AS 2011 4473

Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen

Verordnung über Massnahmen gegenüber Libyen

Änderung vom 21. September 2011

Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement, gestützt auf Artikel 16 des Embargogesetzes vom 22. März 2002¹, verordnet:

I Die Anhänge 2 und 3 der Verordnung vom 30. März 2011² über Massnahmen gegenüber Libyen erhalten die neue Fassung gemäss Beilage.

II Diese Änderung tritt am 23. September 2011 in Kraft.3

21. September 2011 Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement: Johann N. Schneider-Ammann

3 Diese Verordnung wurde am 22. Sept. 2011 vorerst im ausserordentlichen Verfahren veröffentlicht (Art. 7 Abs. 3 PublG; SR 170.512).

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

Anhang 2 (Art. 2 Abs. 1)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten

A. Natürliche Personen Name Angaben zur Identität (Geburts- Funktion bzw. Gründe (und ggf. Aliasname) datum und -ort, Reisepass- Nr./Personalausweis-Nr.)

1. GADDAFI, Aisha Geburtsjahr: 1978 Tochter von Moammar GADDAFI.

Moammar Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Libyen

2. GADDAFI, Geburtsdatum: 20.9.1975 Sohn von Moammar GADDAFI.

Hannibal Moammar Reisepass-Nr.: B/002210 Eng mit dem Regime verbunden. Geburtsort: Tripolis, Libyen

3. GADDAFI, Khamis Geburtsjahr: 1978 Sohn von Moammar GADDAFI.

Moammar Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Libyen Kommandiert Militäreinheiten, die an der Niederschlagung von Demonstrationen beteiligt sind.

4. GADDAFI, Geburtsjahr: 1942 Revolutionsführer, Oberkomman-

Moammar Geburtsort: Sirte, Libyen dierender der Streitkräfte. Verant- Mohammed Abu wortlich für die Anordnung der Minyar Niederschlagung von Demonstra- tionen und für Menschenrechtsver- letzungen.

5. GADDAFI, Geburtsjahr: 1976 Nationaler Sicherheitsberater. Sohn

Mutassim Geburtsort: Tripolis, von Moammar GADDAFI. Eng Libyen mit dem Regime verbunden.

6. GADDAFI, Saif Geburtsdatum: 25.6.1972 Direktor, Gaddafi-Stiftung. Sohn

al-Islam Reisepass-Nr.: B014995 von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden. Geburtsort: Tripolis, Öffentliche Erklärungen, mit denen Libyen zu Gewalt gegen Demonstranten aufgestachelt wird.

7. DORDA, Abu Zayd Direktor, Organisation für äussere

Umar Sicherheit. Regimetreu. Chef der Agentur für äussere Sicherheit.

8. JABIR, Abu Bakr Geburtsjahr: 1952 Generalmajor

Yunis Geburtsort: Jalo, Libyen Verteidigungsminister. Gesamtver- antwortung für das Vorgehen der Streitkräfte.

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

Name Angaben zur Identität (Geburts- Funktion bzw. Gründe (und ggf. Aliasname) datum und -ort, Reisepass- Nr./Personalausweis-Nr.)

9. MATUQ, Matuq Geburtsjahr: 1956 Sekretär für Versorgungseinrich-

Mohammed Geburtsort: Khoms tungen. Ranghoher Angehöriger des Regimes. Beteiligung an Revolutionskomitees. Bereits in der Vergangenheit an Repressions- massnahmen gegen Dissidenten und Gewalt beteiligt.

10. GADDAFI, Geburtsjahr: 1970 Vorsitzender der Allgemeinen

Mohammed Geburtsort: Tripolis, Post- und Telekommunikations- Moammar Libyen gesellschaft Libyens Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime verbunden.

11. GADDAFI, Saadi Reisepass-Nr.: 014797 Oberbefehlshaber von Sonderein-

Geburtsdatum: 25.5.1973 heiten. Sohn von Moammar GADDAFI. Eng mit dem Regime Geburtsort: Tripolis, verbunden. Kommandiert Militär- Libyen einheiten, die an der Niederschla- gung von Demonstrationen betei- ligt sind.

12. GADDAFI, Saif Geburtsjahr: 1982 Sohn von Moammar GADDAFI.

al-Arab Geburtsort: Tripolis, Eng mit dem Regime verbunden. Libyen

13. AL-SENUSSI, Geburtsjahr: 1949 Oberst

Abdullah Geburtsort: Sudan Direktor des Militärgeheimdiens- tes. Beteiligung des Militärgeheim- dienstes an der Niederschlagung von Demonstrationen. Verdacht der Beteiligung am Massaker im Abu- Selim-Gefängnis. In Abwesenheit wegen des Bombenanschlags auf den UTA-Flug verurteilt. Schwager von Moammar GADDAFI.

