D4M Family Office AG

Absoltu AG, in Goldach, CHE-106.825.689, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2024, Publ. 1006205890). Statutenänderung: 30.06.2025. Firma neu: D4M Family Office AG. Sitz neu: St. Gallen. Domizil neu: Raiffeisenplatz 6, 9000 St. Gallen. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, die Erstellung, Realisierung, Verwaltung, Vermietung, den Verkauf und die Vermittlung von Immobilien, Bauland, Projekten und Liegenschaften jeglicher Art sowie das Erbringen von Dienstleistungen insbesondere im Immobilienbereich in der Schweiz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder Verbindlichkeiten Dritter Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Gesellschaftern oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]

Sedia

Zug → Goldach

Adressa

Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug → St. Gallerstrasse 23, 9403 Goldach

Intent

Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Buchhaltungen für Klein- und Mittelbetriebe sowie Privatpersonen; Erbringungen von Administrations- und Sekretariatsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis.]

Statutenänderung: 03.12.2024. Sitz neu: Goldach. Domizil neu: St. Gallerstrasse 23, 9403 Goldach. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erstellung von Buchhaltungen für Klein- und Mittelbetriebe sowie Privatpersonen; Erbringungen von Administrations- und Sekretariatsdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. [Anpassung aufgrund anderer Eintragungspraxis.]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Durch Beschluss der Generalversammlung vom 03.12.2024 wurden die Statuten der Gesellschaft an die gesetzliche Umwandlung der Inhaberaktien auf Namensaktien per 1. Mai 2021 angepasst. [bisher: Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schäpper, Ives, von Buchs (SG), in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Schäpper, Yves]; Tobler, Manuel Herbert, von Wolfhalden, in Staad SG (Thal), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [Berichtigung des Vornamens von Herrn Schäpper des im SHAB Nr. 230 vom 26.11.2024 publizierten TR-Eintrags Nr. 19'739 vom 21.11.2024.]

Publicaziun precedenta dals 26-11-2024

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Bahnhofstrasse 21, 6300 Zug → St. Gallerstrasse 23, 9403 Goldach

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Goldach im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Publicaziun precedenta dals 26-11-2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hegetschweiler, Carolina, von Zürich, in Stallikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schäpper, Yves, von Buchs (SG), in Mörschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Luterbacher, Luca, von Lohn-Ammannsegg, in Tübach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tobler, Manuel Herbert, von Wolfhalden, in Thal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 31-05-2021

Aktien neu: 50 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 50 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Die Inhaberaktien sind am 01.05.2021 von Gesetzes wegen in Namenaktien umgewandelt worden. Die Statuten der Gesellschaft sind noch nicht an die Umwandlung angepasst worden; die Anpassung muss anlässlich der nächsten Statutenänderung erfolgen.