Heineken Switzerland AG

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kramarz, Witold Antoni, polnischer Staatsangehöriger, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 12-03-2020

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Aardema, Andrys Friso, von Meilen, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 24-12-2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baumann, Fabiana, von Erstfeld, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Troche, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Wädenswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weise, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bokelman, Sander, niederländischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Govetosa, Antonio, von Birr, in Birr, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Müller, Nicole, von Lengnau (AG), in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 21-05-2019

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bakker, Marius, genannt Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Wettswil am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Langnau am Albis]; Makarenko, Olexandr Olexandrovych, genannt Sasha, niederländischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 06-12-2018

Chapital

CHF 13'950'000 → CHF 1'000'000

Chapital pajà

CHF 13'950'000 → CHF 1'000'000

Intent

Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Bieren sowie Getränken und Lebensmitteln aller Art; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Handels- und Dienstleistungsmarken, Patenten, Mustern, Modellen und Lizenzen; Berücksichtigung der Interessen der Muttergesellschaft Heineken Beverages Switzerland AG sowie des gesamten Heineken-Konzerns in angemessener Weise; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum; Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland.

Statutenänderung: 12.09.2018. Zweck neu: Herstellung, Vertrieb von und Handel mit Bieren sowie Getränken und Lebensmitteln aller Art; Erwerb, Verwertung, Verwaltung und Veräusserung von Handels- und Dienstleistungsmarken, Patenten, Mustern, Modellen und Lizenzen; Berücksichtigung der Interessen der Muttergesellschaft Heineken Beverages Switzerland AG sowie des gesamten Heineken-Konzerns in angemessener Weise; Beteiligungen; Erwerb und Veräusserung von Grundeigentum; Errichtung von Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 13'950'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 13'950'000.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 13'950 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 12.09.2018 werden 12'950 Namenaktien zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag den Kapitaleinlagereserven gutgeschrieben; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 03.12.2018 festgestellt. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmungen in den Statuten über die Fusion sind weggefallen.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publicaziun precedenta dals 10-09-2018

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hamel, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Keninck, Bart, belgischer Staatsangehöriger, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Luzern].

Publicaziun precedenta dals 13-03-2017

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2016, Publ. 3224137). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hahn, Bernward, deutscher Staatsangehöriger, in Seewis im Prättigau, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nüesch, Rolf, von Balgach, in Oberkirch, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schneider, Anton, von Winterthur, in Neunforn, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Keller, Rainer, von Untersiggenthal, in Neuenkirch, Direktor, mit Kollektivprokura zu zweien; Genoud Droz, Christian, von Lausanne, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Voss, Rob, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Zatti, Adriano, von Freienbach, in Risch, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bantli, Pia, von Maienfeld, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien; Caruso, Francesco Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Muri (AG), mit Kollektivprokura zu zweien; Cavelti, Ulrich, von Sagogn, in Bonaduz, mit Kollektivprokura zu zweien; Coste, Dominik, von Winterthur, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien; Crozat-Meyer, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Dettling, Florin Silvan, von Sursee, in Regensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Dubach, Marcel, von Luzern, in Cham, mit Kollektivprokura zu zweien; Dupont, Marc, von Sion, in Salgesch, mit Kollektivprokura zu zweien; Eigenmann, Alex, von Waldkirch, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Einhorn, Isabel, deutsche Staatsangehörige, in Ebikon, mit Kollektivprokura zu zweien; Feuz, Mark, von Lauterbrunnen, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Fischer, Tobias, von Sursee, in Oberkirch, mit Kollektivprokura zu zweien; Forrer, Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Forster, Beat, von Luzern, in Ballwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Frei, Urs, von Basel, in Thayngen, mit Kollektivprokura zu zweien; Gerber, Christophe, von Oberlangenegg, in Prilly, mit Kollektivprokura zu zweien; Gianguercio, Guiseppe, italienischer Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien; Gries, Kai Hennes, deutscher Staatsangehöriger, in Diepoldsau, mit Kollektivprokura zu zweien; Harder, Bruno, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien; Hediger, André, von Reinach (AG), in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Heer, Herbert, von Horw, in Horw, mit Kollektivprokura zu zweien; Holzschuh, Jochen, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, mit Kollektivprokura zu zweien; Inäbnit, Sven, von Grindelwald, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien; Johann, Marc, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Kallen, Christian, von Frutigen, in Aarberg, mit Kollektivprokura zu zweien; Kröpfli, Lukas Pierre, von Basel und Unterlangenegg, in Lachen, mit Kollektivprokura zu zweien; Lauwerijssen, Martinus genannt Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien; Lehmann, Alex, von Wolfenschiessen, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Linder, Marco, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Michelacci, Luciano, italienischer Staatsangehöriger, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien; Nikolic, Renata, von Risch, in Risch, mit Kollektivprokura zu zweien; Olsen, Trine, von Horgen, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Respondek, Martin Christian, von Winterthur, in Hochdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Roggo, Roger, von Fribourg, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien; Ruch, Pascal, von Trachselwald, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien; Santis Zola Götschmann, Nathalie Verónica, chilenische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Schindelholz, Pascal, von Escholzmatt-Marbach, in Courroux, mit Kollektivprokura zu zweien; Schindler, Michael Rudolf, von Adligenswil, in Küssnacht (SZ), mit Kollektivprokura zu zweien; Schott, Sylvain, französischer Staatsangehöriger, in Tamins, mit Kollektivprokura zu zweien; Stalder, Eveline, von Doppleschwand, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Strüby, Roger, von Sempach, in Sempach, mit Kollektivprokura zu zweien; Thiébaud, Pascal, von Les Ponts-de-Martel, in Losone, mit Kollektivprokura zu zweien; Tschuor Magnin, Claudia Elisabeth, von Ilanz/Glion und Blonay, in Domat/Ems, mit Kollektivprokura zu zweien; Van Loenen, Gerrit Peter, niederländischer Staatsangehöriger, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Wielandt, Gordon, von Luzern, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; von Allmen, Laurent, von Unterseen, in Oberrieden, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bakker, Marius, genannt Maarten, niederländischer Staatsangehöriger, in Steinhausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2016, Publ. 3118303). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Fayrouz International AG, in Luzern (CHE-112.141.139), gemäss Fusionsvertrag vom 06.12.2016 und Bilanz per 30.06.2016. Aktiven von CHF 42'311'261.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 8'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die mitgliedschaftliche Kontinuität gewahrt ist, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2016, Publ. 3029441). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Melotti, Giovanni, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nasser, Nabil, libanesischer Staatsangehöriger, in Horgen, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hellwagner, Dr. Robert, österreichischer Staatsangehöriger, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gwerder, Kevin Chris, von Muotathal, in Schwyz, mit Kollektivprokura zu zweien; Roemhild, Ulrik, dänischer Staatsangehöriger, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Wanger, Silvio, von Richterswil, in Jonen, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vazzoler, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Weise, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Wangen bei Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Crozat-Meyer, Isabelle, französische Staatsangehörige, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien.

