GENERALE-BEAULIEU IMMOBILIERE SA

Novas persunas

Céline Amaudruz · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Nicolas Schmid · Directur · suttascripziun collectiva a dus

Dr. Stephan Philipp Thaler · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Séverine Vanderschueren · procura collectiva a dus

GENERALE-BEAULIEU IMMOBILIERE SA, à Genève, CHE-101.077.566 (FOSC du 19.11.2025, p. 0/1006489464). Vanderschueren Séverine est désormais originaire de Genolier. Amaudruz Céline, de Lutry, à Genève, et Thaler Dr. Stephan Philipp, de Bâle, à Thalwil, sont membres du conseil d'administration; tous avec signature collective à deux. Signature collective à deux a été conférée à Schmid Nicolas, de Affoltern im Emmental, à Suhr, directeur.

GENERALE-BEAULIEU IMMOBILIERE SA, à Genève, CHE-101.077.566 (FOSC du 01.07.2025, p. 0/1006372010). Adjonction du numéro postal d'acheminement et de la localité postale: 1206 Genève.

Persunas sortidas

Antoine Hubert · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ruth Maria Metzler-Arnold · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

GENERALE-BEAULIEU IMMOBILIERE SA, à Genève, CHE-101.077.566 (FOSC du 21.08.2024, p. 0/1006111346). Metzler-Arnold Ruth Maria n'est plus administratrice; ses pouvoirs sont radiés. L'administrateur Hubert Antoine est nommé vice-président et continue à signer collectivement à deux.

Adressa

chemin de Beau-Soleil 20, Genève → chemin de Beau-Soleil 20, 1206 Genève

Communication aux actionnaires: par écrit (courrier recommandé ou courrier simple) ou par voie électronique (fax ou email adressé à chaque actionnaire) ou par avis inséré dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 25.06.2024.

Publicaziun precedenta dals 04-11-2021

Adressa

chemin de Beau-Soleil 20, Genève → chemin de Beau-Soleil 20, 1206 Genève

Novas persunas

Eric Frey · Directur · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Daniel Jandric · procura collectiva a dus

La procuration de Jandric Daniel est radiée. Signature collective à deux a été conférée à Frey Eric, de et à Zoug, directeur.

Publicaziun precedenta dals 27-01-2021

Persunas sortidas

Dieter Kräuchli · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Kräuchli Dieter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Publicaziun precedenta dals 05-10-2020

Adressa

chemin de Beau-Soleil 20, Genève → chemin de Beau-Soleil 20, 1206 Genève

Novas persunas

Edward Karl Aldag jr · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Dieter Kräuchli · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ruth Maria Metzler-Arnold · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Aldag jr Edward Karl, des USA, à Mountain Brook, USA, Kräuchli Dieter, de Bäriswil, à Berikon, et Metzler-Arnold Ruth Maria, de Willisau, à Appenzell, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

Publicaziun precedenta dals 24-06-2020

But modifié sur des points non soumis à publication. Statuts modifiés le 18.06.2020.

Publicaziun precedenta dals 30-12-2019

Novas persunas

Martin Gafner · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Daniel Jandric · procura collectiva a dus

Séverine Vanderschueren · procura collectiva a dus

Persunas sortidas

Charles-Henry Rochat · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Paul Muller · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Ian Schwieger · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Maria da Roxa · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Claudio Soravia · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Cédric Alfonso · Directur · suttascripziun collectiva a dus

Manuel Leuthold · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Antoine Kohler · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Raymond Loretan · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Vincent Michellod · suttascripziun collectiva a dus

François Dieu · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Statuts modifiés le 13.12.2019 sur des points non soumis à publication. Loretan Raymond, Dieu François, da Roxa Maria, Kohler Antoine, Leuthold Manuel, Muller Paul, Rochat Charles-Henry, Schwieger Ian, et Soravia Claudio ne sont plus administrateurs; leurs pouvoirs sont radiés. Les pouvoirs d'Alfonso Cédric et Michellod Vincent sont radiés. Gafner Martin, de Beatenberg, à Ittigen, est président du conseil d'administration avec signature collective à deux. Procuration collective à deux a été conférée à Jandric Daniel, de Croatie, à Echichens, et à Vanderschueren Séverine, de Belgique, à Genolier.

Publicaziun precedenta dals 05-06-2019

Publitgada sut Infracore SA

Chapital

CHF 10'000'000 → CHF 11'600'000

Chapital pajà

CHF 10'000'000 → CHF 11'600'000

Augmentation autorisée fondée sur la décision d'autorisation du 29.04.2019. Capital-actions nouveau: CHF 11'600'000 (jusqu'ici: CHF 10'000'000). Libération du capital-actions nouveau: CHF 11'600'000 (jusqu'ici: CHF 10'000'000). Actions nouveau: 11'600'000 actions nominatives de CHF 1 (jusqu'ici: 10'000'000 actions nominatives de CHF 1). Apport en nature: Dans le cadre de l'augmentation autorisée du capital-actions du 12.12.2019, il est fait apport, selon contrat du 12.12.2019, de 90'000 actions de CHF 100, nominatives et liées selon les statuts, de GENERALE-BEAULIEU IMMOBILIERE SA (CHE-101.077.566), à Genève, pour le prix de CHF 163'200'000. En contrepartie, il est remis à l'apporteur 1'600'000 actions nominatives de CHF 1. Statuts modifiés le 12.12.2019.