Puig S.A.

Quaestor Holdings SA, à Fribourg, CHE-102.933.564 (FOSC du 11.09.2024, p. 0/1006127006). Nouvelle adresse: Boulevard de Pérolles 7a, 1700 Fribourg.

Num endatà

Puig S.A. → Quaestor Holdings SA

Intent

la Société a pour but, en Suisse et à l'étranger, (a) l'achat, la souscription, la vente et la gestion de titres, d'actions et de participations, et notamment, mais pas exclusivement, la détention de tels titres, actions et participations par l'entreprise familiale existante depuis plus de cent ans; ainsi que la fourniture de services et de soutien financier en faveur des filiales ou de toute autre société; (b) de garantir l'actionnariat aux membres de la famille PUIG au sens de l'art. 5 des statuts; et (c) la prise de participations dans des sociétés étrangères qui s'occupent des produits de parfumerie, de cosmétiques, de beauté et de mode ainsi que des produits dermiques, la prise de licence sur ces produits, la concession de sous-licences à l'étranger, la promotion de vente, l'étude du marché, la fourniture d'assistance technique dans ce même domaine à l'étranger, la représentation à l'étranger des produits de Puig Brands S.A. A cet effet, la Société peut fournir des services administratifs et participer à des entreprises industrielles et commerciales. Elle peut également participer au financement, notamment par la fourniture de garanties et de sûretés de toute sorte, à d'autres entités du groupe auquel la Société appartient dans l'intérêt dudit groupe, et établir des succursales ou fonder des filiales en Suisse et à l'étranger. La société n'a pas d'activité commerciales en Suisse. Elle n'exerce à Fribourg que l'activité nécessaire à son administration. La Société peut également exercer toutes activités se rattachant directement ou indirectement au but ci-dessus énoncé.

Nouvelle raison sociale: Quaestor Holdings SA. Nouveau but: la Société a pour but, en Suisse et à l'étranger, (a) l'achat, la souscription, la vente et la gestion de titres, d'actions et de participations, et notamment, mais pas exclusivement, la détention de tels titres, actions et participations par l'entreprise familiale existante depuis plus de cent ans; ainsi que la fourniture de services et de soutien financier en faveur des filiales ou de toute autre société; (b) de garantir l'actionnariat aux membres de la famille PUIG au sens de l'art. 5 des statuts; et (c) la prise de participations dans des sociétés étrangères qui s'occupent des produits de parfumerie, de cosmétiques, de beauté et de mode ainsi que des produits dermiques, la prise de licence sur ces produits, la concession de sous-licences à l'étranger, la promotion de vente, l'étude du marché, la fourniture d'assistance technique dans ce même domaine à l'étranger, la représentation à l'étranger des produits de Puig Brands S.A. A cet effet, la Société peut fournir des services administratifs et participer à des entreprises industrielles et commerciales. Elle peut également participer au financement, notamment par la fourniture de garanties et de sûretés de toute sorte, à d'autres entités du groupe auquel la Société appartient dans l'intérêt dudit groupe, et établir des succursales ou fonder des filiales en Suisse et à l'étranger. La société n'a pas d'activité commerciales en Suisse. Elle n'exerce à Fribourg que l'activité nécessaire à son administration. La Société peut également exercer toutes activités se rattachant directement ou indirectement au but ci-dessus énoncé. La clause statutaire d'apport en nature du 03.12.1982 est abrogée. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre recommandée, téléfax ou courrier électronique). L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions et du capital-participation par décision du 02.09.2024; pour les détails, voir les statuts. Les statuts comportent une clause d'arbitrage; pour les détails, voir les statuts. Statuts modifiés le 02.09.2024.

Publicaziun precedenta dals 13-04-2023

Complément: l'inscription n° 1749 du 14.10.1992 (FOSC du 26.10.1992, Id 4984) est complétée dans ce sens: Par modification des statuts du 06.10.1992, la société a requalifié les 13'800 bons de jouissance de CHF 100, nominatifs, liés, en 13'800 bons de participations de CHF 100, nominatifs, liés, conformément à l'art. 3 al. 2 des dispositions finales du titre vingt-sixième du Code des obligations, entré en vigueur le 01.07.1992. Nouveau capital-participation: CHF 1'380'000, entièrement libéré, divisé en 13'800 bons de participation de CHF 100, nominatifs, liés selon statuts. La mention relative aux bons de jouissance est radiée.