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2016, Publ. 2973669). Zweigniederlassung neu: [gestrichen: Fribourg (CHE-438.324.341)].

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2016, Publ. 2893231). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bieli, Urs, von Selzach, in Malters, mit Kollektivprokura zu zweien; Friedrichs, Heidi, deutsche Staatsangehörige, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Hungerbühler, Sven, von Thalwil, in Thalwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Kistler, David Roland, von Reichenburg, in Feusisberg, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Fischer, Tobias, von Sursee, in Oberkirch, mit Kollektivprokura zu zweien.

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2016, Publ. 2762455). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Heineken Re AG, in Baar (CHE-111.722.960), gemäss Fusionsvertrag vom 06.06.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 12'909'404.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'193'972.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften halten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 58 vom 23.03.2016, Publ. 2740299). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steiger, Peter, von Uetikon am See und Dättlikon, in Dättlikon, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Voss, Rob, niederländischer Staatsangehöriger, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Olsen, Trine, von Horgen, in Kilchberg (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien; Ruch, Pascal, von Trachselwald, in Safnern, mit Kollektivprokura zu zweien; Feuz, Mark, von Lauterbrunnen, in Zug, mit Kollektivprokura zu zweien; Linder, Marco, von Luzern, in Luzern, mit Kollektivprokura zu zweien; Wielandt, Gordon, von Luzern, in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien; Forster, Beat, von Luzern, in Ballwil, mit Kollektivprokura zu zweien; Roggo, Roger, von Fribourg, in Baar, mit Kollektivprokura zu zweien; Forrer, Daniel, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien; Stalder, Eveline, von Doppleschwand, in Willisau, mit Kollektivprokura zu zweien; Eigenmann, Alex, von Waldkirch, in Oberengstringen, mit Kollektivprokura zu zweien; Coste, Dominik, von Winterthur, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668885). Zweigniederlassung neu: [gestrichen: Renens ( CHE-227.455.771)].

Heineken Switzerland AG, in Luzern, CHE-106.064.542, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 07.01.2016, Publ. 2580679). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Borghi, Stefano Battista, italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hamel, Erik, niederländischer Staatsangehöriger, in Prag (CZ), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.