B. Unternehmen und Organisationen Name der Identifizierung dienende Gründe Angaben

1. Central Bank of Wird von Moammar GADDAFI

Libya (CBL) und seiner Familie kontrolliert und (Libysche Zentral- ist eine potenzielle Finanzierungs- bank) quelle für sein Regime.

2. Libyan Investment I-Fateh-Turm, Büro Wird von Moammar GADDAFI

Authority (LIA, Nr. 99, 22. Stock, und seiner Familie kontrolliert und alias Libyan Arab Borgaida Strasse, Tripolis, ist eine potenzielle Finanzierungs- Foreign Investment 1103 Libyen quelle für sein Regime. Company (LAFICO)) (Libysche Investi- tionsbehörde)

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

Name der Identifizierung dienende Gründe Angaben

3. Libyan Foreign Wird von Moammar GADDAFI

Bank (Libysche und seiner Familie kontrolliert und Auslandsbank) ist eine potenzielle Finanzierungs- quelle für sein Regime.

4. Libyan Africa Jamahiriya Strasse, LAP Wird von Moammar GADDAFI

Investment Port- Gebäude, Postfach 91330, und seiner Familie kontrolliert und folio Tripolis, Libyen ist eine potenzielle Finanzierungs- quelle für sein Regime.

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

Anhang 3 (Art. 2 Abs. 1)

Natürliche Personen, Unternehmen und Organisationen, gegen die sich die Massnahmen nach Artikel 2 richten

A. Natürliche Personen Name Angaben zur Identität (Geburts- Funktion bzw. Gründe (und ggf. Aliasname) datum und -ort, Reisepass- Nr./Personalausweis-Nr.)

1. ABDULHAFIZ, Oberst

Mas’ud Dritter Befehlshaber der Streit- kräfte. Wichtige Rolle im Militär- geheimdienst.

2. ABDUSSALAM, Geburtsjahr: 1952 Leiter der Terrorismusbekämpfung,

Abdussalam Geburtsort: Tripolis, Organisation für äussere Sicherheit. Mohammed Libyen Führendes Mitglied des Revolu- tionskomitees. Enger Vertrauter von Moammar GADDAFI.

3. ABU SHAARIYA Stellvertretender Leiter, Organisa-

tion für äussere Sicherheit. Führen- des Mitglied des Regimes. Schwa- ger von Moammar GADDAFI.

4. ASHKAL, Stellvertretender Direktor, Militär-

Al-Barrani geheimdienst. Ranghoher Angehö- riger des Regimes.

5. ASHKAL, Omar Geburtsort: Sirte, Libyen Chef, Bewegung der Revolutions-

komitees. Die Revolutionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstran- ten beteiligt.

6. AL-BAGHDADI, Geburtsdatum: 1. Juli 1950 Chef des Verbindungsbüros der

Dr. Abdulqader Reisepass-Nr.: B010574 Revolutionskomitees. Die Revolu- Mohammed tionskomitees sind an Gewalt gegen Demonstranten beteiligt.

7. DIBRI, Abdulqader Geburtsjahr: 1946 Chef der persönlichen Sicherheits-

Yusef Geburtsort: Houn, Libyen garde von Moammar GADDAFI. Verantwortlich für die Sicherheit des Regimes. Bereits in der Ver- gangenheit verantwortlich für Gewalt gegen Dissidenten.

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

Name Angaben zur Identität (Geburts- Funktion bzw. Gründe (und ggf. Aliasname) datum und -ort, Reisepass- Nr./Personalausweis-Nr.)

8. QADHAF Geburtsjahr: 1952 Cousin von Moammar GADDAFI.

AL-DAM, Ahmed Geburtsort: Ägypten Es wird angenommen, dass er seit Mohammed 1995 Befehlshaber eines für Gaddafis persönliche Sicherheit zuständigen Elitebataillons ist und eine Schlüsselstellung in der Organisation für äussere Sicherheit innehat. Er war an der Planung von Operationen gegen libysche Dissi- denten im Ausland beteiligt und hat direkt an terroristischen Aktivitäten teilgenommen.

9. QADHAF Geburtsjahr: 1948 Cousin von Moammar GADDAFI.

AL-DAM, Sayyid Geburtsort: Sirte, Libyen In den Achtzigerjahren war Sayyid Mohammed an der Kampagne zur Ermordung von Dissidenten beteiligt und mutmasslich für mehrere Tötungen in Europa verantwortlich. Es wird davon ausgegangen, dass er auch an Waffenbeschaffungen beteiligt war.

10. AL-BARASSI, Geburtsjahr: 1952 Ehefrau von Moammar GADDAFI.

Safia Farkash Geburtsort: Al Bayda, Eng mit dem Regime verbunden. Libyen

11. SALEH, Bachir Geburtsjahr: 1946 Chef des Kabinetts des Revolu-

Geburtsort: Traghen tionsführers. Eng mit dem Regime verbunden.

