AS 2012 1209

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria

Modifica dell’8 marzo 2012

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi, ordina:

I L’allegato 2 dell’ordinanza del 18 maggio 2011² che istituisce provvedimenti nei confronti della Siria è sostituito dalla versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 10 marzo 2012.3

8 marzo 2012 Dipartimento federale dell’economia: Johann N. Schneider-Ammann

3 La presente mod. è stata pubblicata in via straordinaria il 9 mar. 2012

(art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

2012-0516 1209

Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Allegato 2 (art. 2 cpv. 1 e 4 cpv. 1)

Persone fisiche, imprese e organizzazioni alle quali si applicano i provvedimenti di cui agli articoli 2 e 4

A. Persone fisiche Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

1. Bashar Al-Assad Nato l’11.9.1965 Presidente della Repubblica;

a Damasco; organizzatore e responsabile della passaporto diplomatico repressione contro i manifestanti. n. D1903

2. Mahir (alias Nato l’8.12.1967; Comandante della quarta divisione

Maher) Al-Assad passaporto diplomatico corazzata dell’esercito, membro del n. 4138 comando centrale del Baath, uomo di punta della guardia repubbli- cana; fratello del presidente Bashar Al-Assad; principale responsabile della repressione dei manifestanti.

3. Ali Mamluk Nato il 19.2.1946 Capo dei servizi d’informazione

(alias Mamlouk) a Damasco; generali siriani (GID); coinvolto passaporto diplomatico nella repressione dei manifestanti. n. 983

4. Muhammad Ministro dell’interno; coinvolto

Ibrahim Al-Sha’ar nella repressione dei manifestanti. (alias Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

5. Atej (alias Atef, Ex capo della direzione della

Atif) Najib sicurezza politica a Deraa; cugino del presidente Bashar Al-Assad; coinvolto nella repressione dei manifestanti.

6. Hafiz Makhluf Nato il 2.4.1971 Colonnello a capo di un’unità

(alias Hafez a Damasco; presso i servizi d’informazione Makhlouf) passaporto diplomatico generali (General Intelligence n. 2246 Directorate Damascus Branch); cugino del presidente Bashar Al-Assad; persona vicina a Mahir al-Assad; coinvolto nella repres- sione dei manifestanti.

7. Muhammad Dib Nato il 20.5.1951 Capo della direzione della

Zaytun (alias a Damasco; sicurezza politica; coinvolto nella Mohammed Dib passaporto diplomatico repressione dei manifestanti. Zeitoun) n. D 000 00 13 00

8. Amjad Al-Abbas Capo della sicurezza politica a

Banyas, coinvolto nella repressione dei manifestanti a Baida.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

9. Rami Makhlouf Nato il 10.7.1969 Uomo d’affari siriano; associato a

a Damasco; Mahir Al-Assad; cugino del presi- passaporto n. 454224 dente Bashar Al-Assad; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti.

10. Abd Al-Fatah Nato nel 1953 a Hama; Capo dell’intelligence militare

Qudsiyah passaporto diplomatico siriana (SMI); coinvolto nella n. D0005788 repressione della popolazione civile.

11. Jamil Hassan Capo dell’intelligence

dell’aeronautica militare siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile. 12. Rustum Ghazali Nato il 3.5.1953 a Deraa; Capo della sezione dell’intelligence passaporto diplomatico militare siriana della zona rurale di n. D 000 000 887 Damasco; coinvolto nella repres- sione della popolazione civile.

13. Fawwaz Al-Assad Nato il 18.6.1962 Coinvolto nella repressione della

a Kerdala; popolazione civile in quanto passaporto n. 88238 membro della milizia Shabiha.

14. Munzir Al-Assad Nato l’1.3.1961 Coinvolto nella repressione della

a Lattakia; popolazione civile in quanto passaporto n. 86449 membro della milizia Shabiha. e n. 842781

15. Asif Shawkat Nato il 15.1.1950 Vice capo di stato maggiore per

a Al-Madehleh, Tartus la sicurezza e il riconoscimento; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

16. Hisham Ikhtiyar Nato nel 1941 Capo dell’Ufficio per la sicurezza

nazionale siriana; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

17. Faruq Al Shar Nato il 10.12.1938 Vicepresidente della Siria; coin-

volto nella repressione della popolazione civile.

