Sika AG

Filed under Sika International GmbH

Registered name

Sika International AG → Sika International GmbH

Legal form

Corporation → Limited liability company

Capital

none → CHF 100'000

Paid in

none → CHF 100'000

Statutenänderung: 18.07.2023. Umwandlung: Die Gesellschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 18.07.2023 und Bilanz per 30.06.2023 mit Aktiven von CHF 3'390'200'413.83 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'389'653'864.21 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die einzige Aktionärin erhält 100 Stammanteile zu CHF 1'000.00. Firma neu: Sika International GmbH. Uebersetzungen der Firma neu: (Sika International S.à r.l.) (Sika International LLC). Rechtsform neu: Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Stammkapital neu: CHF 100'000.00. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: [Die Bestimmung über die Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hasler, Thomas, von Altstätten, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Sika AG (CHE-106.919.184), in Baar, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00; Widmer, Adrian, von Zürich, in Zürich, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Baumann, Marcel, von Schafisheim, in Risch, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Mösli, Stefan, von Gais, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Willimann, Isabelle, von Eich, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Isabelle Willimann · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Willimann, Isabelle, von Eich, in Steinhausen, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 4, 2023

Officers who left

Ivo Heinz Schädler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schädler, Ivo Heinz, von Zug, in Bonstetten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

Previous notice of Mar 31, 2023

Statutenänderung: 28.03.2023. Aktien neu: 153'735'051 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 153'735'051 Namenaktien zu CHF 0.01]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 28.03.2023 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 25.01.2022 geändert. [bisher: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.01.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 27.05.1998 geändert.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, durch Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen oder auf elektronischem Weg. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Feb 17, 2023

Capital

CHF 1'531'272 → CHF 1'537'350

Paid in

CHF 1'531'272 → CHF 1'537'350

Statutenänderung: 14.02.2023. Aktienkapital neu: CHF 1'537'350.51 [bisher: CHF 1'531'272.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'537'350.51 [bisher: CHF 1'531'272.30]. Aktien neu: 153'735'051 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 153'127'230 Namenaktien zu CHF 0.01]. Erhöhung aus bedingtem Kapital.

Previous notice of Dec 12, 2022

Officers who left

Frank Axel Höfflin · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Höfflin, Frank Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Aug 19, 2022

New officers

Lucrèce De Ridder · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Gordana Landén · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Daniel J. Sauter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ernst & Young AG · Revisionsstelle

Christoph Tobler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Sauter, Daniel J., von Zürich, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tobler, Christoph, von Thal, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: De Ridder, Lucrèce, von Beckenried, in Beckenried, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Landén, Gordana, schwedische Staatsangehörige, in Galgenen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-209.561.530), in Zug, Revisionsstelle.

Previous notice of Feb 28, 2022

New officers

Patricia Heidtman · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Matthias Bellwald · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bellwald, Matthias, von Ferden, in Hünenberg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heidtman, Patricia, von Kriens, in Kriens, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 23, 2022

Capital

CHF 1'417'811 → CHF 1'531'272

Paid in

CHF 1'417'811 → CHF 1'531'272

Statutenänderung: 15.02.2022. Aktienkapital neu: CHF 1'531'272.30 [bisher: CHF 1'417'811.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'531'272.30 [bisher: CHF 1'417'811.60]. Aktien neu: 153'127'230 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 141'781'160 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bedingte Kapitalerhöhung.

Previous notice of Jan 27, 2022

Statutenänderung: 25.01.2022. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.01.2022 die Statutenbestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung vom 27.05.1998 geändert.

Previous notice of Jun 25, 2021

Officers who left

Paul Schuler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Rogenmoser · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Frits Van Dijk · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Van Dijk, Frits, niederländischer Staatsangehöriger, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Rogenmoser, Thomas, von Oberägeri, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schuler, Paul, von Alpthal, in Einsiedeln, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Nov 17, 2020

Officers who left

Ivo Heinz Schädler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Corinne Lenggenhager · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Melanie Schmid · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lenggenhager, Corinne, von Amden, in Lauerz, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Risch]; Schmid, Melanie, von Reiden, in Bachs, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinmaur]; Schädler, Ivo Heinz, von Zug, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Bonstetten].

Previous notice of May 26, 2020

New officers

Thomas Rogenmoser · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michael Mayer · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mayer, Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rogenmoser, Thomas, von Oberägeri, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 25, 2019

Officers who left

Viktor Balli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balli, Viktor, von Rüschlikon, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Balli, Viktor, genannt Victor].

