Merkle Switzerland AG

New officers

Anfissa Hayes · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hayes, Anfissa, von Thônex, in Gland, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 25, 2024

New officers

Iris Tocci · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Patrick Fromm · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tocci, Iris, von Herisau, in Andwil (SG), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Fromm, Patrick, von Winterthur, in Kreuzlingen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of May 16, 2024

Officers who left

Johan Patrik Gamryd · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gamryd, Johan Patrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 3, 2024

New officers

Karin Zimmermann · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Johan Patrik Gamryd · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Zimmermann, Karin, deutsche Staatsangehörige und Basel, in Frankfurt (DE), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Gamryd, Johan Patrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Chavannes-de-Bogis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Mar 12, 2024

New officers

Elise Delieutraz · Kollektivunterschrift zu zweien

Elodie Lasne · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Delieutraz, Elise, französische Staatsangehörige, in Groisy (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lasne, Elodie, französische Staatsangehörige, in Ferney-Voltaire (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 5, 2024

New officers

Hélène Bourdy Desponds · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Fabian Samuel Zaugg · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zaugg, Fabian Samuel, von Basel, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bourdy Desponds, Hélène, französische Staatsangehörige, in Carouge (GE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 31, 2023

Officers who left

Ouisem Bouzouita · Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor · Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor

Natalie Ohlwein · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bouzouita, Ouisem, französischer Staatsangehöriger, in Machilly (FR), mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Mitglied oder Direktor; Ohlwein, Natalie, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 9, 2023

Officers who left

Marcus Gabriel Andriessen · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Andriessen, Marcus Gabriel, niederländischer Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 11, 2023

Officers who left

Johan Patrik Gamryd · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gamryd, Johan Patrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Chavannes-de-Bogis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Mies].

Previous notice of Dec 16, 2021

Address

Bederstrasse 1, 8002 Zürich → Giessereistrasse 18, 8005 Zürich

Domizil neu: Giessereistrasse 18, 8005 Zürich.

Previous notice of Nov 3, 2021

Officers who left

Pierre Aebischer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Balázs Horváth · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Aebischer, Pierre, von Guggisberg, in Carouge (GE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Horváth, Balázs, ungarischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 29, 2021

Officers who left

Galdo Gennaro · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Galdo, Gennaro, italienischer Staatsangehöriger, in Prangins, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Gennaro, Galdo].

Previous notice of Sep 24, 2021

New officers

Marcus Gabriel Andriessen · Kollektivunterschrift zu zweien

Natalie Ohlwein · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andriessen, Marcus Gabriel, niederländischer Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ohlwein, Natalie, deutsche Staatsangehörige, in München (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Zweigniederlassung neu: St. Gallen (CHE-187.082.035).

Previous notice of Aug 27, 2021

Filed under Merkle Switzerland AG - Zweigniederlassung St. Gallen

Merkle Switzerland AG - Zweigniederlassung St. Gallen, in St. Gallen, CHE-187.082.035, Unterstrasse 12, 9000 St. Gallen, schweizerische Zweigniederlassung (Neueintragung). Identifikationsnummer Hauptsitz: CHE-106.055.336. Firma Hauptsitz: Merkle Switzerland AG (Merkle Switzerland SA) (Merkle Switzerland Ltd). Rechtsform Hauptsitz: Aktiengesellschaft. Hauptsitz: Zürich.

Zweigniederlassung neu: Lausanne (CHE-487.563.738).

Previous notice of Aug 9, 2021

Address

Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich → Bederstrasse 1, 8002 Zürich

New officers

Federico Mauro Vita · Kollektivunterschrift zu zweien

Patrick Fromm · Kollektivunterschrift zu zweien

Galdo Gennaro · Kollektivunterschrift zu zweien

Fabian Samuel Zaugg · Kollektivunterschrift zu zweien

Domizil neu: Bederstrasse 1, 8002 Zürich. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fromm, Patrick, von Winterthur, in Kreuzlingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gennaro, Galdo, italienischer Staatsangehöriger, in Prangins, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vita, Federico Mauro, von Renens (VD), in Cossonay, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zaugg, Fabian Samuel, von Basel, in Winterthur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jul 15, 2021

Filed under Merkle Switzerland AG - succursale de Bussigny

Merkle Switzerland AG - succursale de Lausanne (Merkle Switzerland AG - Lausanne Branch), à Lausanne, Avenue de l'Avant-Poste 4, 1005 Lausanne, CHE-487.563.738. Nouvelle succursale d'une entreprise suisse. Succursale de Merkle Switzerland AG (CHE-106.055.336), à Zürich, Société anonyme.

Zweigniederlassung neu: [gestrichen: Basel (CHE-229.214.439)]. [gestrichen: Zurich (CHE-388.772.184)]. Carouge (GE) (CHE-175.864.924).

