BOA AG

Adressa

Surentalstrasse 10, 6210 Sursee → c/o BDO AG, Bahnhofstrasse 7B, 6210 Sursee

Chapital

CHF 1'000'000 → CHF 100'000

Chapital pajà

CHF 1'000'000 → CHF 100'000

Persunas sortidas

Thomas Schmid · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 20.06.2023. Domizil neu: c/o BDO AG, Bahnhofstrasse 7B, 6210 Sursee. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'000'000.00]. Aktien neu: 1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.06.2023 wird der Nennwert der 1'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 auf CHF 100.00 herabgesetzt. Der Herabsetzungsbetrag wird mit einem Darlehen der Aktionärin verrechnet. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrates gültig durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB), durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Thomas, von Hohenrain, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 17-11-2021

Persunas sortidas

Baker Tilly OBT AG · Revisionsstelle

Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 09.11.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 17-09-2020

Novas persunas

Florian Küster · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Heiko Silbe · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Küster, Florian, deutscher Staatsangehöriger, in Ennepetal (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 23-07-2019

Novas persunas

Baker Tilly OBT AG · Revisionsstelle

Heiko Silbe · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Ralph Leo Lanckohr · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lanckohr, Ralph Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Gablitz (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Baker Tilly OBT AG (CHE-109.555.641), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 27-12-2018

Intent

Herstellung von und Handel mit industriellen Gütern, vornehmlich der Metallbranche, vor allem auf den Gebieten des Rohrleitungsbaues und der beweglichen Leitungselemente; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen; kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Novas persunas

Ralph Leo Lanckohr · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Nikolaus Johannes Gräf · Präsident · Kollektivunterschrift zu zweien

Heiko Silbe · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 07.12.2018. Zweck neu: Herstellung von und Handel mit industriellen Gütern, vornehmlich der Metallbranche, vor allem auf den Gebieten des Rohrleitungsbaues und der beweglichen Leitungselemente; Beteiligungen; Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum; Vornahme von Finanzierungen; Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen der Gruppe berücksichtigen; kann ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gräf, Nikolaus Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Bonndorf im Schwarzwald (DE), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lanckohr, Ralph Leo, deutscher Staatsangehöriger, in Gablitz (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Publicaziun precedenta dals 06-07-2018

Persunas sortidas

Dajana Barmettler · Kollektivunterschrift zu zweien

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 04.06.2018, Publ. 4266067). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Barmettler, Dajana, von Beromünster, in Stans, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Michel Kunz · Kollektivunterschrift zu zweien

Heiko Silbe · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Frank Guckelberger · Mitglied · Kollektivunterschrift zu zweien

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.2016, Publ. 3044549). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Guckelberger, Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Hüfingen (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Silbe, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kunz, Michel, von Meggen, in Beromünster, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Persunas sortidas

Nicole Wymann · Kollektivunterschrift zu zweien

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2016, Publ. 2935743). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wymann, Nicole, von Entlebuch, in Büron, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Novas persunas

Thomas Schmid · Kollektivunterschrift zu zweien

BOA AG, in Sursee, CHE-106.590.606, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2015, Publ. 2285565). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Thomas, von Hohenrain, in Egolzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.