18. Muhammad Nasif Nato il 10.4.1937 (oppure Stretto consigliere del regime;

Khayrbik il 20.5.1937) a Hama; coinvolto nella repressione della passaporto diplomatico popolazione civile. n. 0002250

19. Mohamed Ham- Nato il 20.5.1966; Cognato di Mahir Al-Assad; uomo

cho (alias passaporto n. 002954347 d’affari e agente locale di varie Mohamed Ham- società straniere; finanzia il regime sho) che permette la repressione dei manifestanti.

20. Iyad (alias Eyad) Nato il 21.1.1973 Fratello di Rami Makhlouf e agente

Makhlouf a Damasco; del GID, coinvolto nella repres- passaporto n. N001820740 sione della popolazione civile.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

21. Bassam Al Hassan Consigliere presidenziale per gli

affari strategici; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

22. Dawud Rajiha Capo di Stato maggiore

dell’esercito responsabile dell’impegno militare nella repres- sione di pacifici manifestanti.

23. Ihab (alias Ehab, Nato il 21.1.1973 Vicepresidente di SyriaTel e

Iehab) Makhlouf a Damasco; curatore temporaneo della società passaporto n. N002848852 statunitense di Rami Makhlouf; finanzia il regime, permettendo in tal modo la repressione dei manife- stanti.

24. Zoulhima Chali- Nato nel 1951 o nel 1946 Capo della protezione presiden-

che (alias Dhu al- a Kerdaha. ziale; coinvolto nella repressione Himma Shalish) dei manifestanti; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad.

25. Riyad Chaliche Direttore del Military Housing

(alias Riyad Establishment; fonte di finanzia- Shalish) menti per il regime; cugino di primo grado del presidente Bashar Al-Assad.

26. Mohammad Ali Nato il 1.9.1957 a Yazd, Brigadiere comandante. Coman-

Jafari (alias Iran. dante generale del Corpo delle Ja’fari, Aziz; alias Guardie rivoluzionarie iraniane, Jafari, Ali; alias coinvolto nella fornitura di attrez- Jafari, Mohammad zature e sostegno per aiutare la Ali; alias Ja’fari, repressione delle proteste in Siria Mohammad Ali; da parte del regime siriano. alias Jafari- Najafabadi, Mohammad Ali)

27. Qasem Soleimani Maggiore generale. Comandante

(alias Qasim del Corpo delle Guardie rivoluzio- Soleimany) narie iraniane (IRGC) – Qods. Coinvolto nella fornitura di attrez- zature e sostegno per aiutare la repressione delle proteste in Siria da parte del regime siriano.

28. Hossein Taeb Nato nel 1963 a Teheran, Vicecomandante per i servizi di

(alias Taeb, Iran. informazione del Corpo delle Hassan; alias Guardie rivoluzionarie iraniane, Taeb, Hosein; coinvolto nella fornitura di attrez- alias Taeb, Hos- zature e sostegno per aiutare la sein; alias Taeb, repressione delle proteste in Siria Hussayn; alias da parte del regime siriano. Hojjatoleslam Hossein Ta’eb)

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Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

29. Khalid Qaddur Socio d’affari di Mahir Al-Assad.

Fonte di finanziamenti per il regime.

30. Ra’if Al-Quwatli Socio d’affari di Mahir Al-Assad.

(alias Ri’af Fonte di finanziamenti per il Al-Quwatli) regime.

31. Mohammad Capo dell’intelligence militare

Mufleh siriana della città di Hama, coinvolto nella repressione dei manifestanti.

32. Tawfiq Younes Maggiore generale. Capo del

dipartimento della sicurezza interna della direzione generale dell’intel- ligence; coinvolto nella repressione della popolazione civile.

33. Mohammed Nato il 19.10.1932 a Stretto collaboratore e zio materno

Makhlouf Latakia di Bashar, socio di Mahir al-Assad, (alias Abu Rami) e padre di Rami, Ihab e Iyad Makhlouf.

34. Ayman Jabir Nato a Latakia Collaboratore di Mahir al-Assad

nella milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e negli atti violenti contro la popolazione civile e nel coordinamento dei gruppi della milizia Shabiha.

