Duomed Swiss AG

Novas persunas

Deloitte AG · Revisionsstelle

Patrick Fehrlin · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Arash Masoud Tehrani · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Anouk Gwen J De Rudder · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Frédéric Patrice A Hoffmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Duomed Swiss AG, in Schenkon, CHE-107.250.774, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2024, Publ. 1006075490). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hoffmann, Frédéric Patrice A, belgischer Staatsangehöriger, in Woluwe-Saint-Pierre (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; De Rudder, Anouk Gwen J, belgische Staatsangehörige, in Oosterzele (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Masoud Tehrani, Arash, von Oberhofen am Thunersee, in Uetendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fehrlin, Patrick, von Schaffhausen, in Beringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Novas persunas

Anouk Gwen J De Rudder · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Frédéric Patrice A Hoffmann · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Persunas sortidas

Reinier van der List · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roxane Verlie · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Urs Jörg Bühlmann · Kollektivunterschrift zu zweien

Rémy Treier · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: van der List, Reinier, niederländischer Staatsangehöriger, in Breda (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treier, Rémy, von Wölflinswil, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Verlie, Roxane, belgische Staatsangehörige, in Erpe (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hoffmann, Frédéric Patrice A, belgischer Staatsangehöriger, in Woluwe-Saint-Pierre (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; De Rudder, Anouk Gwen J, belgische Staatsangehörige, in Oosterzele (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bühlmann, Urs Jörg, von Sempach, in Luzern, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Publicaziun precedenta dals 09-12-2022

Novas persunas

Urs Jörg Bühlmann · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Anna Muheim · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muheim, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bühlmann, Urs Jörg, von Sempach, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 12-09-2022

Num endatà

Treier Endoscopie AG → Duomed Swiss AG

Sedia

Beromünster → Schenkon

Adressa

Chrüzmatt 1, 6215 Beromünster → Grenzstrasse 5a, 6214 Schenkon

Statutenänderung: 06.09.2022. Firma neu: Duomed Swiss AG. Sitz neu: Schenkon. Domizil neu: Grenzstrasse 5a, 6214 Schenkon.

Publicaziun precedenta dals 21-10-2021

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Wouter Pauwels · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pauwels, Wouter, belgischer Staatsangehöriger, in Damme (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 26-08-2021

Persunas sortidas

Anna Niendorf · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Muheim, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Ingenbohl, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Niendorf, Anna, in Baar].

Publicaziun precedenta dals 25-03-2021

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PricewaterhouseCoopers AG · Revisionsstelle

Persunas sortidas

Deloitte AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 06-07-2020

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Deloitte AG · Revisionsstelle

Persunas sortidas

Trevus AG · Revisionsstelle

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Trevus AG (CHE-106.377.975), in Sursee, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Publicaziun precedenta dals 28-08-2019

Novas persunas

Anna Niendorf · Kollektivunterschrift zu zweien

Wouter Pauwels · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Reinier van der List · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Roxane Verlie · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Persunas sortidas

Rémy Andreas Treier · Mitglied · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: van der List, Reinier, niederländischer Staatsangehöriger, in Breda (NL), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Pauwels, Wouter, belgischer Staatsangehöriger, in Damme (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Treier, Rémy, von Wölflinswil, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Treier, Rémy Andreas, Mitglied, mit Einzelunterschrift]; Verlie, Roxane, belgische Staatsangehörige, in Erpe (BE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Niendorf, Anna, deutsche Staatsangehörige, in Baar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Publicaziun precedenta dals 12-07-2019

Intent

Fabrikation von und Handel mit medizinischen Endoskopen, chirurgischen Instrumenten, elektrochirurgischen Apparaten, Arzt- und Spitalbedarf und Spezialanfertigungen sowie Ausführung des Reparaturservice; Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen; Erwerb, Halten, Belastung und Verkauf von Grundstücken im In- und Ausland, mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind; die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht; dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken.

Statutenänderung: 08.07.2019. Zweck neu: Fabrikation von und Handel mit medizinischen Endoskopen, chirurgischen Instrumenten, elektrochirurgischen Apparaten, Arzt- und Spitalbedarf und Spezialanfertigungen sowie Ausführung des Reparaturservice; Vertretungen übernehmen sowie jegliche Geschäftstätigkeiten ausüben und Verträge abschliessen, die dem Gesellschaftszweck förderlich sein können oder die direkt oder indirekt mit dem Gesellschaftszweck in Zusammenhang stehen; Erwerb, Halten, Belastung und Verkauf von Grundstücken im In- und Ausland, mit Ausnahme von Grundstückgeschäften, die durch das Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland untersagt sind; die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash-Pooling-Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen oder Abtretungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht; dies auch ohne Gegenleistung, unter Vorzugskonditionen, ohne Zins, unter Ausschluss der Gewinnstrebigkeit der Gesellschaft und unter Eingehung von Klumpenrisiken. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. Vinkulierung neu: [Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Publicaziun precedenta dals 20-07-2018