a prescindere dal loro esito.

II. Intermediari finanziari direttamente sottoposti all’autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro II.1 Dati concernenti la società/le persone II.1.1 Dati di carattere generale

1. Cognome (persone fisiche)

2. Nome (persone fisiche)

3. Ragione sociale

4. Indirizzo, ev. sede, se differisce dall’indirizzo

5. NPA

6. Luogo

7. Cantone

8. Paese

9. Telefono

10. Telefax

11. E-mail

12. Forma giuridica

13. Scopo sociale e attività commerciale

14. Data di nascita (persone fisiche)

15. Data di costituzione

16. Società madre

17. Società affiliate

18. Filiali

19. Succursali

20. Partecipazioni

21. Joint Venture

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II.1.2 Membri del consiglio di amministrazione

22. Cognome

23. Nome

24. Luogo di origine

25. Domicilio

26. Data di nascita

27. Qualifiche

II.1.3 Titolare

28. Cognome

29. Nome

30. Luogo di origine

31. Domicilio

32. Data di nascita

33. Qualifiche

II.1.4 Membri della direzione

34. Cognome

35. Nome

36. Luogo di origine

37. Domicilio

38. Data di nascita

39. Qualifiche

II.1.5 Organo di revisione

40. Ragione sociale e indirizzo

II.1.6 Responsabile del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

41. Cognome

42. Nome

43. Luogo di origine

44. Domicilio

45. Data di nascita

46. Dati professionali

47. Qualifiche

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II.1.7 Responsabile dei controlli interni

48. Cognome

49. Nome

50. Luogo di origine

51. Domicilio

52. Data di nascita

53. Dati professionali

54. Qualifiche

II.1.8 Varie/osservazioni

55. Avente economicamente diritto

56. Persona avente diritto di firma

57. Data della domanda di autorizzazione

58. Controllo dei documenti degli intermediari finanziari

Documenti di carattere generale (con data di allestimento) Estratto del registro di commercio Estratto scritto di una banca dati gestita dall’autorità amministrativa o di banche dati ed elenchi degni di fiducia, amministrati da privati Statuti (o documenti equivalenti) Autorizzazione ufficiale per l’esercizio dell’attività Spiegazioni relative all’attività commerciale Mandato all’organo di revisione Procure Relazione sulla gestione Organigramma Contratti concernenti partecipazioni o Joint Venture Istruzioni interne Rapporto di una società di revisione indipendente o di un notaio atte- stante che in virtù della sua organizzazione l’intermediario finanziario è in grado realmente di rispettare gli obblighi di diligenza Programma di formazione (manifestazioni finalizzate alla lotta contro il riciclaggio di denaro) Documenti concernenti i membri del consiglio di amministrazione e della direzione, il titolare, il responsabile del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro e il responsabile dei controlli interni (per ogni persona) Copia del passaporto o della carta di identità validi (con data di scaden- za, firma e data del rilascio) Estratto del casellario giudiziale svizzero

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Curriculum vitae firmato e datato nonché copie di diplomi e di attestati di capacità Dichiarazione della persona interessata di non essere sottoposta a pro- cedure amministrative o penali in atto, che sono connesse con la sua attività professionale Varie (documenti importanti per l’attuazione della LRD, consegnati spontaneamente dall’intermediario finanziario)

59. Data in cui l’autorizzazione è stata rilasciata o rifiutata

60. In caso di rifiuto, indicare i motivi

61. Tasse/costi

62. Varie (osservazioni dell’autorità di controllo relative alla procedura di auto- rizzazione)

63. Mutazioni nell’organizzazione interna

64. Ricorso, atti procedurali, decisioni della commissione di ricorso

II.2 Revisione sul posto

65. Data

66. Collaboratore responsabile in seno all’autorità di controllo

67. Se è affidata a terzi, indicare nome e indirizzo

68. Risultato del controllo (compendio)

69. Tasse/costi

70. Provvedimenti futuri (in particolare data del prossimo controllo, se previsto, termine per il ripristino della situazione conforme al diritto, altre conseguen- ze del controllo)

71. Quantità di dossier sottoposti a verifica

72. Durata

II.3 Provvedimenti e sanzioni

73. Data

74. Fatti (compendio, parole chiave)

75. Risultati (provvedimenti/sanzioni/altro)

76. Tasse/costi

77. Varie (in particolare data del prossimo controllo, procedura per la radiazione dal registro di commercio)

78. Comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro

79. Denunce

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III. Organismi di autodisciplina (OAD) III.1 Dati concernenti l’OAD III.1.1 Dati di carattere generale