12. TOHAMI, Khaled Geburtsjahr: 1946 General. Direktor des Internen

Geburtsort: Genzur Sicherheitsbüros. Eng mit dem Regime verbunden.

13. FARKASH, Geburtsdatum: 1. Juli 1949 Direktor des Geheimdienstes im

Mohammed Geburtsort: Al-Bayda Externen Sicherheitsbüro. Eng mit Boucharaya dem Regime verbunden.

14. EL-KASSIM Generalsekretär des Allgemeinen

ZOUAI, Mohamed Volkskongresses. Beteiligung an Abou der Repression gegen Demonstran- ten.

15. AL-MAHMOUDI, Premierminister der Regierung von

Baghdadi Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstran- ten.

16. HIJAZI, Mohamad Minister für Gesundheit und

Mahmoud Umwelt der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.

17. ZLITNI, Geburtsjahr: 1935 Minister für Planung und Finanzen

Abdelhaziz der Regierung von Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

Name Angaben zur Identität (Geburts- Funktion bzw. Gründe (und ggf. Aliasname) datum und -ort, Reisepass- Nr./Personalausweis-Nr.)

18. HOUEJ, Mohamad Geburtsjahr: 1949 Minister für Industrie, Wirtschaft

Ali Geburtsort: Al-Azizia und Handel der Regierung von (nahe Tripolis) Oberst GADDAFI; Beteiligung an der Repression gegen Demonstran- ten.

19. AL-GAOUD, Geburtsjahr: 1943 Minister für Landwirtschaft,

Abdelmajid Tierressourcen und Meeresressour- cen der Regierung von Oberst GADDAFI.

20. AL-CHARIF, Minister für Soziales der Regierung

Ibrahim Zarroug von Oberst GADDAFI; Beteili- gung an der Repression gegen Demonstranten.

21. FAKHIRI, Geburtsdatum: Minister für Bildung, Hochschul-

Abdelkebir 4. Mai 1963 wesen und Forschung der Regie- Mohamad Reisepass-Nr. B/014965 rung von Oberst GADDAFI; (läuft Ende 2013 ab) Beteiligung an der Repression gegen Demonstranten.

22. ZIDANE, Geburtsjahr: 1958 Minister für Verkehr der Regierung

Mohamad Ali Reisepass-Nr. B/0105075 von Oberst GADDAFI; Beteili- (läuft Ende 2013 ab) gung an der Repression gegen Demonstranten.

23. MANSOUR, Geburtsdatum: 8. Juli 1954 Enger Mitarbeiter von Oberst

Abdallah Reisepass-Nr. B/014924 GADDAFI, herausragende Rolle in (läuft Ende 2013 ab) den Sicherheitsdiensten und ehe- maliger Direktor der Rundfunk- und Fernsehanstalt; Beteiligung an der Repression gegen Demonstran- ten.

24. GADDAFI, Quren Libyscher Botschafter in Tschad.

Salih Quren Hat Tschad verlassen und hält sich nun in Sabha auf. Unmittelbar an der Anwerbung und Koordinierung von Söldnern für das Regime beteiligt.

25. AL KUNI, Amid Oberst

Husain Gouverneur von Ghat (Südlibyen). Unmittelbar an der Anwerbung von Söldnern beteiligt.

26. JUWADI, Taher Oberst

Vierter innerhalb der Befehlskette der Revolutionsgarde. Führendes Mitglied des Gaddafi-Regimes.

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

B. Unternehmen und Organisationen Name der Identifizierung dienende Gründe Angaben

1. Libyan Housing and Tajora, Tripolis, Libyen, Wird von Moammar GADDAFI

Infrastructure Board Nr. des Rechtsakts: und seiner Familie kontrolliert und (HIB) 60/2006 des libyschen ist eine potenzielle Finanzierungs- Allgemeinen Volkskomi- quelle für sein Regime. tees Tel.: [phone], Fax: [phone] http://www.hib.org.ly

3. Libyan Arab Afri- Website: Untersteht der Kontrolle des

can Investment http://www.laaico.com Regimes von Moammar Company Unternehmen 1981 GADDAFI und ist potenzielle (LAAICO) gegründet Finanzierungsquelle von Gaddafi.

76351 Janzour-Libyen

81370 Tripolis-Libyen

Tel.: + 218 (21) 4890146 – 4890586 – 4892613 Fax: + 218 (21) 4893800 – 4891867 E-Mail: [e-mail]

4. Gaddafi Internatio- Verwaltungsanschrift: Untersteht der Kontrolle des

nal Charity and Hay Alandalus – Jian St. – Regimes von Moammar Development Tripolis – P.O. Box 1101 – GADDAFI und ist potenzielle Foundation Libyen Finanzierungsquelle von Gaddafi. Tel.: [phone] – Fax: [phone] E-Mail: [e-mail]

5. Waatassimou Sitz in Tripolis Untersteht der Kontrolle des

Foundation Regimes von Moammar GADDAFI und ist potenzielle Finanzierungsquelle von Gaddafi.

