record Türautomation AG

record Türautomation AG, in Fehraltorf, CHE-103.966.483, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 198 vom 11.10.2024, Publ. 1006151619). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bodtländer, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Truttikon, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Koch, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gübeli, Oliver, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guerini, Walter, italienischer Staatsangehöriger, in Bäretswil, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Feb 27, 2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Katz, Uta, deutsche Staatsangehörige, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bodtländer, Roman, deutscher Staatsangehöriger, in Truttikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of May 5, 2023

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bally, Jérôme Roland, von Gingins, in Rifferswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vignola, Alessandro, von Opfikon, in Dielsdorf, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gübeli, Oliver, von Eschenbach (SG), in Rapperswil-Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 20, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stüssi, Florian, von Glarus Süd, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Imhasly, Bruno, von Fiesch, in Naters, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Revin, Jan Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Pfäffikon, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Aug 12, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Scheffrahn, Raymund, von Geroldswil, in Baar, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stüssi, Florian, von Glarus Süd, in Russikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 23, 2021

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, die Montage und den Service von elektrischen Apparaten, im besonderen von record Türautomationsanlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 15.07.2021. Uebersetzungen der Firma neu: (record automatisation de portes SA) (record door automation Ltd). Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Vertrieb, die Montage und den Service von elektrischen Apparaten, im besonderen von record Türautomationsanlagen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt und indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern und Finanzierungsverträge aller Art eingehen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszweckes die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Mitteilungen und Bekanntmachungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, Telefax oder Email an die vom Aktionär angegebene Adresse, soweit deren Adressen bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 15.07.2021 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namenaktien per 01.05.2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Norbye, Christopher Robert Alvar, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kast, Markus, von Rehetobel, in Pfäffikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Pfäffikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Örebro (SE)].

Previous notice of May 31, 2021

Aktien neu: 500 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 500 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.

Previous notice of Sep 2, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jouffroy, Hubert, französischer Staatsangehöriger, in Cailloux-sur-Fontaine (F), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Riva, Stefan, von Walzenhausen, in Oberrohrdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Norbye, Christopher Robert Alvar, schwedischer Staatsangehöriger, in Höllviken (SE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lindholm, Marina Kristina Agneta, schwedische Staatsangehörige, in Örebro (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 13, 2019

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Desax, Diego, von Disentis/Mustér, in Rümlang, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 16, 2018