1. Nome

2. Appartenenza a un’associazione di categoria o a un gruppo

3. Indirizzo, ev. sede, se differisce dall’indirizzo

4. NPA

5. Luogo

6. Cantone

7. Telefono

8. Telefax

9. E-mail

10. Forma giuridica

11. Data di costituzione

12. Personalità giuridica sì no

III.1.2 Membri della direzione e membri dell’organo di direzione

13. Cognome

14. Nome

15. Luogo di origine

16. Domicilio

17. Data di nascita

18. Dati professionali

19. Qualifiche

III.1.3 Segreteria

20. Cognome

21. Nome

22. Luogo di origine

23. Domicilio

24. Data di nascita

25. Dati professionali

III.1.4 Organo di revisione

26. Ragione sociale e indirizzo

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III.1.5 Persone aventi diritto di firma

27. Cognome

28. Nome

29. Luogo di origine

30. Domicilio

31. Data di nascita

III.1.6 Membri del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro

32. Cognome

33. Nome

34. Luogo di origine

35. Domicilio

36. Data di nascita

37. Dati professionali

38. Qualifiche

III.1.7 Responsabile della formazione

39. Cognome

40. Nome

41. Luogo di origine

42. Domicilio

43. Data di nascita

44. Dati professionali

45. Qualifiche

III.1.8 Incaricato delle indagini

46. Cognome

47. Nome

48. Luogo di origine

49. Domicilio

50. Data di nascita

51. Dati professionali

52. Qualifiche

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III.1.9 Membri del tribunale arbitrale

53. Cognome

54. Nome

55. Luogo di origine

56. Domicilio

57. Data di nascita

58. Dati professionali

59. Qualifiche

III.1.10 Varie/osservazioni

60. Data della domanda di riconoscimento

61. Controllo dei documenti dell’organismo di autodisciplina 5:

Documenti di carattere generale (con data di allestimento) Estratto del registro di commercio Statuti (o documenti equivalenti) Regolamento o documenti equivalenti Mandato all’organo di revisione Procure Organigramma Istruzioni interne e capitolati d’oneri Istruzioni per gli intermediari finanziari affiliati Programma di formazione Lista dei membri per ogni trimestre (cfr. III) Documenti concernenti i membri della direzione, i collaboratori della segre- teria, i membri del tribunale arbitrale, i membri del servizio di lotta contro il riciclaggio di denaro, il responsabile della formazione e l’incaricato delle indagini Copia del passaporto o della carta di identità validi (con data di scaden- za, firma e data del rilascio) Estratto del casellario giudiziale svizzero Curriculum vitae firmato e datato nonché copie di diplomi e di attestati di capacità Dichiarazione della persona interessata di non essere sottoposta a pro- cedure amministrative o penali in atto, che sono connesse con la sua attività professionale

5 I documenti degli organismi di autodisciplina vengono scannerizzati e in seguito rispediti.

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62. Sanzioni e provvedimenti

63. Comunicazione della non ammissione, esclusioni con motivazioni

64. Data in cui il riconoscimento è stato conferito/rifiutato

65. In caso di rifiuto, indicare i motivi

66. Tasse/costi

67. Ricorso, atti procedurali, decisioni della commissione di ricorso

III.2 Revisione sul posto

68. Data

69. Collaboratore responsabile in seno all’autorità di controllo

70. Se è affidata a terzi, indicare nome e indirizzo

71. Risultato del controllo (compendio)

72. Tasse/spese

73. Provvedimenti futuri (in particolare data del prossimo controllo, se previsto, termine per il ripristino della situazione conforme al diritto, altre conseguen- ze del controllo)

III.3 Provvedimenti e sanzioni

74. Data

75. Fatti (compendio, parole chiave)

76. Provvedimento/sanzione

77. Varie (in particolare data del prossimo controllo, eventualmente revoca del

riconoscimento)

78. Comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro

III.4 Rapporto annuale

79. Data

80. Collaboratore responsabile in seno all’autorità di controllo

81. Analisi del rapporto annuale

82. Tasse/spese

83. Provvedimenti futuri (in particolare data del prossimo controllo, se previsto, termine per il ripristino della situazione conforme al diritto, altre conseguen- ze del controllo)

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IV. Intermediari finanziari affiliati a un organismo di autodisciplina (in base all’elenco degli organismi di autodisciplina secondo l’art. 26 LRD) IV.1 Persone giuridiche o società IV.1.1 Dati di carattere generale

1. Ragione sociale

2. Indirizzo, ev. sede, se differisce dall’indirizzo

3. NPA

4. Luogo

5. Cantone

6. Forma giuridica

7. Scopo sociale e attività commerciale

8. Data di costituzione

IV.1.2 Persone aventi diritto di firma

9. Cognome

10. Nome

11. Luogo di origine

12. Domicilio

13. Funzione (membro del consiglio di amministrazione, membro della direzio-

ne ecc.)

