Mäder AG Kies- & Betonwerk

Officers who left

Marco Nicolas Stillhard · Kollektivunterschrift zu zweien

Marco Stillhard · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stillhard, Marco Nicolas, von Mosnang, in Oberwangen TG (Fischingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stillhard, Marco Nicolas, von Mosnang, in Fischingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [nicht: Stillhard, Marco].

Previous notice of May 26, 2023

New officers

Beat Brändle · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Franziska Schrakmann-Ruckstuhl · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Andrea Stillhard-Mäder · Präsidentin des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Marco Stillhard · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Pascal Andreas Krützmann · Kollektivunterschrift zu zweien

Richard Mäder · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Silvia Mäder-Bosshart · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mäder-Bosshart, Silvia, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), mit Einzelunterschrift; Krützmann, Pascal Andreas, von Valeyres-sous-Rances, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stillhard-Mäder, Andrea, von Fischingen, in Oberwangen TG (Fischingen), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Stillhard, Marco, von Mosnang, in Fischingen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mäder, Richard, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Brändle, Beat, von Mosnang, in Tuttwil (Wängi), mit Kollektivprokura zu zweien; Schrakmann-Ruckstuhl, Franziska, von Sirnach, in Balterswil (Bichelsee-Balterswil), mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of May 2, 2023

Capital

CHF 300'000 → CHF 100'000

Paid in

CHF 300'000 → CHF 100'000

Officers who left

Silvia Mäder-Bosshart · Einzelunterschrift

Richard Mäder · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Statutenänderung: 24.04.2023. 24.04.2023. Abspaltung: Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 03.04.2023 auf die neu gegründete Mäder Immo AG, in Fischingen (CHE-392.436.795), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 200'000.00 herabgesetzt. Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 100'000.00 [bisher: CHF 300'000.00]. Aktien neu: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mäder, Richard, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwangen TG (Fischingen)]; Mäder-Bosshart, Silvia, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), mit Einzelunterschrift [bisher: in Oberwangen TG (Fischingen)].

Previous notice of Mar 24, 2023

Filed under Mäder Immo AG

Mäder Immo AG, in Fischingen, CHE-392.436.795, Haldenstrasse 10, 8374 Dussnang, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 24.04.2023. Abspaltung: Die Gesellschaft entsteht aus der Abspaltung der Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen (CHE-107.095.114). Die Gesellschaft übernimmt gemäss Spaltungsplan vom 03.04.2023 Aktiven von CHF 2'132'988.25 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'599'895.75. Der Aktionär der übertragenden Gesellschaft erhält 200 Aktien zu CHF 1'000.00. Zweck: Die Gesellschaft bezweckt den Kauf und Verkauf sowie das Halten und Verwalten von Immobilien sowie die Erbringung von Dienstleistungen im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Aktienkapital: CHF 200'000.00. Liberierung Aktienkapital: CHF 200'000.00. Aktien: 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 24.04.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Eingetragene Personen: Mäder, Richard, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Mäder-Bosshart, Silvia, von Fischingen, in Dussnang (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Filed under Mäder Holding AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Mäder AG Kies- & Betonwerk, in Fischingen (CHE-107.095.114), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Officers who left

Richard Mäder · Mitglied · Einzelunterschrift

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Mäder Holding AG, in Fischingen (CHE-194.304.212), gemäss Fusionsvertrag vom 09.03.2023 und Bilanz per 31.12.2022. Aktiven von CHF 5'501'657.73, unter denen sich sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft befinden, und Passiven (Fremdkapital) von CHF 741'809.90 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Es findet keine Kapitalerhöhung statt, da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten. [Aktualisierung der Funktionsbezeichnung.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Mäder, Richard, von Fischingen, in Oberwangen TG (Fischingen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Dec 24, 2019

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Kies- und Betonwerken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten sowie Darlehen zu gewähren und Kredite aufzunehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.

New officers

Pascal Andreas Krützmann · Kollektivunterschrift zu zweien

Marco Nicolas Stillhard · Kollektivunterschrift zu zweien

Statutenänderung: 05.12.2019. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb von Kies- und Betonwerken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen. Die Gesellschaft ist berechtigt, im In- und Ausland Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum zu erwerben, zu belasten, zu veräussern und zu verwalten sowie Darlehen zu gewähren und Kredite aufzunehmen. Die Gesellschaft kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen und Einladungen erfolgen mit Brief, Telefax, E-Mail oder anderen Übertragungsmitteln, sofern die Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krützmann, Pascal Andreas, von Valeyres-sous-Rances, in Wil SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Stillhard, Marco Nicolas, von Mosnang, in Oberwangen TG (Fischingen), mit Kollektivunterschrift zu zweien.