Wortlaut

Die konsequente Umsetzung der Geldwäschereinormen ist für den Ruf des schweizerischen Finanzplatzes zentral. In der Praxis zeigen sich nun aber Schwierigkeiten, welche diese zügige Umsetzung behindern könnten.

Wie gedenkt der Bundesrat vorzugehen?

1. Sollen Grenzwerte für Geldwechsel und andere Dienstleistungen eingeführt werden (Schwellenwerte bei der Unterstellung)?

2. Wie soll mit Warenhauskundenkarten umgegangen werden? Könnten beispielsweise die GwG-Regelungen der internationalen Kreditorganisationen übernommen werden?

3. Wie ist bei Inkassodienstleistungen für Drittfirmen vorzugehen, welche z. B. durch Verkäufe von Konzernteilen entstanden sind (z. B. als "closed user group" oder ähnliche Modelle)?