Previous notice of Sep 17, 2019

New officers

Christoph Ganz · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Hasler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Raffaella Marzi · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Viktor Balli · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Frank Axel Höfflin · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Thierry Vanlancker · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Werner Angehrn · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Prof. Dr. Ulrich W. Suter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Frits Van Dyjk · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Yu Mi Kan · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Tobler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

José Luis Vazquez · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Suter, Prof. Dr. Ulrich W., von Oberentfelden, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Angehrn, Werner, von Zürich und Muolen, in Uitikon Waldegg, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kan, Yu Mi, vietnamesische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vazquez, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Balli, Viktor, genannt Victor, von Rüschlikon, in Oberrieden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tobler, Christoph, von Thal, in Gaiserwald, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Teufen (AR)]; Van Dijk, Frits, niederländischer Staatsangehöriger, in Blonay, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Van Dyjk, Frits]; Vanlancker, Thierry, belgischer Staatsangehöriger, in Amsterdam (NL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ganz, Christoph, von Embrach, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hasler, Thomas, von Altstätten, in Risch, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Höfflin, Frank Axel, deutscher Staatsangehöriger, in Baden, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Marzi, Raffaella, italienische Staatsangehörige, in Zug, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 7, 2018

Capital

CHF 1'524'106 → CHF 1'417'811

Paid in

CHF 1'524'106 → CHF 1'417'811

Statutenänderung: 11.06.2018. Aktienkapital neu: CHF 1'417'811.60 [bisher: CHF 1'524'106.80]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'417'811.60 [bisher: CHF 1'524'106.80]. Aktien neu: 141'781'160 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 152'410'680 Namenaktien zu CHF 0.01]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.06.2018 werden 10'629'520 eigene Aktien zu CHF 0.01 vernichtet.

Previous notice of Jun 14, 2018

New officers

Justin Marshall Howell · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 108 vom 07.06.2018, Publ. 4275253). Statutenänderung: 11.06.2018. Aktien neu: 152'410'680 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 2'333'874 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Stimmrechtsaktien) und 2'151'199 Inhaberaktien zu CHF 0.60]. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Howell, Justin Marshall, kanadischer Staatsangehöriger, in Kirkland (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Urs F. Burkard · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Carl Jürgen Tinggren · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Dr. Wilhelm Leimer · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2018, Publ. 4088223). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Burkard, Urs F., von Waltenschwil, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Leimer, Dr. Wilhelm, von Zürich, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tinggren, Carl Jürgen, schwedischer Staatsangehöriger, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Marcos Vazquez Pena · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Mario Bastian Gross · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.2017, Publ. 3689511). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Gross, Mario Bastian, deutscher Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vazquez Pena, Marcos, spanischer Staatsangehöriger, in Zug, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Ivo Heinz Schädler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Paul Schuler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Jan Jenisch · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Corinne Stoop · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 09.03.2017, Publ. 3393035). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Jenisch, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lenggenhager, Corinne, von Amden, in Risch, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Stoop, Corinne]; Schuler, Paul, von Alpthal, in Einsiedeln, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schädler, Ivo Heinz, von Zug, in Bonstetten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Yu Mi Kan · Zeichnungsberechtigte · Kollektivunterschrift zu zweien

Michael Mayer · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Roland Stühlinger · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Silvio Ponti · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2016, Publ. 2709881). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ponti, Silvio, von Eschenbach (SG), in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stühlinger, Roland, von Wasterkingen, in Gisikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kan, Yu Mi, vietnamesische Staatsangehörige, in Zürich, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mayer, Michael, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Baar, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Officers who left

Alexander Bleibler · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Silvio Ponti · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

José Luis Vazquez · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Jan Jenisch · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Christoph Tobler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Mäder · Zeichnungsberechtigter · Kollektivunterschrift zu zweien

Monika Ribar · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0) · Revisionsstelle

Sika AG, in Baar, CHE-106.919.184, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2015, Publ. 1975823). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bleibler, Alexander, von Uster, in Winterthur, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mäder, Urs, von Boswil, in Frauenfeld, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ribar, Monika, von Wollerau, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Binningen]; Tobler, Christoph, von Thal, in Teufen AR, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberneunforn]; Jenisch, Jan, deutscher Staatsangehöriger, in Freienbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich]; Ponti, Silvio, von Eschenbach SG, in Zollikon, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von St. Gallenkappel, in Zürich]; Vazquez, José Luis, spanischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Alcobendas (ES)]; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].