SICURTA AG
Corporation · Zug
Commercial register
- Former names
- Sicurta AG
- CH-ID
- CH17030055615
- Legal form
- Corporation
- Registered seat
- Zug
- Address
- Splügenstrasse 6, 8002 Zürich, 8002 Zürich
- Canton
- Zurich
- Capital
- CHF 500'000, paid in CHF 500'000.00
- Status
- Active
- Entered on
- May 2, 2003
- Statutes
- Nov 23, 1973, Apr 25, 2003, Dec 9, 2004, Jun 16, 2014, Jul 29, 2020, Apr 5, 2023
Purpose
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Dienstleistungen jeglicher Art im Finanz- und Treuhandwesen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Official register excerpt · Entry on Zefix
Source: Swiss commercial register (Zefix, SHAB) and the cantonal registry office. · checked Sep 25, 2026
Officers
5
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Basel, Avully
Vizedirektor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wisen SO, Trimbach
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Zollikon, Maur
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Glarus Nord, Wettswil am Albis
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Küsnacht (ZH), Küsnacht (ZH)
Former officers (30)
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Mergoscia, Adliswil
Revisionsstelle · Zug
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Zürich, Adliswil
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Willisau Stadt, Thalwil
Revisionsstelle · Zürich
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Root und Schüpfheim, Inwil
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Zürich und Lauperswil, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Küsnacht ZH, Küsnacht ZH
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Engelberg, Einsiedeln
Revisionsstelle · Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wangenried, Illnau-Effretikon
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Wisen SO, Trimbach
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Glarus Nord, Wettswil am Albis
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Zollikon, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Genève, Corsier GE
Revisionsstelle · Wollerau
Vizedirektor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Glarus Nord, Wettswil am Albis
Vizedirektor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wald BE, Baar
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Zollikon, Zürich
Direktor · Kollektivunterschrift zu zweien · von Küsnacht ZH, Küsnacht ZH
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Einsiedeln, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · australische Staatsangehörige, Seuzach
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Kerns, Brugg
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Mergoscia, Zürich
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Glarus Nord, Wettswil am Albis
Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Wangenried, Fällanden
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Zürich, Thalwil
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Zürich, Adliswil
Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien · von Küsnacht ZH, Küsnacht ZH
Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien · von Willisau Stadt, Thalwil
Gazette notices
12 notices
May 8, 2023 · Change · Zurich
- Capital
- CHF 1'000'000 → CHF 500'000
- Paid in
- CHF 1'000'000 → CHF 500'000
Statutenänderung: 05.04.2023. Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 500'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 5'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.04.2023 werden 5'000 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 05.04.2023 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Jan 9, 2023 · Change · Zurich
- Officers who left
- TaxEco GmbH · Revisionsstelle
Gemäss Erklärung vom 14.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: TaxEco GmbH (CHE-253.445.270), in Wollerau, Revisionsstelle.
Sep 29, 2021 · Change · Zurich
- Officers who left
- Marcel Scherrer · Direktor · Kollektivunterschrift zu zweienLisa Raelene Sennhauser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sennhauser, Lisa Raelene, australische Staatsangehörige, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scherrer, Marcel, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Jan 8, 2021 · Change · Zurich
- Officers who left
- Berivan Yadigar Sayli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sayli, Berivan Yadigar, von Kerns, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Oct 8, 2020 · Change · Zurich
Statutenänderung: 29.07.2020. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 10'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Jun 30, 2020 · Change · Schwyz
Filed under TK Invest & Consulting GmbH in Liquidation
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kemmerer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 146 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; SICURTA AG (CHE-102.864.064), in Zürich, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Feb 17, 2020 · Change · Zurich
- New officers
- Berivan Yadigar Sayli · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sayli, Berivan Yadigar, von Kerns, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Nov 25, 2019 · Change · Zurich
- Officers who left
- Petra Huber · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Petra, von Zollikon, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.
Oct 3, 2019 · Change · Schwyz
Filed under TK Invest & Consulting GmbH in Liquidation
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kemmerer, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 57 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Fasser Heeg, Martin, von Val Müstair, in Zollikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00; Petrov, Konstantin, russischer Staatsangehöriger, in St. Petersburg (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 57 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; Rezvanov, Dmitry, russischer Staatsangehöriger, in Moskau (RU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 96 Stammanteilen zu je CHF 100.00]; SICURTA AG (CHE-102.864.064), in Zürich, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Jul 16, 2018 · Change of officers · Zurich
SOGC 4359595
- New officers
- Lisa Raelene Sennhauser · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Dr. Oliver Kälin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984793). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kälin, Dr. Oliver, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sennhauser, Lisa Raelene, australische Staatsangehörige, in Seuzach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Earlier notices (2)
Aug 3, 2016 · Change of officers · Zurich
SOGC 2984793
- Officers who left
- Patrick Guggisberg · Vizedirektor · Kollektivunterschrift zu zweien
SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2016, Publ. 2941207). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Guggisberg, Patrick, von Wald BE, in Baar, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Jul 8, 2016 · Change of officers · Zurich
SOGC 2941207
- New officers
- Dr. Oliver Kälin · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
- Officers who left
- Pierre Gritti · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien
SICURTA AG, in Zürich, CHE-102.864.064, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 15.12.2015, Publ. 2540207). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gritti, Pierre, von Genève, in Corsier GE, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kälin, Dr. Oliver, von Einsiedeln, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.