35. Ali Habib Nato nel 1939 a Tartus Generale. Ex Ministro della Difesa.

Mahmoud Responsabile della condotta e delle operazioni delle forze armate siriane coinvolte nella repressione e negli atti violenti contro la popola- zione civile.

36. Hayel Al-Assad Vice di Maher Al-Assad, capo

dell’unità di polizia militare della quarta divisione dell’esercito, coinvolta nella repressione.

37. Ali Al-Salim Direttore dell’ufficio acquisizioni

del ministero della difesa siriano, punto d’ingresso per tutti gli acqui- sti d’armi dell’esercito siriano.

38. Nizar Al-Assad Cugino di Bashar Al-Assad; ex

direttore della società «Nizar Oilfield Supplies». Vicino agli alti funzionari del governo. Finanziamento della milizia Shabiha nella regione di Latakia.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

39. Rafiq Shahadah Brigadiere generale. Capo

dell’intelligence militare siriana dipartimento 293 (affari interni) a Damasco. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Damasco. Consigliere del presidente Bashar Al-Assad nelle questioni strategiche e di intelligence militare.

40. Jamea Jamea Brigadiere generale. Capo diparti-

(alias Jami Jami) mento dell’intelligence militare siriana a Dayr az-Zor. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile a Dayr az-Zor e Alboukamal.

41. Hassan Bin-Ali Nato nel 1935 ad Aleppo Viceministro aggiunto, ex ministro

Al-Turkmani della difesa, inviato speciale del presidente Bashar Al-Assad.

42. Muhammad Said Segretario regionale aggiunto del

Bukhaytan partito socialista arabo Baath dal 2005; direttore della sicurezza nazionale del partito Baath a livello regionale 2000–2005. Ex governa- tore di Hama (1998–2000). Stretto collaboratore del presidente Bashar Al-Assad e di Maher Al-Assad. Alto responsabile del regime nella repressione della popolazione civile.

43. Ali Douba Responsabile del massacro di

Hama nel 1980, è stato richiamato a Damasco come consigliere speciale del presidente Bashar Al-Assad.

44. Nawful Brigadiere. Capo dipartimento

Al-Husayn dell’intelligence militare siriana a Idlib. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpe- trate contro la popolazione civile nella provincia di Idlib.

45. Husam Sukkar Brigadiere. Consigliere del presi-

dente per quanto riguarda la sicu- rezza. Consigliere del presidente per quanto riguarda la repressione e le violenze perpetrate contro la popolazione civile dai servizi di sicurezza.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

46. Muhammed Brigadiere. Capo dipartimento

Zamrini dell’intelligence militare siriana a Homs. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpe- trate contro la popolazione civile a Homs.

47. Munir Adanov Tenente generale. Vicecapo di

(Adnuf) Stato maggiore (operazioni ed eser- citazioni) dell’esercito siriano. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpe- trate contro la popolazione civile in Siria.

48. Ghassan Khalil Brigadiere. Capo del dipartimento

informazioni della direzione generale dell’intelligence. Diretta- mente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile in Siria.

49. Mohammed Jabir Nato a Latakia Milizia Shabiha. Collaboratore di

Maher Al-Assad in ordine alla milizia Shabiha. Direttamente coinvolto nella repressione e nelle violenze perpetrate contro la popolazione civile e nel coordina- mento dei gruppi della milizia Shabiha.

50. Samir Hassan Socio d’affari di Maher Al-Assad.

Risulta sostenere economicamente il regime siriano.

51. Fares Chehabi Presidente della camera di com-

(Fares Shihabi) mercio e dell’industria di Aleppo. Sostiene economicamente il regime siriano.

53. Tarif Akhras Nato nel 1949 a Homs, Fondatore del gruppo Akhras

Siria (materie prime, commercio, lavo- razione e logistica), Homs. Sostie- ne economicamente il regime siriano.

54. Issam Anbouba Nato nel 1949 a Lattakia Presidente dell’Issam Anbouba Est.

(industria agraria). Sostiene eco- nomicamente il regime siriano.

