PROSE AG

Domizil neu: Zürcherstrasse 39, 8400 Winterthur.

Statutenänderung: 24.05.2023. Uebersetzungen der Firma neu: (PROSE LTD) (PROSE SA). Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Beratung und das Engineering im Bereich der Mobilität (Schienenfahrzeuge und verwandten Gebieten). Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeit ausüben und Verträge jeglicher Art abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Ausgenommen sind Geschäfte, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) untersagt sind. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen (inkl. Zero Balancing), und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art. Dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. [Streichung der Statutenbestimmung über das mit Erwahrungsbeschluss vom 17.04.2020 eingeführte genehmigte Aktienkapital infolge Aufhebung]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 17.04.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kollbrunner, Roger, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Larsson, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Guillelmon, Bernard Michel, von Nyon, in Bern, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 20.01.2022. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deiss, Christoph, von Zeihen, in Bülach, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Beeri, Christoph, von Rüeggisberg, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung (CFO), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Helmlinger, Jochen, von Sommeri, in Bassersdorf, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger]; Frank, Florine, von Langnau im Emmental, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Di Maggio, Fabrizio, von Berneck, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; May, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Montangero, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Siegrist, Peter Andreas, von Meisterschwanden, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Günter, André, von Thörigen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kollbrunner, Roger, von Zürich, in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Helmlinger, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Bassersdorf, Geschäftsführer, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Müller, Lukas, von Bussnang, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Günter, André, von Thörigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Horn, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung]; Larsson, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schön, André, von Menzingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tempini, Pierre Albino, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Scherrer, Otmar, von Zwingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Larsson, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Statutenänderung: 28.07.2020. Aktienkapital neu: CHF 407'465.00 [bisher: CHF 343'750.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 407'465.00 [bisher: CHF 343'750.00]. Aktien neu: 325'972 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 275'000 Namenaktien zu CHF 1.25]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gymnander, Björn Anders Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bühler, Stefan, von Hombrechtikon und Stäfa, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Günter, André, von Thörigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Horn, Christof, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung; Schön, André, von Menzingen, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: May, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Montangero, Christian, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Statutenänderung: 15.11.2018. Aktienkapital neu: CHF 343'750.00 [bisher: CHF 290'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 343'750.00 [bisher: CHF 290'000.00]. Aktien neu: 275'000 Namenaktien zu CHF 1.25 [bisher: 232'000 Namenaktien zu CHF 1.25]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 15.11.2018 werden Forderungen in der Höhe von CHF 1'043'000.00 verrechnet, wofür 20'860 Namenaktien zu CHF 1.25 ausgegeben werden. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 21.06.2016 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Zeitablaufs.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2017, Publ. 3890163). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meilgaard, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in VästerÃ¥s (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.

Berichtigung des im SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017 publizierten TR-Eintrags Nr. 40'044 vom 16.11.2017 PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 226 vom 21.11.2017, Publ. 3881641). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meilgaard, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in VästerÃ¥s (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [nicht: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Angabe zur Zeichnungsberechtigung].

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 02.09.2016, Publ. 3034083). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meilgaard, Peter, dänischer Staatsangehöriger, in VästerÃ¥s (SE), Mitglied des Verwaltungsrates [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bühler Abounacer, Barbara Elspeth, von Himmelried, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tempini, Pierre Albino, von Neuhausen am Rheinfall, in Schaffhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

PROSE AG, in Winterthur, CHE-105.886.808, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 251 vom 28.12.2015, Publ. 2566697). Statutenänderung: 21.06.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 21.06.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lindholm, Dan Gustaf, schwedischer Staatsangehöriger, in VästerÃ¥s (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Illa-Beck, Ursula, von Winterthur, in Elsau, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gymnander, Björn Anders Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Stockholm (SE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.