HELVETIC Real Estate AG

HELVETIC Real Estate AG, in Horw, CHE-106.579.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 149 vom 06.08.2025, Publ. 1006401912). Statutenänderung: 12.12.2025. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.12.2025 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 20.11.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gysel, David, von Wilchingen, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Umbricht, Roger, von Untersiggenthal, in Baden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mantzke, Cristian, von Horw, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Wagner, Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG (CHE-103.082.319), in Zürich, Revisionsstelle.

Real Soft AG, bisher in Thalheim an der Thur, CHE-106.579.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2024, Publ. 1006097607). Statutenänderung: 18.07.2025. Firma neu: HELVETIC Real Estate AG. Sitz neu: Horw. Domizil neu: St. Niklausenstrasse 59, 6047 Kastanienbaum. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung von Aufträgen im Bausektor als Generalunternehmerin oder Totalunternehmerin. Ebenfalls bezweckt die Gesellschaft den Erwerb, die Veräusserung, die Bewirtschaftung, die Bewertung und die Vermarktung von Grundstücken, die Planung und die Ausführung von Bauten jeder Art auf eigene oder fremde Rechnung sowie die Beratung in Baufragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktien neu: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00].

Real Soft AG, in Thalheim an der Thur, CHE-106.579.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 31.07.2024, Publ. 1006097607). Die Rechtseinheit (neu: HELVETIC Real Estate AG) wird infolge Verlegung des Sitzes nach Horw im Handelsregister des Kantons Luzern eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Suli, Arment, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gysel, David, von Wilchingen, in Thalheim an der Thur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jan 15, 2024

Registered seat

Kilchberg (ZH) → Thalheim an der Thur

Address

Böndlerstrasse 40, 8802 Kilchberg ZH → Mühlestrasse 6a, 8478 Thalheim an der Thur

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Umsetzung von Hoch- und Tiefbauten als General- oder Totalunternehmerin. Die Gesellschaft entwickelt, vermarktet, wartet und betreut Software im Bereich Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.

Statutenänderung: 22.12.2023. Sitz neu: Thalheim an der Thur. Domizil neu: Mühlestrasse 6a, 8478 Thalheim an der Thur. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung und Umsetzung von Hoch- und Tiefbauten als General- oder Totalunternehmerin. Die Gesellschaft entwickelt, vermarktet, wartet und betreut Software im Bereich Hoch- und Tiefbau. Die Gesellschaft kann im Weiteren alle Geschäfte und Verträge abschliessen, die dazu geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit diesem im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Grundeigentum / Immobilien zu erwerben, zu belasten, zu veräussern, zu verwalten und zu vermieten. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens und die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jun 27, 2016

Real Soft AG, in Kilchberg ZH, CHE-106.579.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 04.12.2015, Publ. 2518847). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Shtufi, Migjeni, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Suli, Arment, von Kilchberg ZH, in Kilchberg ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].