Ex Libris AG

New officers

Sascha Hilpert · Chair of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Michel Gruber · Chair of the board of directors · joint signature by two

Ex Libris AG, in Dietikon, CHE-105.925.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 01.06.2026, Publ. 1006662917). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gruber, Michel, von St. Niklaus, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hilpert, Sascha, von Zuzgen, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Peter Keller · Member of the executive board · joint signature by two

Officers who left

Rafael Schenker · Member of the executive board · joint signature by two

Ex Libris AG, in Dietikon, CHE-105.925.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2026, Publ. 1006619596). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schenker, Rafael, von Winznau, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Keller, Peter, von Neunkirch, in Schaffhausen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Daniel Röthlin · Managing director · joint signature by two

Ex Libris AG, in Dietikon, CHE-105.925.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2026, Publ. 1006554710). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Röthlin, Daniel, von Zürich, in Geroldswil, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Raphaela Schüpfer · joint signature by two

Rafael Schenker · Member of the executive board · joint signature by two

Ex Libris AG, in Dietikon, CHE-105.925.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2025, Publ. 1006503807). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schenker, Rafael, von Winznau, in Egg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schüpfer, Raphaela, von Niederrohrdorf, in Niederrohrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Silvia Leuthold · Member of the board of directors · joint signature by two

Ex Libris AG, in Dietikon, CHE-105.925.354, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2022, Publ. 1005524653). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Leuthold, Silvia, von Baar, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Ernst & Young AG · Auditor

Officers who left

PricewaterhouseCoopers AG · Auditor

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Jan 18, 2022

New officers

Isabelle Zimmermann · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Jörg Zulauf · Vice-chair of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zulauf, Jörg, von Zürich, in Thalwil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zimmermann, Isabelle, österreichische Staatsangehörige, in Dornbirn (AT), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 24, 2021

Address

Grünaustrasse 23, 8953 Dietikon → Lerzenstrasse 18, 8953 Dietikon

Domizil neu: Lerzenstrasse 18, 8953 Dietikon.

Previous notice of Mar 15, 2021

New officers

Michel Gruber · Chair of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Beat Zahnd · Chair of the board of directors · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zahnd, Beat, von Rüschegg, in Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gruber, Michel, von St. Niklaus, in Luzern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 18, 2021

Purpose

Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung kultureller Werte, vorab durch Herstellung, Ankauf und Vertrieb von Büchern, Zeitschriften, Bildern, Ton- und Bildträgern jeder Art und aller für die Musik- und Bildwiedergabe nötigen Apparate. Die Gesellschaft organisiert zu diesem Zweck Clubs, Ausstellungen und andere Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren.

Statutenänderung: 05.02.2021. Zweck neu: Der Gesellschaftszweck umfasst die Förderung kultureller Werte, vorab durch Herstellung, Ankauf und Vertrieb von Büchern, Zeitschriften, Bildern, Ton- und Bildträgern jeder Art und aller für die Musik- und Bildwiedergabe nötigen Apparate. Die Gesellschaft organisiert zu diesem Zweck Clubs, Ausstellungen und andere Veranstaltungen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und sich im In- und Ausland an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft ist befugt, Finanzierungs-, Sanierungs-, und Interzessionsmassnahmen zu Gunsten von Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten vorzunehmen, sowie Aktionären, Konzerngesellschaften oder Dritten Darlehen oder für deren Verpflichtungen Sicherheiten zu gewähren. Aktien neu: 3'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 3'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder Fax an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen der Aktionäre. Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, kann der Verwaltungsrat Mitteilungen auch durch einmalige Publikation im SHAB vornehmen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

Previous notice of Jan 10, 2019