Previous notice of Jul 5, 2021

Filed under Merkle Switzerland AG, succursale de Carouge

Merkle Switzerland AG, succursale de Carouge, à Carouge (GE), Route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE, CHE-175.864.924. Nouvelle succursale de Merkle Switzerland AG (CHE-106.055.336), société anonyme, à Zürich.

Registered seat

Carouge (GE) → Zürich

Address

route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE → Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich

Par suite du transfert de son siège à Zurich, la société est inscrite au registre du commerce du canton de Zurich; par conséquent, elle est radiée d'office du registre de Genève.

Previous notice of Feb 11, 2021

Filed under blue-infinity (Software) SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par Merkle Switzerland AG, à Zürich (CHE-106.055.336). La société est radiée par suite de fusion.

Filed under Merkle Technologies SA

Les actifs et les passifs envers les tiers sont repris par la société Merkle Switzerland AG, à Carouge (GE) (nouvellement à Zürich) (CHE-106.055.336). La société est radiée par suite de fusion.

Filed under Namics AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Merkle Switzerland AG, in Zürich (CHE-106.055.336), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Registered seat

Carouge (GE) → Zürich

Address

route des Jeunes 35, 1227 Carouge GE → Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich

Capital

CHF 119'100 → CHF 1'000'000

Paid in

CHF 119'100 → CHF 1'000'000

Purpose

Zweck der Gesellschaft sind Geschäfte aller Art und die Beratung in den Gebieten der Geschäftsinformation, der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Organisation, der Geschäftsführung, der Finanzierung, der Informationstechnologie und des Marketings. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit ihrem Zweck erbringen, einschliesslich die Vermittlung und den Verleih von temporären Arbeitskräften. Die Gesellschaft kann alle finanziellen oder kommerziellen Tätigkeiten ausführen, ob direkt oder indirekt im Zusammenhang mit ihrem Zweck, sowie Tätigkeiten die ihre Entwicklung fördern. Die Gesellschaft kann, ob für ihre eigenen Rechnung oder für die Rechnung von Dritten, solche Geschäfte ausführen. Sie kann solche Tätigkeiten in der Schweiz oder im Ausland ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Merkle Switzerland AG, bisher in Carouge (GE), CHE-106.055.336, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 11.02.2021). Statutenänderung: 23.06.2021. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der S & H Sàrl, in Genève (CHE-109.299.656), gemäss Fusionsvertrag vom 27.11.2015 und Bilanz per 31.08.2015. Aktiven von CHF 1'500'415.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'583'935.83, d.h. ein Passivenüberschuss von CHF 83'520.64. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de S & H Sàrl (CHE-109.299.656), à Genève, selon contrat de fusion du 27.11.2015 et bilan au 31.08.2015, présentant des actifs de CHF 1'500'415.19, des passifs envers les tiers de CHF 1'583'935.83, soit un exédent de passif de CHF 83'520.64. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert et du surendettement.]. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der IPS ExpertEase AG, in Basel (CHE-231.791.812), gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 284'280.77 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 74'693.27, d.h. ein Eigenkapital von CHF 209'587.50. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 47 Inhaberaktien zu CHF 100.00. [bisher: Fusion: reprise des actifs et passifs de IPS ExpertEase AG, à Basel (CHE-231.791.812), selon contrat de fusion du 29.06.2016 et bilan au 31.12.2015, présentant des actifs de CHF 284'280.77, des passifs envers les tiers de CHF 74'693.27, soit un actif net de CHF 209'587.50, contre attribution aux actionnaires de la société transférante de 47 actions de CHF 100, au porteur. ]. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Namics AG, in St. Gallen (CHE-337.446.219), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 25'478'534.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 10'303'975.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 880'900.00 erhöht. Die Alleinaktionärin der an der Fusion beteiligten Gesellschaften erhält 8'809 Namenaktien zu CHF 100.00 der übernehmenden Gesellschaft zugeteilt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der blue-infinity (Software) SA, in Carouge (GE) (CHE-110.058.266), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 49'478.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 353.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigen Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Merkle Technologies SA, in Lausanne (CHE-102.310.653), gemäss Fusionsvertrag vom 23.06.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 20'634'756.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 9'611'174.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Sitz neu: Zürich. Domizil neu: Kanzleistrasse 57, 8004 Zürich. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft sind Geschäfte aller Art und die Beratung in den Gebieten der Geschäftsinformation, der Automatisierung von Arbeitsabläufen, der Organisation, der Geschäftsführung, der Finanzierung, der Informationstechnologie und des Marketings. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen aller Art im Zusammenhang mit ihrem Zweck erbringen, einschliesslich die Vermittlung und den Verleih von temporären Arbeitskräften. Die Gesellschaft kann alle finanziellen oder kommerziellen Tätigkeiten ausführen, ob direkt oder indirekt im Zusammenhang mit ihrem Zweck, sowie Tätigkeiten die ihre Entwicklung fördern. Die Gesellschaft kann, ob für ihre eigenen Rechnung oder für die Rechnung von Dritten, solche Geschäfte ausführen. Sie kann solche Tätigkeiten in der Schweiz oder im Ausland ausführen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochterunternehmen errichten, Vertretungen übernehmen. Sie kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, belasten und verkaufen. Insbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für die Verbindlichkeiten dieser Parteien Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 119'100.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 119'100.00]. Aktien neu: 10'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'191 Namenaktien zu CHF 100.00]. Qualifizierte Tatbestände neu: Umwandlung von Eigenkapital: CHF 14'400, im Austausch für 144 Aktien zu CHF 100. [bisher: Conversion de fonds propres: CHF 14'400, en échange de 144 actions de CHF 100. ]. Publikationsorgan neu: SHAB. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen nach Ermessen des Verwaltungsrates per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Die Identifikationsnummer CH-660-0075990-6 wird ersetzt durch die Firmenidentifikationsnummer (IDE/UID) CHE-106.055.336. [bisher: L'identification sous le numéro CH-660-0075990-6 est remplacée par le numéro d'identification des entreprises (IDE/UID) CHE-106.055.336.]. [gestrichen: Administration: 1 ou plusieurs membres].