55. Tayseer Qala Nato nel 1943 a Damasco Ministro della giustizia. Associato

Awwad al regime siriano; sostiene le politiche e le pratiche dell’arresto e della detenzione arbitrari del regime.

56. Dr. Adnan Hassan Nato nel 1966 a Tartus Ministro dell’informazione. Asso-

Mahmoud ciato al regime siriano; sostiene e promuove la politica d’informa- zione del regime.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

57. Jumah Al-Ahmad Maggiore generale. Comandante

delle Forze Speciali. Responsabile dell’uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

58. Lu’ai al-Ali Colonnello. Capo dell’intelligence

militare siriana, dipartimento di Dera’a. Responsabile delle violen- ze perpetrate contro i manifestanti a Dera’a.

59. Ali Abdullah Tenente generale. Vicecapo di

Ayyub Stato maggiore (personale e mano- dopera). Responsabile dell’uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

60. Jasim al-Furayj Tenente generale. Capo di Stato

maggiore. Responsabile dell’uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

61. Aous (Aws) Aslan Nato nel 1958 Generale. Capo di battaglione della

Guardia Repubblicana. Persona vicina a Maher al- Assad e al presidente al-Assad. Coinvolto nella repressione violenta della popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

62. Ghassan Belal Generale. Capo della sicurezza

della quarta divisione. Consigliere di Maher al-Assad e coordinatore delle operazioni dei servizi di sicurezza. Responsabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

63. Abdullah Berri Comanda le milizie della famiglia

Berri. Responsabile delle milizie filogovernative coinvolte nella repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile ad Aleppo.

64. George Chaoui Membro del cyber esercito siriano.

Coinvolto nella repressione violen- ta e nell’istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

65. Zuhair Hamad Maggiore generale. Vicecapo della

Direzione delle informazioni generali. Responsabile dell’uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

66. Amar Ismael Civile. Capo del cyber esercito

siriano (servizio di intelligence dell’esercito). Coinvolto nella repressione violenta e nell’istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

67. Mujahed Ismail Membro del cyber esercito siriano.

Coinvolto nella repressione violen- ta e nell’istigazione alla violenza contro la popolazione civile in tutto il territorio della Siria.

68. Saqr Khayr Bek Vice ministro dell’interno. Respon-

sabile della repressione violenta perpetrata contro la popolazione civile in Siria.

69. Nazih Maggiore generale. Vicedirettore

della Direzione delle informazioni generali. Responsabile dell’uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

70. Kifah Moulhem Comandante di battaglione della

quarta divisione. Responsabile della repressione violenta perpetra- ta contro la popolazione civile a Deïr el-Zor.

71. Wajih Mahmud Maggiore generale. Comandante

della diciottesima divisione coraz- zata. Responsabile delle violenze perpetrate contro i manifestanti a Homs.

72. Bassam Sabbagh Nato il 24.8.1959 Dirige lo studio Sabbagh et Asso-

a Damasco. ciés (Damasco), avvocato del foro Indirizzo: Kasaa, via di Parigi. Consulente giuridico, Anwar al Attar, stabile al finanziario e amministrativo degli Midani, Damasco. Passa- affari di Rami Makhlouf e di porto siriano n. 004326765 Khaldoun Makhlouf. Socio di emesso il 2/11/2008, Bashar Al-Assad nel finanziamento valido fino al novembre di un progetto immobiliare a

2014. Lattakia. Fornisce sostegno finan-

ziario al regime.

73. Tala Mustafa Tlass Tenente generale. Vicecapo di

Stato maggiore (logistica e approv- vigionamenti). Responsabile dell’uso della violenza contro i manifestanti in tutta la Siria.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

74. Fu’ad Tawil Maggiore generale. Vicecapo della

Direzione delle informazioni dell’aeronautica militare della Siria. Responsabile dell’uso della violenza in tutta la Siria e di atti di intimidazione e di torture dei manifestanti.

75. Mohammad Al- Nato nel 1945 a Damasco Ministro delle finanze. Responsa-

Jleilati bile dell’economia siriana.

76. Dr. Mohammad Nato nel 1956 ad Aleppo Ministro dell’economia e del

Nidal Al-Shaar commercio. Responsabile dell’economia siriana.