Publicaziun precedenta dals 25-06-2020

Novas persunas

Claudio Badi · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Claude François Paul Brechbühl · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

FIDUCIOR SA · Post da revisiun

Sergio Mir · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Jorge Puig Alsina · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Bernard Lachenal · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Jean-Charles Roguet · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Josep Puig Alsina · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

(CH-660-0147983-5) Unifid SA · Post da revisiun

Rosa Alsina Dachs · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Serge Jean Calame · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Maud Larissa Udry-Alhanko · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Frédéric Stéphane Cottier · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Manuel Puig Rocha · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

Nadine von Büren-Maier · Secretari dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Personnes radiées: von Büren-Maier Nadine, administratrice, secrétaire, signature collective à deux; Alsina Dachs Rosa, administratrice, signature collective à deux; Calame Serge Jean, administrateur, signature collective à deux; Lachenal Bernard, administrateur, signature collective à deux; Puig Alsina Josep, administrateur, signature collective à deux; Roguet Jean-Charles, administrateur, signature collective à deux; Udry-Alhanko Maud Larissa, administratrice, signature collective à deux; Unifid SA (CH-660-0147983-5), organe de révision. Personnes inscrites modifiées: Puig Rocha Manuel, administrateur, président, signature individuelle, désormais administrateur, vice-président, signature individuelle; Cottier Frédéric Stéphane, administrateur, vice-président, signature collective à deux, désormais administrateur, secrétaire, signature collective à deux. Nouvelles personnes inscrites: Brechbühl Claude François Paul, de Genève, à Thônex, administrateur, président, signature collective à deux; Badi Claudio, de et à Le Grand-Saconnex, administrateur, signature collective à deux; Mir Sergio, de Lausanne, à Mies, administrateur, signature collective à deux; Puig Alsina Jorge, d'Espagne, à Barcelona (ES), administrateur, signature collective à deux; FIDUCIOR SA (CHE-100.837.613), à Genève, organe de révision.

Publicaziun precedenta dals 14-08-2019

Adressa

c/o Dominique Dreyer, Boulevard de Pérolles 7, 1700 Fribourg → c/o Me Dominique Dreyer, Boulevard de Pérolles 7, 1700 Fribourg

Novas persunas

Maud Larissa Udry-Alhanko · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Frédéric Cottier · Secretari dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Claude François Paul Brechbühl · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Nadine von Büren-Maier · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Adresse complète: Boulevard de Pérolles 7, c/o Me Dominique Dreyer, 1700 Fribourg. Personne radiée: Brechbühl Claude François Paul, administrateur, vice-président, signatue collective à deux. Personnes inscrites modifiées; Cottier Frédéric, précisément Cottier Frédéric Stéphane, administrateur, secrétaire, signature collective à deux, maintenant administrateur, vice-président, signature collective à deux; von Büren-Maier Nadine, administratrice, signature collective à deux, maintenant administratrice, secrétaire, signature collective à deux. Nouvelle personne inscrite: Udry-Alhanko Maud Larissa, d'Onex, à Genève, administratrice, signature collective à deux.

Publicaziun precedenta dals 19-09-2018

Persunas sortidas

Nadine Maier Vinas · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Personne inscrite modifiée: Maier Vinas Nadine, administratrice, signature collective à deux, nouveau nom von Büren-Maier Nadine.

Publicaziun precedenta dals 15-12-2016

Novas persunas

Rosa Alsina Dachs · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Serge Jean Calame · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Puig S.A., à Fribourg, CHE-102.933.564 (FOSC du 30.09.2016, p. 0/3082199). Alsina Dachs Rosa, d'Espagne, à Barcelona (ES), et Calame Serge Jean, de Le Locle, à Pregny-Chambésy, sont nommés administrateur avec signature collective à deux.

Novas persunas

Nadine Maier Vinas · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Persunas sortidas

Olivier Philippe Dunant · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

Puig S.A., à Fribourg, CHE-102.933.564 (FOSC du 28.07.2015, p. 0/2293031). Dunant Olivier Philippe n'est plus administrateur; sa signature est radiée. Maier Vinas Nadine, de et à Genève, est nommée administratrice avec signature collective à deux.