Concretum Construction Science AG

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Rommel, Kevin, von Zürich, in Laufen-Uhwiesen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jul 2, 2024

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brückner, Eike, deutsche Staatsangehörige, in Spreitenbach, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Apr 11, 2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nägele, Felicia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schnyder, Franz Jakob, von Hasle (LU), in Nürensdorf, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Oct 31, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nägele, Felicia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Constandopoulos, Felicia].

Previous notice of Oct 8, 2021

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bäuml, Martin Franz, von Domat/Ems, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 4, 2020

Registered seat

Zürich → Kloten

Address

Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich → Steinackerstrasse 56, 8302 Kloten

Capital

none → CHF 304'614

Paid in

none → CHF 304'614

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Beratung, Forschung, Systementwicklung, Schulung und Erstellung von Gutachten) im Bereich der Werkstoffe des Bauwesens sowie die Entwicklung und Produktion von und den Handel mit Produkten zur Herstellung und Veredelung von zementgebundenen Baustoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 26.11.2020. Sitz neu: Kloten. Domizil neu: Steinackerstrasse 56, 8302 Kloten. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen (z.B. Beratung, Forschung, Systementwicklung, Schulung und Erstellung von Gutachten) im Bereich der Werkstoffe des Bauwesens sowie die Entwicklung und Produktion von und den Handel mit Produkten zur Herstellung und Veredelung von zementgebundenen Baustoffen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jul 17, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Stefan, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Jun 10, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: STT Schoch Treuhand Team AG (CHE-106.046.739), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: OBT AG (CHE-384.364.751), in Zürich, Revisionsstelle.

Previous notice of Mar 3, 2020

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schuler, Werner, von Schübelbach, in Remetschwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Buser, Werner, von Basel, in Neerach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Isele, Werner, von Obersiggenthal, in Walzenhausen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Eberhard, Martin, von Kloten, in Kloten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Eberhard, Patrick, von Kloten, in Winterthur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Bäuml, Martin Franz, von Domat/Ems, in Horgen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Constandopoulos, Felicia, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien; Martinola, Giovanni, von Serravalle, in Buchs (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Meier, Stefan, von Basel, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Stähli, Patrick, von Oberhofen am Thunersee, in Birmensdorf (ZH), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 21, 2018

Capital

CHF 275'000 → CHF 304'614

Paid in

CHF 275'000 → CHF 304'614

Statutenänderung: 14.12.2018. Aktienkapital neu: CHF 304'614.00 [bisher: CHF 275'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 304'614.00 [bisher: CHF 275'000.00]. Aktien neu: 304'614 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 275'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 19.09.2018 eingeführte bedingte Kapitalerhöhung infolge Ausübung der Wandelrechte.] [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2018 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bäuml, Martin Franz, von Domat/Ems, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Dec 5, 2018