77. Fahid Al-Jassim Tenente generale. Capo di Stato

maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

78. Ibrahim Al-Hassan Maggiore generale. Vicecapo di

Stato maggiore. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

79. Khalil Zghraybih Brigadiere. Quattordicesima

divisione. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

80. Ali Barakat Brigadiere. 103a brigata della

divisione della guardia repubbli- cana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

81. Talal Makhluf Brigadiere. 103a brigata della

divisione della guardia repubbli- cana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

82. Nazih Hassun Brigadiere. Intelligence

dell’aeronautica militare siriana. Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

83. Maan Jdiid Capitano. Guardia presidenziale.

Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs

84. Muhammad Divisione della sicurezza politica.

Al-Shaar Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

85. Khald Al-Taweel Divisione della sicurezza politica.

Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

86. Ghiath Fayad Divisione della sicurezza politica.

Esponente militare coinvolto nelle violenze a Homs.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

87. Jawdat Ibrahim Brigadiere. Comandante del

Safi 154o reggimento. Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manife- stanti a Damasco e nei dintorni, in particolare a Mo’adamiyeh, Duma e Abasiyeh.

88. Muhammad Ali Maggiore Generale. Comandante

Durgham della 4a divisione. Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manife- stanti a Damasco e nei dintorni, in particolare a Mo’adamiyeh, Duma e Abasiyeh.

89. Ramadan Maggiore. Comandante del

Mahmoud 35o reggimento delle forze speciali. Ramadan Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Baniyas e Deraa.

90. Ahmed Yousef Brigadiere. Comandante della

Jarad 132a brigata. Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manife- stanti a Deraa, utilizzando mitra- gliatrici e cannoni contraerei.

91. Naim Jasem Maggiore Generale. Comandante

Suleiman della 3a divisione. Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manife- stanti a Douma.

92. Jihad Mohamed Brigadiere. Comandante della

Sultan 65a brigata. Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Douma.

93. Fo’ad Hamoudeh Maggiore Generale. Comandante

delle operazioni militari a Idlib. Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manifestanti a Idlib all’inizio di settembre 2011.

94. Bader Aqel Maggiore. Comandante delle forze

speciali. Ha ordinato ai soldati di raccogliere i corpi e consegnarli ai servizi segreti siriani (Mukhaba- rat); è altresì responsabile delle violenze a Bukamal.

95. Ghassan Afif Brigadiere. Comandante del

45o reggimento. Comandante delle operazioni militari a Homs, Bani- yas e Idlib.

96. Mohamed Maaruf Brigadiere. Comandante del

45o reggimento. Comandante delle operazioni militari a Homs. Ha ordinato di sparare contro i manife- stanti a Homs.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

97. Yousef Ismail Brigadiere. Comandante della

134a brigata. Ha ordinato alle truppe di aprire il fuoco contro le abitazioni e le persone salite sui tetti durante lo svolgimento a Talbiseh dei funerali dei manife- stanti uccisi il giorno precedente.

98. Jamal Yunes Brigadiere. Comandante del

555o reggimento. Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manife- stanti a Mo’adamiyeh.

99. Mohsin Makhlouf Brigadiere. Ha ordinato alle truppe

di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

100. Ali Dawwa Brigadiere. Ha ordinato alle truppe

di sparare contro i manifestanti a Al-Herak.

101. Mohamed Brigadiere. Comandante della

Khaddor 106a brigata della guardia presi- denziale. Ha ordinato alle truppe di picchiare con i manganelli e arrestare i manifestanti. È respon- sabile della repressione di manife- stanti pacifici a Douma.

102. Suheil Salman Maggiore. Comandante della

Hassan 5a divisione. Ha ordinato alle truppe di sparare contro i manife- stanti nel governatorato di Deraa.

103. Wafiq Nasser Capo della sezione regionale di

Suwayda (dipartimento dell’intelligence militare). Respon- sabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Suwayda.

104. Ahmed Dibe Capo della sezione regionale di

Deraa (direzione della sicurezza generale). Responsabile della detenzione arbitraria e tortura di detenuti a Deraa.