IV.2 Persone fisiche

14. Cognome

15. Nome

16. Indirizzo

17. NPA

18. Luogo

19. Cantone

20. Luogo di origine

21. Domicilio

22. Data di nascita

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V. Organi di revisione riconosciuti dall’autorità di controllo V.1 Dati concernenti le società di revisione

1. Ragione sociale

2. Indirizzo, ev. sede, se differisce dall’indirizzo

3. NPA

4. Luogo

5. Cantone

6. Paese

7. Telefono

8. Telefax

9. E-mail

10. Forma giuridica

11. Scopo sociale e attività commerciale

12. Data di nascita (persone fisiche)

13. Data di costituzione

14. Persona di contatto

15. Mandato di revisione

16. Scopo

V.2 Dati concernenti i revisori

17. Cognome

18. Nome

19. Luogo di origine

20. Domicilio

21. Data di nascita

22. Qualifiche

Documenti concernenti le società di revisione Estratto del registro di commercio Modulo di richiesta Prova dell’appartenenza all’associazione di categoria Copia della polizza di responsabilità civile professionale Ultimo rapporto dell’organo di revisione prima dell’accreditamento Estratto del registro esecuzioni e fallimenti

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Documenti concernenti i revisori Certificato di domicilio Estratto del casellario giudiziale svizzero Curriculum vitae firmato e datato nonché copie di diplomi e di attestati di capacità Dichiarazione della persona interessata di non essere sottoposta a pro- cedure amministrative o penali in atto, che sono connesse con la sua attività professionale Varie (documenti importanti per l’attuazione della LRD, consegnati spontaneamente dagli organi di revisione)

V.3 Provvedimenti e sanzioni

23. Data

24. Fatti (compendio, parole chiave)

25. Provvedimento/sanzione

26. Varie (in particolare data del prossimo controllo, eventualmente revoca del

riconoscimento)

27. Comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro

28. Ricorso, atti procedurali, decisioni della commissione di ricorso

VI. Persone e imprese che sono potenzialmente attive come intermediari finanziari, non sono affiliate a un organismo di autodisciplina né dispongono dell’autorizzazione dell’autorità di controllo VI.1 Dati concernenti la società/le persone VI.1.1 Dati di carattere generale

1. Cognome (persone fisiche)

2. Nome (persone fisiche)

3. Ragione sociale

4. Indirizzo, ev. sede, se differisce dall’indirizzo

5. NPA

6. Luogo

7. Cantone

8. Paese

9. Telefono

10. Telefax

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11. E-mail

12. Sito internet

13. Forma giuridica

14. Scopo sociale e attività commerciale

15. Data di nascita (persone fisiche)

16. Data di costituzione

17. Società madre

18. Società affiliate

19. Filiali

20. Succursali

21. Partecipazioni

22. Joint Venture

VI.1.2 Membri del consiglio di amministrazione/socio

23. Cognome

24. Nome

25. Luogo di origine

26. Domicilio

27. Data di nascita

28. Qualifiche

VI.1.3 Titolare

29. Cognome

30. Nome

31. Luogo di origine

32. Domicilio

33. Data di nascita

34. Qualifiche

VI.1.4 Membri della direzione

35. Cognome

36. Nome

37. Luogo di origine

38. Domicilio

39. Data di nascita

40. Qualifiche

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VI.1.5 Varie/osservazioni

41. In particolare l’avente economicamente diritto

42. Persone aventi diritto di firma

43. Data di apertura/sospensione del procedimento

44. Fonti

45. Risultati della ricerca

46. Documenti ottenuti mediante richiesta di informazioni ai sensi dell’artico-

lo 19 LRD Descrizione dell’attività Organico Copia di un estratto recente del registro di commercio (solo per le società estere) Copia degli statuti (o documenti equivalenti) Opuscoli pubblicitari e contratti standard Procure standard Copia del conto annuale e del conto di gruppo degli ultimi due esercizi, compresi i rapporti di revisione Conti intermedi dell’esercizio in corso Copia in forma anonima di un dossier recente Tutte le prescrizioni interne (con data di emanazione) come pure una descrizione dei provvedimenti adottati per l’adempimento degli obbli- ghi conformemente alla LRD Eventuale conferma dell’adesione a un OAD Copia di un’eventuale autorizzazione da parte di un’autorità di vigilan- za designata da leggi specifiche

