Graf Skates AG

Graf Skates AG, in Kreuzlingen, CHE-105.939.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 21.08.2024, Publ. 1006111187). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Graf, Karl, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graf, Edith, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Di Nardo, Marco Pompeo, von Schwellbrunn, in Dotnacht (Kemmental), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Di Nardo, Mauro Giovanni, von Schwellbrunn, in Dotnacht (Kemmental), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Di Nardo-Graf, Petra Maria, von Kreuzlingen und Schwellbrunn, in Dotnacht (Kemmental), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Di Nardo-Graf, Petra, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelunterschrift].

Capital

CHF 1'500'000 → CHF 300'000

Paid in

CHF 1'500'000 → CHF 300'000

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt Fabrikation und Handel mit Sportartikeln aller Art, insbesondere Herstellung von Sportschuhen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum und Wertschriften zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten sowie Darlehen zu gewähren und Kredite aufzunehmen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.

Statutenänderung: 04.03.2024. 25.06.2024. 25.06.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Fabrikation und Handel mit Sportartikeln aller Art, insbesondere Herstellung von Sportschuhen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen, Tochtergesellschaften und Vertretungen errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Grundeigentum und Wertschriften zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten sowie Darlehen zu gewähren und Kredite aufzunehmen. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich ihrer direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jeglicher Art, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 300'000.00 [bisher: CHF 1'500'000.00]. Aktien neu: 3'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien)]. Mit Beschluss vom 04.03.2024 werden die Stimmrechtsaktien aufgehoben und die Aktien neu gesplittet. Bei der Kapitalherabsetzung vom 04.03.2024/25.06.2024 werden 1'200 Namenaktien zu CHF 1'000 vernichtet und zurückbezahlt, gleichzeitig werden die Namenaktien erneut gesplittet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 25.06.2024 festgestellt. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Graf, Karl, von Kreuzlingen, in Kreuzlingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Nov 3, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Treuhand & Outsourcing Peter GmbH (CHE-113.048.519), in Oberuzwil, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rotmonten Wirtschaftsprüfung AG (CHE-205.494.662), in St. Gallen, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 14, 2017

Graf Skates AG, in Kreuzlingen, CHE-105.939.505, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2016, Publ. 2623181). Statutenänderung: 11.09.2017. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt Fabrikation und Handel mit Sportartikeln aller Art, insbesondere Herstellung von Sportschuhen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, veräussern oder belasten. Aktien neu: 1'250 Namenaktien zu CHF 1'000.00 und 2'500 Namenaktien zu CHF 100.00 (Stimmrechtsaktien) [bisher: 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Kommanditgesellschaft "Graf & Co. Sportschuhfabrik", in Kreuzlingen, gemäss Übernahmebilanz per 31.12.1996 und Sacheinlagevertrag vom 17.06.1997 mit Aktiven von CHF 5'703'365.35 und Passiven von CHF 4'000'406.90 zum Übernahmepreis von CHF 1'702'958.45, wofür 1'500 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 202'958.45 als Forderung gutgeschrieben werden.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.