Stucky Holzprofilleisten AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel von Profilen und Leisten, vorwiegend im Bereich Bodenabschlüsse, sowie entsprechendem Zubehör, die Erbringung von Arbeiten und Dienstleistungen im Baugewerbe sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht.

Statutenänderung: 28.11.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Produktion und den Handel von Profilen und Leisten, vorwiegend im Bereich Bodenabschlüsse, sowie entsprechendem Zubehör, die Erbringung von Arbeiten und Dienstleistungen im Baugewerbe sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären sowie deren Konzerngesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedwelcher Art, ob entgeltlich oder nicht. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch Brief oder E-Mail an die Adressen der im Aktienbuch eingetragenen Aktionäre.

Previous notice of Jun 12, 2024

New officers

Irene Näf · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Marcel Schlauri · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schlauri, Marcel, von Oberbüren, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Näf, Irene, von Mauensee, in Bergdietikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 9, 2019

Officers who left

Martin Pedross · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pedross, Martin, italienischer Staatsangehöriger, in Latsch (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Bergün Filisur].

Previous notice of Jul 2, 2019

New officers

Roland Flury · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Pirmin Spiegelhalter · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Pedross · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christoph Fleischli · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Mario Roberto Tonini · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Tonini, Mario Roberto, von Dietikon, in Dietikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Fleischli, Christoph, von Hohenrain, in Küssnacht SZ, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Flury, Roland, von Wangen bei Olten, in Wangen bei Olten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Pedross, Martin, italienischer Staatsangehöriger, in Bergün Filisur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Spiegelhalter, Pirmin, deutscher Staatsangehöriger, in Bernau im Schwarzwald (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 14, 2019

Filed under Fleischli Holding AG

Die Aktiven und das Fremdkapital gehen infolge Fusion auf die Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf (CHE-108.014.199), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Fleischli Holding AG, in Küssnacht (SZ) (CHE-300.345.280), gemäss Fusionsvertrag vom 04.06.2019 und Bilanz per 31.12.2018. Aktiven von CHF 8'158'802.10 - unter welchen sämtliche Aktien der übernehmenden Gesellschaft enthalten sind - und Passiven (Fremdkapital) von CHF 55'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft die anlässlich der Fusion erworbenen eigenen Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Previous notice of Oct 24, 2018

Officers who left

Armin Niederberger · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Marcel Schlauri · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Luis Miguel Nogueira · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Niederberger, Armin, von Wolfenschiessen, in Buchrain, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien]; Schlauri, Marcel, von Oberbüren, in Rapperswil-Jona, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].

Previous notice of Jun 19, 2018

Officers who left

Hans-Rudolf Arni · Kollektivprokura zu zweien · Kollektivprokura zu zweien

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2018, Publ. 4043933). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Arni, Hans-Rudolf, von Oberramsern, in Kölliken, mit Kollektivprokura zu zweien.

Officers who left

Luis Miguel Nogueira · Kollektivunterschrift zu zweien

Berichtigung des im SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 4'300 vom 29.01.2018 Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2018, Publ. 4028489). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [nicht: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

New officers

Luis Miguel Nogueira · Kollektivunterschrift zu zweien

Stucky Holzprofilleisten AG, in Urdorf, CHE-108.014.199, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2017, Publ. 3348803). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nogueira, Luis Miguel, von Regensdorf, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.