Registered name

isobar technologies Switzerland SA → Merkle Switzerland AG

Nouvelle raison sociale: Merkle Switzerland AG [Merkle Switzerland SA] [Merkle Switzerland Ltd]. Statuts modifiés le 21.01.2021 ainsi que sur des points non soumis à publication.

Previous notice of Aug 4, 2020

Jeppesen Lars Bo n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Gamryd Johan Patrik, maintenant domicilié à Mies, nommé président, continue à signer collectivement à deux. Hassler Walter, est maintenant domicilié à Zurich. Signature collective à deux a été conférée à Horvath Balazs, nommé administrateur; sa procuration est radiée.

Previous notice of Jan 22, 2020

Procuration collective à deux, avec un administrateur ou un directeur a été conférée à Horvath Balazs, d'Hongrie, à Zürich.

Previous notice of Dec 20, 2019

Spiegel Thomas n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Previous notice of Dec 5, 2019

Les pouvoirs de Salzburg Arndt sont radiés.

Previous notice of Mar 28, 2019

Registered name

blue-infinity (Switzerland) SA → isobar technologies Switzerland SA

Nouvelle raison sociale: isobar technologies Switzerland SA. Conversion des 1'191 actions de CHF 100, jusqu'ici au porteur, en actions nominatives. Capital-actions: CHF 119'100, entièrement libéré, divisé en 1'191 actions de CHF 100, nominatives. Communication aux actionnaires: par écrit (lettre recommandée, téléfax ou email). Nouveaux statuts du 13.02.2019. Martin Christophe n'est plus administrateur et ses pouvoirs sont radiés. Riera Pierre-Alexandre, maintenant domicilié à Genève, jusqu'ici directeur, est nommé administrateur avec signature collective à deux.

Previous notice of Sep 27, 2018

La procuration de Jenelten Nathalie est radiée.

Previous notice of Jul 6, 2018

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 31.05.2018, p. 0/4261683). Inscription de la mention de l'existence d'une succursale à Zurich (CHE-388.772.184).

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 26.03.2018, p. 0/4134959). Signature collective à deux a été conférée à Salzburg Arndt, d'Allemagne, à Carouge GE, directeur.

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 31.01.2018, p. 0/4027233). Ter Welle Christiaan n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Les administrateurs Jeppesen Lars Bo, nommé président, et Martin Christophe, jusqu'ici président, continuent à signer collectivement à deux. Gamryd Johan Patrik, de Suède, à Stockholm, SWE, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 28.12.2017, p. 0/3960221). ter Welle Christiaan est en réalité domicilié à Amstelveen, NLD.

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 30.11.2017, p. 0/3902513). ter Welle Christiaan, des Pays-Bas, à Soerlaan, NLD, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 01.11.2017, p. 0/3844443). Les pouvoirs de Sebastiani Alex sont radiés.

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 06.10.2017, p. 0/3795601). Jeppesen Lars Bo, du Danemark, à Hellerup, DNK, et Spiegel Thomas, d'Allemagne, à Zurich, sont membres du conseil d'administration avec signature collective à deux.

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 07.08.2017, p. 0/3683229). Hassler Walter, jusqu'ici directeur, a été nommé membre du conseil d'administration et signe désormais collectivement à deux, sans autre restriction.

blue-infinity (Switzerland) SA, à Carouge (GE), CHE-106.055.336 (FOSC du 14.03.2017, p. 0/3403257). Signature collective à deux, avec un administrateur ou un fondé de pouvoir a été conférée à Hassler Walter, Riera Pierre-Alexandre et Sebastiani Alex; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens. Procuration collective à deux, avec un administrateur ou un directeur a été conférée à Bouzouita Ouisem et Jenelten Nathalie; leurs pouvoirs sont modifiés en ce sens.