105. Makhmoud Capo della sezione investigativa

al- Khattib (direzione della sicurezza politica). Responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

106. Mohamed Capo della sezione operativa

Heikmat Ibrahim (direzione della sicurezza politica). Responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

107. Nasser Al-Ali Capo della sezione regionale di

Deraa (direzione della sicurezza politica). Responsabile della detenzione e tortura di detenuti.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome (ed eventuali Informazioni sull’identità Funzione o motivi pseudonimi) (data e luogo di nascita, numero di passaporto/carta d’identità)

108. Mehran Nato l’11.5.1938. Proprietario della compagnia di

(o Mahran) Passaporti: n. 3298 858 trasporti Qadmous Transport Co. Khwanda (scadenza: 9.5.2004), Fornisce sostegno logistico alla n. 001452904 repressione violenta esercitata (scadenza: 29.11.2011, contro la popolazione civile nelle e n. 006283523 zone d’azione delle milizie progo- (scadenza: 28.6.2017). vernative («Shabbiha») coinvolte nelle violenze.

109. Dr. Wael Nade Nato nel 1964 nella Ministro della sanità. Sotto la sua

Al-Halqi provincia di Daraa responsabilità è stato vietato agli ospedali di prestare cure ai mani- festanti.

110. Mansour Fadlallah Nato nel 1960 nella Ministro degli affari presidenziali.

Azzam provincia di Sweida Consigliere del Presidente.

111. Dr. Emad Abdul- Nato nel 1964 a Damasco Ministro delle comunicazioni e

Ghani Sabouni della tecnologia. Sotto la sua responsabilità è gravemente ostaco- lato il libero accesso ai media.

112. Sufian Allaw Nato nel 1944 a Ministro delle risorse petrolifere e

al-Bukamal, Deir Ezzor minerarie. Responsabile delle politiche concernenti le risorse petrolifere e minerarie che costitu- iscono un’importante fonte di sostegno finanziario per il regime.

113. Dr. Adnan Slakho Nato nel 1955 a Damasco Ministro dell’industria. Responsa-

bile delle politiche economiche e industriali da cui il regime riceve risorse e sostegno.

114. Dr. Saleh Nato nel 1964 nella Ministro dell’istruzione. Sotto la

Al-Rashed provincia di Aleppo sua responsabilità le scuole vengo- no utilizzate come prigioni improvvisate.

115. Dr. Fayssal Abbas Nato nel 1955 nella Ministro dei trasporti. Sotto la sua

provincia di Hama responsabilità viene fornito appog- gio logistico per la repressione.

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

B. Imprese e organizzazioni Nome Indirizzo Motivi

1. Bena Properties Sotto il controllo di Rami

Makhlouf; fonte di finanziamenti per il regime.

2. Al Mashreq Casella postale 108, Sotto il controllo di Rami

Investment Fund Damasco; Makhlouf; fonte di finanziamenti (Amif) (alias Tel.: [phone], per il regime. Sunduq Al Mashrek [phone]; Al Istithmari) Fax: [phone]

3. Hamcho Internatio- Bagdad Street, Sotto il controllo di Mohamed

nal (alias Hamsho casella postale 8254, Hamcho o Hamsho; fonte International Damasco; di finanziamenti per il regime. Group) Tel.: [phone]; Fax: [phone]; E-mail: [e-mail]; [e-mail] Sito: www.hamshointl.com

4. Military Housing Impresa di lavori pubblici sotto

Establishment (alias il controllo di Riyad Chaliche e Milihouse) del Ministero della difesa; fonte di finanziamenti per il regime.

5. Direzione della Servizio dello Stato siriano diret-

sicurezza politica tamente coinvolto nella repres- sione.

6. Direzione delle Servizio dello Stato siriano diret-

informazioni tamente coinvolto nella repres- generali sione.

7. Direzione delle Servizio dello Stato siriano diret-

informazioni tamente coinvolto nella repres- militari sione.

8. Direzione delle Servizio dello Stato siriano diret-

informazioni tamente coinvolto nella repres- dell’aeronautica sione. militare

9. Forza Qods La forza Qods (o Quds) è un

dell’IRGC (altri- braccio speciale del corpo delle menti detta: Forza guardie rivoluzionarie islamiche Quds) iraniane (IRGC). La forza Qods è coinvolta nell’approvvigionamento e nel sostegno del regime siriano per la repressione delle proteste in Siria.

