Cerutti Toitures SA

Officers who left

Arbreshë Selmani · joint procuration by two

Cerutti Toitures SA, à Genève, CHE-107.401.553 (FOSC du 26.04.2024, p. 0/1006019519). Selmani Arbreshë porte désormais le nom de Brack Arbreshë.

New officers

Berney Associés Audit SA · Auditor

Pascal Besnard · Member of the board of directors · joint signature by two

Officers who left

Dominique Cerutti · Chair of the board of directors · sole signature

Valentin Cerutti · Member of the board of directors · sole signature

(CH-660-0192963-4) Duchosal Berney SA · Auditor

Les administrateurs Cerutti Valentin, nommé président et Cerutti Dominique, jusqu'ici président continuent à signer individuellement. Besnard Pascal, de Genève, à Plan-les-Ouates, est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux. Duchosal Berney SA n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421), à Genève.

Previous notice of Jan 17, 2024

New officers

Arbreshë Selmani · joint procuration by two

Procuration collective à deux a été conférée à Selmani Arbreshë, de et à Nyon.

Previous notice of Jul 6, 2021

Officers who left

Emmanuel Bris · joint procuration by two

Signature collective à deux a été conférée à Bris Emmanuel, nommé directeur; sa procuration est radiée.

Previous notice of Oct 19, 2020

Officers who left

Benoit Genecand · Member of the board of directors · joint signature by two

Genecand Benoit n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Previous notice of Jun 25, 2020

New officers

Emmanuel Bris · joint procuration by two

Officers who left

Valentin Cerutti · Member of the board of directors · joint signature by two

L'administrateur Cerutti Valentin, maintenant domicilié à Genève, signe désormais individuellement. Procuration collective à deux a été conférée à Bris Emmanuel, de France, à Boëge, FRA.

Previous notice of Dec 18, 2019

Capital

CHF 500'000 → CHF 166'667

Paid in

CHF 500'000 → CHF 166'667

Division des 500 actions de CHF 1'000, nominatives, liées selon statuts, en 151'467 actions de CHF 1, désormais privilégiées quant au dividende, et 152'000 actions de CHF 0.10, désormais privilégiées quant au droit de vote, et 333'333 bons de participation de CHF 1, nominatifs, privilégiés quant au dividende. Capital-actions: CHF 166'667, entièrement libéré, divisé en 151'467 actions de CHF 1, privilégiées quant au produit de liquidation, et 152'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au droit de vote, toutes nominatives, liées selon statuts. Capital-participation: CHF 333'333, entièrement libéré, divisé en 333'333 bons de participation, nominatifs, privilégiés quant au dividende. Communication aux actionnaires: écrite (courrier, téléfax ou email) s'ils sont connus, au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Nouveaux statuts du 06.12.2019.

Previous notice of May 9, 2019

Filed under Slate Invest SA

Slate Invest SA, à Genève, Rue Eugène-Marziano 31B, c/o Cerutti Toitures SA, 1227 Les Acacias, CHE-484.909.852. Nouvelle société anonyme. Statuts du 06.12.2019. But: acquérir, constituer et gérer des participations dans des entreprises industrielles et commerciales, en Suisse et à l'étranger, notamment des participations dans le domaine de la construction à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 50'000, divisé en 1'000'000 actions de CHF 0.10, nominatives, liées selon statuts. Reprise de biens envisagée: la totalité des actions et bons de participations de la société "Cerutti Toitures SA", à Genève, (CHE-107.401.553), soit 151'467 actions de CHF 1, privilégiées quant au dividende, et 152'000 actions de CHF 0.10, privilégiées quant au droit de vote, toutes nominatives, liées selon statuts, ainsi que 333'333 bons de CHF 1, privilégiés quant au dividende, nominatifs, liés selon statuts, le tout pour le prix maximum de CHF 22'000'000. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: écrite (courrier, téléfax ou email) s'ils sont connus, au besoin Feuille Officielle Suisse du Commerce. Administrateur: Cerutti Valentin, de Vernier, à Genève, avec signature individuelle. Selon déclaration du 06.12.2019, il est renoncé à un contrôle restreint.

Purpose

exploitation d'une entreprise de toitures, couvertures, isolation, charpente, façade, étanchéité et ferblanterie, ainsi qu'achat, vente, construction, location, transformation, promotion, expertise et mise en valeur de biens immobiliers (cf. statuts pour but complet).

Nouveau but: exploitation d'une entreprise de toitures, couvertures, isolation, charpente, façade, étanchéité et ferblanterie, ainsi qu'achat, vente, construction, location, transformation, promotion, expertise et mise en valeur de biens immobiliers (cf. statuts pour but complet). Statuts modifiés le 02.05.2019.

Previous notice of Apr 5, 2017

Officers who left

Valentin Cerutti · Director · joint signature by two

Cerutti Toitures SA, à Genève, CHE-107.401.553 (FOSC du 24.11.2015, p. 0/2499317). Cerutti Valentin, jusqu'ici directeur, nommé administrateur, continue à signer collectivement à deux.