Metall Zug AG

New officers

Sandrine Zweifel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Metall Zug AG, in Zug, CHE-101.865.948, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2024, Publ. 1006030134). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zweifel, Sandrine, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

David Dean · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dean, David, von Volketswil, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Penang (MY)].

Previous notice of May 22, 2023

New officers

David Dean · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Dean, David, von Volketswil, in Penang (MY), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 16, 2023

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung im In- und Ausland an Fabrikations- und Handelsunternehmen, vorwiegend an solchen der Medizintechnik-, Apparate-, Metall- und Kunststoffbranche, an Unternehmungen des Dienstleistungs- und Immobiliensektors. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, welche direkt oder indirekt ihren Hauptzweck fördern oder damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie andere Gesellschaften finanzieren. Sie kann Grundstücke, Liegenschaften und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten, veräussern, abtreten oder Iizenzieren. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine Iangfristige und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wertschöpfung an.

Statutenänderung: 28.04.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung im In- und Ausland an Fabrikations- und Handelsunternehmen, vorwiegend an solchen der Medizintechnik-, Apparate-, Metall- und Kunststoffbranche, an Unternehmungen des Dienstleistungs- und Immobiliensektors. Die Gesellschaft ist befugt, alle Geschäfte zu tätigen, welche direkt oder indirekt ihren Hauptzweck fördern oder damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Tochtergesellschaften, Zweigniederlassungen und Agenturen errichten und sich an anderen Gesellschaften beteiligen sowie andere Gesellschaften finanzieren. Sie kann Grundstücke, Liegenschaften und Immobilien im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann Immaterialgüterrechte aller Art erwerben, halten, verwalten, entwickeln, belasten, verwerten, veräussern, abtreten oder Iizenzieren. Bei der Verfolgung ihres Zwecks strebt die Gesellschaft eine Iangfristige und auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Wertschöpfung an. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB oder in einer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, erfolgen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Nov 21, 2022

Filed under Komax Holding AG

Statutenänderung: 12.04.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.08.2022 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.08.2022 von der Metall Zug AG, in Zug (CHE-101.865.948), ein Darlehen im Umfang von CHF 30'633'000.00 gegenüber der Schleuniger AG, in Thun (CHE-100.009.533), zum Preis von CHF 30'633'000.00.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen im SHAB oder in brieflicher beziehungsweise elektronischer Textform. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Sep 1, 2022

Officers who left

Claudia Victorina Pletscher · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Daniel Alois Keist · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Keist, Daniel Alois, von Emmen, in Tübach, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pletscher, Claudia Victorina, von Schaffhausen, in Zollikofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Fehraltorf].

Previous notice of Sep 6, 2022

New officers

Lucas Bühler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Suzan Hacisalihzade · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Matthias Rey · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Scherrer · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rey, Matthias, von Geltwil, in Baar, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Scherrer, Urs, von Nesslau, in Baar, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler, Lucas, von Bussnang, in Knonau, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hacisalihzade, Suzan, von Wangen-Brüttisellen, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 15, 2022

Filed under Komax Holding AG

Capital

CHF 385'000 → CHF 513'333

Paid in

CHF 385'000 → CHF 513'333

Statutenänderung: 30.08.2022. Aktienkapital neu: CHF 513'333.30 [bisher: CHF 385'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 513'333.30 [bisher: CHF 385'000.00]. Aktien neu: 5'133'333 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 3'850'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 13.04.2022 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 13.04.2022 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Qualifizierte Tatbestände neu: Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.08.2022 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.08.2022 von der Metall Zug AG, in Zug (CHE-101.865.948), 250'000 Namenaktien der Schleuniger AG, in Thun (CHE-100.009.533), und ein Darlehen im Umfang von CHF 70'367'000.00 gegenüber der Schleuniger AG, in Thun (CHE-100.009.533), zum Wert von total CHF 206'367'000.00, wofür der Sacheinlegerin 1'283'333 neue Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft übernimmt im Rahmen der genehmigten Kapitalerhöhung vom 30.08.2022 gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 30.08.2022 von der Metall Zug AG, in Zug (CHE-101.865.948), ein Darlehen im Umfang von CHF 30'633'000.00 gegenüber der Schleuniger AG, in Thun (CHE-100.009.533), zum Preis von CHF 30'633'000.00. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Werner, Dr. Jürg, von Merishausen und Schaffhausen, in Hedingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Bernhard Eschermann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Sandra Emme geb. Blume · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Heinz M. Buhofer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Peter Terwiesch · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buhofer, Heinz M., von Reinach (AG), in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Emme geb. Blume, Sandra, deutsche Staatsangehörige, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Terwiesch, Peter, von Maur, in Küsnacht ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eschermann, Bernhard, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 8, 2020

Officers who left

Marga Gyger · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Jürg Werner · Vorsitzender der Geschäftsleitung · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gyger, Marga, von Zürich, in Würenlos, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Werner, Dr. Jürg, von Merishausen und Schaffhausen, in Hedingen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 10, 2019