10. Mada Transport Filiale della Holding Entità economica che finanzia il

Cham, Sehanya daraa regime. Highway, PO Box 9525; Tel.: [phone]

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome Indirizzo Motivi

11. Cham Investment Filiale della Holding Entità economica che finanzia il

Group Cham, Sehanya daraa regime. Highway, PO Box 9525; Tel.: [phone]

12. Real Estate Bank Insurance Bldg. Yousef Banca di proprietà dello Stato che

Al-azmeh sqr., P.O.Box: sostiene finanziariamente il regime. 2337, Damasco; Tel: +963

11 2456777 e 2218602;

Fax: [phone] e 2211186; E-mail: Publicrela- [e-mail]; Sito: www.reb.sy

13. Addounia TV Tel.: [phone], Addounia TV ha istigato alla

(altrimenti detta [phone]; violenza contro la popolazione Dounia TV) Fax: [phone]; civile della Siria. Sito: http://www.addounia.tv

14. Cham Holding Cham Holding Building Maggiore società holding siriana;

Daraa Highway - Ashrafi- controllata da Rami Makhlouf, trae yat Sahnaya Rif Dimashq, vantaggio dal regime e lo sostiene. Siria, C.P. 9525; Tel.: [phone]; Fax: [phone]; E-mail: [e-mail] www.chamholding.sy 15. El-Tel Co. (altri- Indirizzo: Dair Ali Jordan Produzione e fornitura di apparec- menti detta El-Tel Highway, C.P.3052, chiature di telecomunicazione per Middle East Damasco; l’esercito. Company) Tel.: [phone]; Fax: [phone] E-mail: [e-mail] Sito: www.eltelme.com

16. Ramak Construc- Indirizzo: Daa’ra Costruzione di caserme, baracca-

tions Co. Highway, Damasco, Siria; menti ai posti di frontiera e di altri Tel.: [phone]; edifici per le esigenze dell’esercito. Cell.: [phone]. Souruh Company Indirizzo: Adra Free Zone Investimenti in progetti industriali, (altrimenti detta Area Damasco; militari locali, fabbricazione di Soroh Al Cham Tel.: [phone]; pezzi di armamenti e di prodotti Company) Cell.: [phone], connessi. Il 100 % della società è di [phone]; proprietà di Rami Makhlouf. Fax: [phone]; E-mail: [e-mail] Sito: http://sites.google.com/ site/sorohco

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Nome Indirizzo Motivi

18. Syriatel Thawra Street, Ste Sotto il controllo di Rami

Building, 6o piano, C.P. Makhlouf; fonte di finanziamenti 2900; per il regime: mediante il contratto Tel.: [phone]; di licenza versa il 50 % dei suoi Fax: [phone]; utili al governo. E-mail: [e-mail]; Sito: http://syriatel.sy

19. Commercial Bank Damascus Branch, P.O. Banca statale che sostiene finanzia-

of Syria Box 2231, Moawiya St., riamente il regime. Damasco; - P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damasco, Siria; Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo; SWIFT/BIC CMSY SY DA; Tutti gli uffici del mondo; sito: http://cbs-bank.sy/En- index.php; Tel: [phone]; Fax: [phone]; Direzione generale: [e-mail]

20. Cham Press TV Al Qudsi building, Rete televisiva che partecipa a

2o piano, Baramkeh, campagne di disinformazione e Damasco; istigazione alla violenza contro i Tel: [phone]; manifestanti. Fax: [phone]; E-mail: [e-mail]; Sito: www.champress.net

21. Al Watan Al Watan Newspaper, Quotidiano che partecipa a campa-

Damasco, Duty Free Zone; gne di disinformazione e incita- Tel: [phone]; zione alla violenza contro i manife- Fax: [phone] stanti.

