Oetiker Schweiz AG

New officers

Christina Eggimann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Per Nicklas Johansson · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eggimann, Christina, von Sumiswald, in Sattel, mit Kollektivprokura zu zweien; Johansson, Per Nicklas, schwedischer Staatsangehöriger, in Neuheim, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 15, 2022

Filed under AG für Patentverwertung

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Oetiker Schweiz AG, in Horgen (CHE-105.966.117), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist hauptsächlich die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten der Verbindungstechnik, von Schliesswerkzeugen für die Montage sowie von Werkzeugen und Ersatzteilen für die Herstellung derselben. Zudem bezweckt die Gesellschaft die entgeltliche Erbringung von Konzerndienstleistungen wie Forschung und Entwicklung, Marketing und Produktmanagement, Informationstechnologie für die Oetiker-Gruppe sowie den Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung und Verwertung von Patenten, Know-how und anderen Schutzrechten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, sowie auch Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sind oder im Interesse der Oetiker-Firmengruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Sie kann Dritten und ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann mit anderen Gruppengesellschaften Cash-Pooling-Verträge abschliessen.

Statutenänderung: 24.05.2022. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der AG für Patentverwertung, in Horgen (CHE-102.923.235), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 114'608'534.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 16'652'731.47 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist hauptsächlich die Herstellung und der Vertrieb von Komponenten der Verbindungstechnik, von Schliesswerkzeugen für die Montage sowie von Werkzeugen und Ersatzteilen für die Herstellung derselben. Zudem bezweckt die Gesellschaft die entgeltliche Erbringung von Konzerndienstleistungen wie Forschung und Entwicklung, Marketing und Produktmanagement, Informationstechnologie für die Oetiker-Gruppe sowie den Erwerb, die Entwicklung, die Verwaltung und Verwertung von Patenten, Know-how und anderen Schutzrechten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen, sowie auch Liegenschaften erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft kann ferner alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die der Verwirklichung ihres Zwecks förderlich sind oder im Interesse der Oetiker-Firmengruppe bzw. deren Gruppengesellschaften liegen. Sie kann Dritten und ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren und für Verbindlichkeiten von solchen Gesellschaften Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder mittels Garantien jeglicher Art, ob entgeltlich oder nicht. Die Gesellschaft kann mit anderen Gruppengesellschaften Cash-Pooling-Verträge abschliessen.

Previous notice of Jan 26, 2022

Officers who left

Dirk Stoltenberg · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stoltenberg, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 28, 2021

New officers

Sybille Pulver · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Stephan Müller · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Müller, Stephan, von Thun, in Hünenberg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pulver, Sybille, von Glarus Süd, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 20, 2020

New officers

Dirk Stoltenberg · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Stefanie Hänsli-Günthardt · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hänsli-Günthardt, Stefanie, von Horgen, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stoltenberg, Dirk, deutscher Staatsangehöriger, in Albbruck (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 16, 2020

New officers

Yvonne Zampatti · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zampatti, Yvonne, von Brusio, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jan 9, 2020

Vermögensübertragung: Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 03.10.2019 Aktiven von CHF 10'900'726.06 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 7'630'508.24 auf die HAGEO Immobilien AG, in Horgen (CHE-249.018.841). Gegenleistung: keine.

Previous notice of Dec 27, 2019

New officers

Günter Henritzi · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Henritzi, Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of May 29, 2019

Officers who left

Larissa Huber · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Huber, Larissa, von Horgen, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 10, 2018

New officers

Andreas Pulver · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Larissa Huber · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Huber, Larissa, von Horgen, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Pulver, Andreas, von Oberbalm, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Nov 19, 2018

New officers

Dr. Marco Wenger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Wenger, Dr. Marco, von Forst-Längenbühl, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Sep 21, 2018

New officers

Markus Imboden · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Rainer Verling · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Verling, Rainer, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in St. Gallenkappel, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Imboden, Markus, von Ringgenberg (BE), in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 11, 2018

New officers

KPMG AG · Revisionsstelle

Officers who left

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Nov 2, 2017

Officers who left

Ronald Hofmann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Oetiker Schweiz AG, in Horgen, CHE-105.966.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3738427). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hofmann, Ronald, von Winterthur, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Andreas Lennep · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Oetiker Schweiz AG, in Horgen, CHE-105.966.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3373741). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lennep, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Weggis, mit Kollektivprokura zu zweien.

Officers who left

Walter Späni · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Oetiker Schweiz AG, in Horgen, CHE-105.966.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2016, Publ. 3022455). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Späni, Walter, von Einsiedeln, in Jona, mit Kollektivprokura zu zweien.

New officers

Ronald Hofmann · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Oetiker Schweiz AG, in Horgen, CHE-105.966.117, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2015, Publ. 2100257). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hofmann, Ronald, von Winterthur, in Eschenz, mit Kollektivprokura zu zweien.