BOX HOLDING AG

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2025, Publ. 1006265034). Statutenänderung: 21.10.2025. Sitz neu: Hergiswil (NW). Domizil neu: Sonnenbergstrasse 11, 6052 Hergiswil NW.

Ausgeschiedene Personen

Carole Vischer · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925397). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vischer, Carole, von Basel, in Hongkong (CN), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hergiswil (NW)].

Neue Personen

Copartner Revision AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Alltax AG Wirtschaftsprüfung · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 20.04.2022

Neue Personen

Alltax AG Wirtschaftsprüfung · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen

Straumann Treuhand AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Straumann Treuhand AG (CHE-113.180.716), in Therwil, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Alltax AG Wirtschaftsprüfung (CHE-105.815.004), in Basel, Revisionsstelle.

Vorherige Meldung vom 11.05.2021

Ausgeschiedene Personen

Carole Vischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Clio Vischer-Bonnard · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vischer, Carole, von Basel, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Vischer-Bonnard, Clio, von Basel, in Hergiswil (NW), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

Vorherige Meldung vom 14.11.2018

Ausgeschiedene Personen

Carole Vischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vischer, Carole, von Basel, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Vorherige Meldung vom 10.10.2018

Zweck

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Statutenänderung: 03.10.2018. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmungen jeder Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs- und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre und Nutzniesser.

Vorherige Meldung vom 29.03.2017

Ausgeschiedene Personen

Luc Bonnard · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Carole Vischer · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Straumann Treuhand AG · Revisionsstelle

Bernhard Vischer · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

Clio Vischer-Bonnard · Präsidentin · Einzelunterschrift

BOX HOLDING AG, in Stansstad, CHE-101.876.567, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2011, Publ. 6448002). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bonnard, Luc, von Arnex-sur-Nyon und Nyon, in Hergiswil (NW), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vischer-Bonnard, Clio, von Basel, in Hergiswil (NW), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stansstad, Präsidentin, mit Einzelunterschrift]; Vischer, Bernhard, von Basel, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Vischer, Carole, von Basel, in Hergiswil (NW), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Stansstad, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Straumann Treuhand AG (CHE-113.180.716), in Therwil, Revisionsstelle [bisher: Straumann Treuhand AG].