22. Centre d’études et Barzeh Street, PO Box Sostiene l’esercito siriano

de recherches syrien 4470, Damasco nell’acquisizione di materiale per (CERS) (alias la sorveglianza e la repressione CERS, Centre dei manifestanti. d’Etude et de Recherche Scienti- fique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)

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Provvedimenti nei confronti della Siria RU 2012

Nome Indirizzo Motivi

23. Business Lab Maysat Square, Al Rasafi Società di copertura utilizzata dal

Street, Bldg. 9, PO Box CERS per l’acquisizione di mate- 7155, Damasco; riale sensibile. Tel: [phone]; Fax: [phone]. Industrial Solutions Baghdad Street 5, PO Box Società di copertura utilizzata dal 6394, Damasco; CERS per l’acquisizione di mate- Tel/fax: riale sensibile. [phone]

25. Mechanical Con- PO Box 35202, Industrial Società di copertura utilizzata dal

struction Factory Zone, Al-Qadam Road, CERS per l’acquisizione di mate- (MCF) Damasco riale sensibile.

26. Syronics – Syrian Kaboon Street, PO Box Società di copertura utilizzata dal

Arab Co. for Elec- 5966, Damasco; CERS per l’acquisizione di mate- tronic Industries Tel: [phone]; riale sensibile. Fax: [phone]

27. Handasieh – Orga- PO Box 5966, Abou Bakr Società di copertura utilizzata dal

nization for Engine- Al Seddeq Street, Dama- CERS per l’acquisizione di mate- ering Industries sco; riale sensibile. PO Box 2849 Al Mouta- nabi Street, Damasco; PO Box 21120 Baramkeh, Damasco; Tel: [phone]. Syria Trading Oil Prime Minister Building, Impresa statale responsabile della Company (Sytrol) 17 Street Nissan, Damasco totalità delle esportazioni siriane di petrolio. Fornisce sostegno finan- ziario al regime.

29. General Petroleum New Sham-Building of Società petrolifera statale. Fornisce

Corporation (GPC) Syrian Oil Company, sostegno finanziario al regime. PO Box 60694, Damasco Tel: [phone]; Fax: [phone]; E-mail: [e-mail]

30. Al Furat Petroleum Dummar - New Sham - Joint venture detenuta per il 50 %

Company Western Dummer 1st. dalla GPC. Fornisce sostegno Island, Property 2299, finanziario al regime. AFPC Building, P.O. Box 7660, Damasco; Tel: [phone]; Fax: [phone]; E-mail: [e-mail]

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Nome Indirizzo Motivi

31. Industrial Bank Dar Al Muhanisen Banca di proprietà dello Stato.

Building, 7th Floor, Partecipa al finanziamento del Maysaloun Street, P.O. regime. Box 7572 Damasco; Tel: [phone]; Fax: [phone]

32. Popular Credit Dar Al Muhanisen Banca di proprietà dello Stato.

Bank Building, 6th Floor, Partecipa al finanziamento del Maysaloun Street, regime. Damasco; Tel: [phone]; Fax: [phone]

33. Saving Bank Merjah – Al-Furat St., P.O. Banca di proprietà dello Stato.

Box 5467, Damasco; Partecipa al finanziamento del Fax: [phone], regime. 245 3471; Tel: [phone]; E-mail: s.bank@scs- net.org [e-mail]

34. Agricultural Coope- Agricultural Cooperative Banca di proprietà dello Stato.

rative Bank Bank Building, Tajhez, Partecipa al finanziamento del P.O. Box 4325, Damasco; regime. Tel: [phone]; Fax: [phone]; Website: www.agrobank.org

35. Syrian Lebanese Syrian Lebanese Commer- Filiale della Commercial Bank of

Commercial Bank cial Bank Building, 6th Syria. Partecipa al finanziamento Floor, Makdessi Street, del regime. Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Libano; Tel: [phone]; Fax: [phone]; Website: www.slcb.com.lb 36. Deir ez-Zur Petro- Dar Al Saadi Building 1st, Joint venture della GPC. Fornisce leum Company 5th, and 6th Floor Zillat sostegno finanziario al regime. Street, Mazza Area, P.O. Box 9120, Damasco; Tel: [phone]; Fax: [phone]

37. Ebla Petroleum Head Office Mazzeh Villat Joint venture della GPC. Fornisce

Company Ghabia, Dar Es Saada 16, sostegno finanziario al regime. P.O. Box 9120, Damasco; Tel: [phone]

38. Dijla Petroleum Building No. 653, 1st Joint venture della GPC. Fornisce

Company Floor, Daraa Highway, sostegno finanziario al regime. P.O. Box 81, Damasco

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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