6. Zentrale der liby- Kontaktdaten: Öffentliche Aufstachelung zu Hass

schen Rundfunk- Tel.: + 218 21 444 59 26; und Gewalt durch Beteiligung an und Fernsehanstalt + 21 444 59 00; Desinformationskampagnen im (Libyan Jamahirya Fax: + 218 21 340 21 07 Zusammenhang mit Repressionen Broadcasting http://www.ljbc.net gegen Demonstranten. Corporation) E-Mail: [e-mail]

7. Korps der Revoluti- Beteiligung an der Repression

onsgarden gegen Demonstranten.

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

Name der Identifizierung dienende Gründe Angaben

16. Libyan Agricultural El Ghayran Area, Ganzor Libysche Tochtergesellschaft der Bank (auch bekannt El Sharqya, P.O. Box Zentralbank Libyens als Agricultural 1100, Tripolis, Libyen; Al Bank; auch bekannt Jumhouria Street, East als Al Masraf Al Junzour, Al Gheran, Zirae Agricultural Tripolis, Libyen Bank; auch bekannt E-Mail: als Al Masraf Al [e-mail]; Zirae) SWIFT/BIC AGRULYLT (Libya) Tel.: [phone]; Tel.: [phone]; Tel.: [phone]; Tel.: [phone]; Tel.: [phone]; Tel.: [phone]; Tel.: [phone]; Tel.: [phone]; Tel.: [phone]; Fax: [phone]; Fax: [phone]; Fax: [phone]; Fax: [phone]; Fax: [phone]

18. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von

Co. for Services Economic & Social Development Investments Fund

19. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von

Co. For Industrial Economic & Social Development Investments Fund

20. Al-Inma Holding Hasan al-Mashay Street Libysche Tochtergesellschaft von

Company for (off al-Zawiyah Street) Economic & Social Development Tourism Investment Tel.: [phone] Fund Fax: [phone] E-Mail: [e-mail]

21. Libyan Holding Libysche Tochtergesellschaft von

Company for Economic & Social Development Development and Fund Investment

22. Al-Inma Holding Libysche Tochtergesellschaft von

Co. for Constructi- Economic & Social Development on and Real Estate Fund Developments

24. LAP Green Net- Libysche Tochtergesellschaft von

works (auch be- Libyan Africa Investment Portfolio kannt als LAP Green Holding Company)

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Massnahmen gegenüber Libyen AS 2011

Name der Identifizierung dienende Gründe Angaben

33. Sabtina Ltd 530-532 Elder Gate, Elder Tochtergesellschaft der Libyan

House, Milton Keynes, Investment Authority in Grossbri- UK tannien Weitere Informationen: Reg. Nr. 01794877 (UK)

34. Dalia Advisory 11 Upper Brook Street, Tochtergesellschaft der Libyan

Limited (LIA sub) London, UK Investment Authority in Grossbri- Weitere Informationen: tannien Reg. Nr. 06962288 (UK)

35. Ashton Global Woodbourne Hall, P.O. Tochtergesellschaft der Libyan

Investments Limi- Box 3162, Road Town, Investment Authority auf den ted Tortola, British Virgin British Virgin Islands Islands Weitere Informationen: Reg. Nr. 1510484 (BVI)

36. Capitana Seas c/o Trident Trust Company Organisation im Besitz von Saadi

Limited (BVI) Ltd, Trident Cham- Gaddafi mit Sitz auf den British bers, PO Box 146, Road Virgin Islands Town, Tortola, British Virgin Islands Weitere Informationen: Reg. Nr: 1526359 (BVI)

37. Kinloss Property Woodbourne Hall, PO Box Tochtergesellschaft der Libyan

Limited 3162, Road Town, Tortola, Investment Authority auf den British Virgin Islands British Virgin Islands Weitere Informationen: Reg. Nr. 1534407 (BVI)

38. Baroque Invest- c/o ILS Fiduciaries (IOM) Tochtergesellschaft der Libyan

ments Limited Ltd, First Floor, Millenni- Investment Authority auf der Isle um House, Victoria Road, of Man Douglas, Isle of Man Weitere Informationen: Reg. Nr. 59058C (IOM)

49. Organisation for www.odac-libya.com Handelt im Namen oder auf Wei-

Development of sung des Gaddafi-Regimes und ist Administrative eine potenzielle Finanzierungsquel- Centres (ODAC) le des Regimes. Hat Tausende von Infrastrukturprojekten der Regie- rung in die Wege geleitet.

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