Sundiona AG

New officers

BDO AG · Revisionsstelle

Officers who left

KPMG AG · Revisionsstelle

Sundiona AG, in Zug, CHE-102.543.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 27.03.2025, Publ. 1006293057). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: BDO AG (CHE-384.985.628), in Steinhausen, Revisionsstelle.

New officers

Michael Maurice Müller · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jose Maria Tejedor Villalba · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Monika Jucker · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sundiona AG, in Zug, CHE-102.543.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2023, Publ. 1005746129). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Michael Maurice, von Rain, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Jucker, Monika, von Seegräben, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Tejedor Villalba, Jose Maria, spanischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Family Office mit Beratungs-, Verwaltungs- und administrativen Tätigkeiten, einschliesslich in den Bereichen Buchführung, Buchhaltung und Finanzen, insbesondere im Zusammenhang mit Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art und anderen Investitionen, sowie die Erbringung jeglicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren (direkten oder indirekten) Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an welchen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien stellen, Solidarschuldnerschaften oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann die Gesellschaft mit den oben genannten Gesellschaften eine/n Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem/einer solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Gruppe bzw- deren Gruppengesellschafen liegen.

Officers who left

Monika Jucker · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 26.04.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Family Office mit Beratungs-, Verwaltungs- und administrativen Tätigkeiten, einschliesslich in den Bereichen Buchführung, Buchhaltung und Finanzen, insbesondere im Zusammenhang mit Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art und anderen Investitionen, sowie die Erbringung jeglicher damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, Tochtergesellschaften gründen, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten, belasten, verwerten und veräussern. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten oder indirekten Aktionären sowie deren (direkten oder indirekten) Tochtergesellschaften, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, für eigene Verbindlichkeiten sowie solche von anderen Gesellschaften (einschliesslich direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an welchen diese Aktionäre direkt oder indirekt beteiligt sind) Sicherheiten aller Art, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien stellen, Solidarschuldnerschaften oder Bürgschaften eingehen oder auf andere Weise Verpflichtungen dieser anderen Gesellschaften absichern oder garantieren, ob entgeltlich oder nicht. Weiter kann die Gesellschaft mit den oben genannten Gesellschaften eine/n Liquiditätsausgleich/Konzentration der Nettoliquidität (Cash Pooling) betreiben oder sich einem/einer solchen anschliessen, inklusive periodischem Kontoausgleich (Balancing). Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die geeignet erscheinen, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, mit diesem zusammenhängen oder im Interesse der Gruppe bzw- deren Gruppengesellschafen liegen. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief and ihre im Aktienbuch eingetragenen Adressen, in elektronischer Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht oder durch Publikation in SHAB. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jucker, Monika, von Seegräben, in Cham, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Baar].

Previous notice of Sep 5, 2022

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Monika Jucker · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jucker, Monika, von Seegräben, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Risch].

Previous notice of Jun 14, 2022

Address

c/o LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug → Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug

Officers who left

Monika Jucker · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Domizil neu: Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jucker, Monika, von Seegräben, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Steinhausen].

Previous notice of Jun 9, 2021

Address

Poststrasse 9, 6300 Zug → c/o LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug

Domizil neu: c/o LacMont AG, Landis + Gyr-Strasse 1, 6300 Zug.

Previous notice of May 11, 2021

New officers

Monika Jucker · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Dr. Manuel Brandenberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Ernst Brandenberg · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Brandenberg, Dr. Ernst, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brandenberg, Dr. Manuel, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jucker, Monika, von Seegräben, in Steinhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Oct 20, 2017

Sundiona AG, in Zug, CHE-102.543.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, Publ. 3473721). Statutenänderung: 12.10.2017. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch eingeschriebenen Brief. [Ferner Änderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache.]

New officers

Dr. Manuel Brandenberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

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Dr. Ernst Brandenberg · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Sundiona AG, in Zug, CHE-102.543.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2016, Publ. 2865665). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brandenberg, Dr. Ernst, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Brandenberg, Dr. Manuel, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

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KPMG AG · Revisionsstelle

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Caminada Treuhand AG · Revisionsstelle

Sundiona AG, in Zug, CHE-102.543.878, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2010, S. 21, Publ. 5876744). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Caminada Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.