Melandra Invest SA

New officers

Auditam Fiduciaire Michaël Amsellem · organe de révision

Officers who left

Fidesma Audit Sàrl · organe de révision

Melandra Invest SA, à Genève, CHE-109.024.674 (FOSC du 28.10.2024, p. 0/1006164545). Fidesma Audit Sàrl (CHE-285.703.335) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Auditam Fiduciaire Michaël Amsellem (CHE-110.079.742), à Genève.

Registered name

Melandra Invest AG → Melandra Invest SA

Registered seat

Baar → Genève

Address

none → c/o PKF Fiduciaire SA, Rue des Battoirs 7, 1205 Genève

Purpose

d'acquérir, de détenir et de gérer des participations dans toutes sociétés ou entreprises, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de participations dans toute société ayant pour but l'acquisition d'immeubles en Suisse, ainsi que toutes activités de conseil en matière financière. La société peut en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut conclure des opérations avec des sociétés affiliées, notamment ses actionnaires directs et indirects et d'autres sociétés du groupe, accorder des prêts et garanties de toute nature pour couvrir les engagements des sociétés affiliées, y compris des nantissements, des cessions à titre de sûreté, des cessions à titre de garantie, des garanties et des cautionnements, avec ou sans contrepartie.

New officers

Sacha Boquete · adm. · signature individuelle

Fidesma Audit Sàrl · organe de révision

Officers who left

(CHE­113.025.688) MUTARA Audit AG · organe de révision

Dr. Herbert Trachsler · adm. · signature individuelle

Nouveau siège: Genève, Rue des Battoirs 7, c/o PKF Fiduciaire SA, 1205 Genève. Nouvelle raison sociale: Melandra Invest SA. Nouveaux statuts du 10.10.2024. But: d'acquérir, de détenir et de gérer des participations dans toutes sociétés ou entreprises, en Suisse et à l'étranger, à l'exclusion de participations dans toute société ayant pour but l'acquisition d'immeubles en Suisse, ainsi que toutes activités de conseil en matière financière. La société peut en outre effectuer toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à son but. Elle peut conclure des opérations avec des sociétés affiliées, notamment ses actionnaires directs et indirects et d'autres sociétés du groupe, accorder des prêts et garanties de toute nature pour couvrir les engagements des sociétés affiliées, y compris des nantissements, des cessions à titre de sûreté, des cessions à titre de garantie, des garanties et des cautionnements, avec ou sans contrepartie. Communication aux actionnaires: par écrit (courrier simple ou recommandé) ou par courriel. Trachsler Dr. Herbert n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Administration: Boquete Sacha, de Thônex, à Nyon, avec signature individuelle. MUTARA Audit AG (CHE-113.025.688) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Fidesma Audit Sàrl (CHE-285.703.335), à Genève.

Previous notice of Jun 28, 2023

Registered seat

Baar → Genève

Address

c/o Walter Wyrsch Treuhand, Dorfstrasse 38, 6341 Baar → c/o PKF Fiduciaire SA, Rue des Battoirs 7, 1205 Genève

New officers

Sacha Boquete · adm. · signature individuelle

Fidesma Audit Sàrl · organe de révision

Officers who left

(CHE­113.025.688) MUTARA Audit AG · organe de révision

Dr. Herbert Trachsler · adm. · signature individuelle

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève (Firma neu: Melandra Invest SA) im Handelsregister des Kantons Genf eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Jun 28, 2023

Address

c/o PRV Provides Treuhandgesellschaft, Dorfstrasse 38, 6341 Baar → c/o Walter Wyrsch Treuhand, Dorfstrasse 38, 6341 Baar

Domizil neu: c/o Walter Wyrsch Treuhand, Dorfstrasse 38, 6341 Baar. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: PRV Provides Treuhandgesellschaft AG (CHE-106.617.116), in Baar, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: MUTARA Audit AG (CHE-113.025.688), in Baar, Revisionsstelle.

Previous notice of Aug 10, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: A. Schaufelberger Treuhand, in Baar, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: PRV Provides Treuhandgesellschaft AG (CHE-106.617.116), in Baar, Revisionsstelle.

Previous notice of Nov 18, 2019

Statutenänderung: 07.11.2019. Aktien neu: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'000 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].