Fugro Geodetic AG

Corporation · Zug

Register da commerzi

Status
Activ
Endatada ils
14-02-1968
Chapital
CHF 1'000'000
UID
CHE-102.984.975
Sedia
Zug
Chantun
Zug

Intent

Beratung und Überwachung von Bau-, Vermessungs- und damit verwandten Arbeiten, speziell im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Furma giuridica
Corporation
Adressa
c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug
CH-ID
CH17030019790
Statuts
19-01-1994, 05-09-2018
Funtauna
Extract uffizial, Zefix

Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, Fegl uffizial svizzer da commerzi) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 25-09-2026

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Roland Ehgartner

President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Luzern, Luzern

Stefan Smit

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · naziunalitad: Pajais Bass, Rheinfelden

dapi ils 18-09-2018
Organs anteriurs (22)
Hans Rudolf Keller

Secretari dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Lindau, Winterthur

fin ils 14-03-1996
Gert-Jan Kramer

President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · naziunalitad: Pajais Bass, Doorn (NL)

fin ils 21-11-2005
Jakob Rüegg

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Wila, Elsau

fin ils 09-01-2006
Transcontag AG

Post da revisiun · Zürich

fin ils 14-03-1996
Max Bolliger

Secretari dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Schmiedrued, Zürich

fin ils 09-01-2006
André Kaufmann

Post da revisiun · burgais da Niederwil SO, Weiningen ZH

fin ils 28-11-2000
Reno Treuhand AG

Post da revisiun · Zürich

fin ils 01-09-2003
KPMG Fides Peat

Post da revisiun · Zug

fin ils 21-03-2007
André Jonkman

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · naziunalitad: Pajais Bass, Dordrecht (NL)

fin ils 21-11-2005
Paul Verhagen

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · naziunalitad: Pajais Bass, Bavel (NL)

fin ils 08-12-2014
Ernst & Young AG

Post da revisiun · Zug

fin ils 18-09-2018
Simon Karregat

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · naziunalitad: Pajais Bass, Volendam (NL)

fin ils 07-07-2021
Edgar Schlatter

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Zürich, Wil (SG)

fin ils 18-09-2018
Max Bolliger

Secretari dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Schmiedrued, Zürich

fin ils 08-12-2014
Roland Ehgartner

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Luzern, Luzern

fin ils 29-06-2022
André Jonkman

President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · naziunalitad: Pajais Bass, Dordrecht (NL)

fin ils 08-12-2014
Simon Karregat

President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · naziunalitad: Pajais Bass, Volendam (NL)

fin ils 29-06-2022
KPMG AG

Post da revisiun · Zug

fin ils 24-10-2016
Jakob Rüegg

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Wila, Elsau

fin ils 12-07-2017
Jakob Rüegg

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Wila, Elsau

fin ils 08-12-2014
Paul Verhagen

President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · naziunalitad: Pajais Bass, Bavel (NL)

fin ils 07-07-2021
Roland Ehgartner

procura individuala · burgais da Luzern, Luzern

fin ils 04-09-2014

Communicaziuns dal register

  1. 29-06-2022 · Midada

    nr. 1005507400

    Persunas sortidas
    Roland Ehgartner · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Simon Karregat · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Text publitgà

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Karregat, Simon, niederländischer Staatsangehöriger, in Volendam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ehgartner, Roland, von Luzern, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publicaziun precedenta dals 07-07-2021

  2. 07-07-2021 · Midada

    nr. 1005242349

    Persunas sortidas
    Simon Karregat · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Paul Verhagen · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Text publitgà

    Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Verhagen, Paul, niederländischer Staatsangehöriger, in Bavel (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karregat, Simon, niederländischer Staatsangehöriger, in Volendam (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

    Publicaziun precedenta dals 18-09-2018

  3. 18-09-2018 · Midada

    nr. 1004457485

    Adressa
    Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug → c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug
    Intent
    Beratung und Überwachung von Bau-, Vermessungs- und damit verwandten Arbeiten, speziell im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten
    Novas persunas
    Stefan Smit · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Persunas sortidas
    Ernst & Young AG · Post da revisiun
    Edgar Schlatter · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Text publitgà

    Statutenänderung: 05.09.2018. Domizil neu: c/o Centralis Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 10, 6300 Zug. Zweck neu: Beratung und Überwachung von Bau-, Vermessungs- und damit verwandten Arbeiten, speziell im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch einmalige Publikation im SHAB oder durch schriftliche Mitteilung an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 05.09.2018 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. Mit Erklärung vom 05.09.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schlatter, Edgar, von Zürich, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Smit, Stefan, niederländischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

    Publicaziun precedenta dals 11-04-2018

  4. 11-04-2018 · Midada d'adressa

    nr. 4164257

    Fugro Geodetic AG, in Zug, CHE-102.984.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2017, Publ. 3639919). Domizil neu: Bahnhofstrasse 29, 6300 Zug.

  5. 12-07-2017 · Midada dals organs

    nr. 3639919

    Novas persunas
    Simon Karregat · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Edgar Schlatter · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Persunas sortidas
    Jakob Rüegg · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Text publitgà

    Fugro Geodetic AG, in Zug, CHE-102.984.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 206 vom 24.10.2016, Publ. 3123301). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Rüegg, Jakob, von Wila, in Elsau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Karregat, Simon, niederländischer Staatsangehöriger, in Volendam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlatter, Edgar, von Zürich, in Wil (SG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

  6. 24-10-2016 · Midada dals organs

    nr. 3123301

    Novas persunas
    Ernst & Young AG · Post da revisiun
    Persunas sortidas
    KPMG AG · Post da revisiun
    Text publitgà

    Fugro Geodetic AG, in Zug, CHE-102.984.975, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 08.12.2014, Publ. 1865815). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-152.377.547), in Zug, Revisionsstelle.