Cementia Holding AG

Cementia Holding AG, in Zug, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006043769). Statutenänderung: 29.06.2026. 30.06.2026. Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 25'249'920.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 1'000'000.00 [bisher: CHF 25'249'920.00]. Aktien neu: 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00 [bisher: 1'262'496 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00]. Streichung der Statutenbestimmung über das mit Ermächtigungsbeschluss vom 15.05.2024 beschlossene Kapitalband infolge Kapitalherabsetzung. [bisher: Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.]. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Bei der Kapitalherabsetzung werden 1'212'496 vinkulierte Namenaktien zu CHF 20.00 vernichtet und zurückbezahlt.

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung sowie die Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen an Zement-, Bergbau-, Schifffahrts-, Speditions- und Handelsunternehmungen sowie alle damit in Beziehung stehenden Transaktionen innerhalb der Holcim Gruppe. Weiterer Zweck sind der Kauf, Verkauf, Registrierung und Nutzung von Immaterialgüterrechten sowie der Erwerb und die Lizenzierung solcher Rechte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.

Statutenänderung: 15.05.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung sowie die Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen an Zement-, Bergbau-, Schifffahrts-, Speditions- und Handelsunternehmungen sowie alle damit in Beziehung stehenden Transaktionen innerhalb der Holcim Gruppe. Weiterer Zweck sind der Kauf, Verkauf, Registrierung und Nutzung von Immaterialgüterrechten sowie der Erwerb und die Lizenzierung solcher Rechte. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich per Brief, E-Mail oder andere elektronische Medien an die an die im Aktien- resp. Wertrechtebuch eingetragenen Adressen. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vaniet, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberägeri].

Previous notice of Nov 2, 2020

Mit Erklärung vom 15.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Sep 23, 2020

Purpose

Direkte oder indirekte Bewirtschaftung von Immobilieninvestitionen im Ausland sowie Verkauf, Kauf und Vermietung von Immobilien im Ausland; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Aristau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Uster]; Vaniet, Nicolas, französischer Staatsangehöriger, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Apr 15, 2020

Registered seat

Zürich → Zug

Address

Nüschelerstrasse 45, 8001 Zürich → Grafenauweg 10, 6300 Zug

Purpose

Erwerb, die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung sowie Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen an Zement-, Bergbau-, Schifffahrts-, Speditions- und Handelsunternehmungen sowie alle damit in Beziehung stehenden Transaktionen innerhalb der LafargeHolcim Gruppe; Kauf, Verkauf, Registrierung und Nutzung von Immaterialgüterrechten sowie der Erwerb und die Lizenzierung solcher Rechte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten

Statutenänderung: 20.03.2020. Sitz neu: Zug. Domizil neu: Grafenauweg 10, 6300 Zug. Zweck neu: Erwerb, die dauerhafte oder vorübergehende Verwaltung sowie Finanzierung und Veräusserung von Beteiligungen an Zement-, Bergbau-, Schifffahrts-, Speditions- und Handelsunternehmungen sowie alle damit in Beziehung stehenden Transaktionen innerhalb der LafargeHolcim Gruppe; Kauf, Verkauf, Registrierung und Nutzung von Immaterialgüterrechten sowie der Erwerb und die Lizenzierung solcher Rechte; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten. Mitteilungen neu: Einberufung und Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Mit Statutenänderung vom 20.03.2020 wurde der Nebenzweck der Gesellschaft geändert.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Jul 10, 2018

Registered seat

Zürich → Zug

Address

Nüschelerstrasse 45, 8001 Zürich → Grafenauweg 10, 6300 Zug

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Zug im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen und im Handelsregisteramt des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jul 10, 2018

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2018, Publ. 4298363). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3924645). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kristiansson, Lars Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jaques, Laurent, von Sainte-Croix, in Uster, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Gächter, Reto, von Oberriet (SG), in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2017, Publ. 3730005). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

Cementia Holding AG, in Zürich, CHE-107.867.696, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 232 vom 29.11.2013, Publ. 1207475). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Miranda, Isidoro, spanischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Blondot, Xavier, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boëlle, Denis, französischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Michaud, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Renggli Simpson, Esther, von Entlebuch, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kristiansson, Lars Anders, schwedischer Staatsangehöriger, in Zollikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Boldt, Katrin, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Ernst & Young AG (CHE-491.907.686), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: Ernst & Young AG (CH-020.9.001.069-0)].