VI.2 Revisione sul posto

47. Data

48. Collaboratore responsabile in seno all’autorità di controllo

49. Se è affidata a terzi, indicare nome e indirizzo

50. Risultato del controllo (compendio)

51. Verbali delle inchieste

52. Quantità di dossier sottoposti a verifica

53. Copie dei dossier

54. Copie dei documenti contabili

55. Copie di altri documenti concernenti l’attività commerciale

56. Durata della verifica

57. Tasse/costi

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VI.3 Provvedimenti e sanzioni

58. Data

59. Fatti (compendio, parole chiave)

60. Risultati (provvedimenti/sanzioni/altro)

61. Tasse/costi

62. Comunicazione all’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di

denaro

63. Rapporti di terzi incaricati (liquidatori, revisori ecc.)

64. Ricorso, atti procedurali, decisioni della commissione di ricorso

VI.4 Liquidatori

65. Ragione sociale

66. Cognome (persone fisiche)

67. Nome (persone fisiche)

68. Indirizzo, ev. sede, se differisce dall’indirizzo

69. NPA

70. Luogo

71. Cantone

72. Paese

73. Telefono

74. Telefax

75. E-mail

76. Forma giuridica

77. Scopo sociale e attività commerciale

78. Data di nascita (persone fisiche)

79. Data di costituzione

80. Dati concernenti i responsabili dei mandati

Cognome Nome Luogo di origine Domicilio Data di nascita Qualifiche

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VII. Richieste di terzi, rapporti con le autorità e relazioni internazionali VII.1 Dati concernenti terzi che presentano una richiesta VII.1.1 Persone giuridiche o società

1. Ragione sociale

2. Indirizzo, ev. sede, se differisce dall’indirizzo

3. NPA

4. Luogo

5. Cantone

6. Paese

7. Telefono

8. Telefax

9. E-mail

10. Sito internet

11. Forma giuridica

12. Scopo sociale e attività commerciale

13. Società madre

14. Società affiliate

15. Filiali

16. Succursali

17. Cognome, nome e funzione delle persone aventi diritto di firma

VII.1.2 Persone fisiche o titolare

18. Cognome

19. Nome

20. Indirizzo

21. NPA

22. Luogo

23. Cantone

24. Paese

25. Telefono

26. Telefax

27. E-mail

28. Sito internet

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29. Qualifica

30. Attività

VII.2 Dati concernenti autorità, organizzazioni e istituti scientifici svizzeri che presentano una richiesta

31. Nome

32. Indirizzo

33. NPA

34. Luogo

35. Cantone

36. Telefono

37. Telefax

38. E-mail

39. Sito internet

40. Campo di attività

41. Cognome, nome e funzione delle persone aventi diritto di firma

VII.3 Dati concernenti autorità estere, organizzazioni internazionali, organizzazioni intergovernative e istituti scientifici che presentano una richiesta

42. Nome

43. Indirizzo

44. NPA

45. Luogo

46. Cantone

47. Paese

48. Telefono

49. Telefax

50. E-mail

51. Sito internet

52. Campo di attività

53. Cognome, nome e funzione delle persone aventi diritto di firma

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VII.4 Dati concernenti persone di cui si chiedono informazioni VII.4.1 Persone giuridiche o società

54. Ragione sociale

55. Indirizzo, ev. sede, se differisce dall’indirizzo

56. Indirizzo

57. NPA

58. Luogo

59. Cantone

60. Paese

61. Telefono

62. Telefax

63. E-mail

64. Sito internet

65. Forma giuridica

66. Scopo sociale e attività commerciale

67. Società madre

68. Società affiliate

69. Filiali

70. Succursali

71. Cognome, nome e funzione della persona responsabile

72. Cognome, nome e funzione dei collaboratori

VII.4.2 Persone fisiche o titolare

73. Cognome

74. Nome

75. Indirizzo

76. NPA

77. Luogo

78. Cantone

79. Paese

80. Telefono

81. Telefax

82. E-mail

83. Sito internet

Ordinanza dell'AdC LRD sul trattamento dei dati RU 2005

84. Formazione, qualifica professionale

85. Attività

VII.5 Autorità, organizzazioni internazionali e intergovernative o istituti scientifici

86. Nome

87. Indirizzo

88. NPA

89. Luogo

90. Cantone

91. Paese

92. Telefono

93. Telefax

94. E-mail

95. Sito internet

96. Campo di attività

97. Cognome, nome e funzione delle persone responsabili

98. Cognome, nome e funzione dei collaboratori

VII.6 Atti procedurali

99. Atti procedurali (corrispondenza e allegati)

100. Atti della procedura di ricorso (corrispondenza e allegati)

101. Decisione dell’autorità di controllo

102. Decisione su impugnazione/decisione di altre autorità

103. Diversi (in particolare parere dell’autorità di controllo e documenti di terzi inoltrati spontaneamente)