BioTissue SA

Corporation · Genève

Register da commerzi

Status
Activ
Endatada ils
23-02-2017
Chapital
CHF 2'319'778.54, pajà CHF 2'130'414.00
UID
CHE-110.088.936
Sedia
Genève
Chantun
Geneva

Intent

de distribuer des produits biomédicaux (cf. statuts pour but complet).

Num en autras linguas
(BioTissue Ltd)
(BioTissue SA)
(BioTissue AG)
(BioTissue Ltd)
Nums anteriurs
BioTissue AG
Furma giuridica
Corporation
Adressa
Rue Paul-Bouchet 5, 1201 Genève
CH-ID
CH02030267994
Statuts
28-05-2003, 17-01-2017, 03-10-2018, 30-06-2021, 01-07-2021, 24-08-2026
Funtauna
Extract uffizial, Zefix

Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, Fegl uffizial svizzer da commerzi) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 10-10-2026

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Sebastian Schröder

President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Genève, Genève

Michael Schröder

Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Genève, Genève

Katrin Reincke-Schroeder

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Genève, Genève

dapi ils 21-07-2021
Gestoval Société Fiduciaire SA

Post da revisiun · Carouge GE

dapi ils 18-11-2020
Organs anteriurs (9)
ACT Audit & Tax AG

Post da revisiun · Zürich

fin ils 28-02-2017
Michael Schröder

President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Genève, Genève

fin ils 28-02-2017
Sebastian Schröder

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Genève, Genève

fin ils 28-02-2017
Eszter Tanczos Olver

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Allemagne, Zumikon

fin ils 28-02-2017
Berney et Associés SA Société Fiduciaire

Post da revisiun · Genève

fin ils 04-10-2018
Hicham Youssoufi Alaoui

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Maroc, Bettana-Salé, MAR

fin ils 15-10-2018
Berney Associés Audit SA

Post da revisiun · Genève

fin ils 18-11-2020
Eszter Tanczos Olver

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Gontenschwil, Zumikon

fin ils 14-08-2017
Hicham Youssoufi Alaoui

Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus · burgais da Maroc, Genève

fin ils 21-07-2021

Communicaziuns dal register

  1. 09-10-2026 · Midada

    nr. 1006779690

    Chapital
    CHF 2'130'414 → CHF 2'319'778.54
    Chapital pajà
    CHF 2'130'414 → CHF 2'319'778.54
    Text publitgà

    Augmentation ordinaire du capital-actions, dans la limite de la marge de fluctuation du capital, porté de CHF 2'130'414, 00 à CHF 2'319'778, 54 par l'émission de 18'936'454 actions de CHF 0.01, nominatives, dont 7'507'882 actions libérées par compensation de créances à hauteur de CHF 525'551.74, et 11'428'572 actions libérées en espèces. Capital-actions: CHF 2'319'778, 54, entièrement libéré, divisé en 231'977'854 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 28.09.2026.

    Publicaziun precedenta dals 04-09-2026

  2. 04-09-2026 · Midada

    nr. 1006749072

    Suppression des clauses statutaires relatives aux augmentations autorisées du capital-actions introduites par décisions des assemblées générales des 23.02.2015 et 22.02.2016. Suppression de la clause statutaire relative à la reprise de biens envisagée suite à l'abrogation de l'article 628 al. 4 aCO. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une marge de fluctuation du capital-actions par décision du 24.08.2026; pour les détails, voir les statuts. Communication aux actionnaires: par courrier ou par courriel. Nouveaux status du 24.08.2026.

    Publicaziun precedenta dals 13-07-2022

  3. 13-07-2022 · Midada

    nr. 1005520223

    Adressa
    rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève → Rue Paul-Bouchet 5, 1201 Genève
    Text publitgà

    Nouvelle adresse: Rue Paul-Bouchet 5, 1201 Genève.

    Publicaziun precedenta dals 27-07-2021

  4. 27-07-2021 · Midada

    nr. 1005259023

    L'inscription 1750 du 19.07.2021 est rectifiée en ce sens que le capital-actions de CHF 2'130'414 est divisé en 213'041'400 actions de CHF 0.01, nominatives (et non en 2'130'414 actions de CHF 0.01).

    Publicaziun precedenta dals 22-07-2021

  5. 22-07-2021 · Midada

    nr. 1005255953

    Chapital
    CHF 574'814 → CHF 2'130'414
    Chapital pajà
    CHF 574'814 → CHF 2'130'414
    Text publitgà

    Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 574'814 à CHF 2'130'414 par l'émission de 155'560'000 actions de CHF 0.01, nominatives, entièrement libérées par compensation de créances de CHF 1'555'600. Capital-actions: CHF 2'130'414, entièrement libéré, divisé en 2'130'414 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 01.07.2021.

    Publicaziun precedenta dals 18-11-2020

  6. 21-07-2021 · Midada

    nr. 1005254997

    Chapital
    CHF 1'670'000 → CHF 574'814
    Chapital pajà
    CHF 1'670'000 → CHF 574'814
    Novas persunas
    Katrin Reincke-Schroeder · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Persunas sortidas
    Hicham Youssoufi Alaoui · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Text publitgà

    Division des 16'700 actions de CHF 100 en 167'000'000 actions de CHF 0.01. Réduction du capital-actions porté de CHF 1'670'000 à CHF 574'814 par destruction de 109'518'600 actions de CHF 0.01, nominatives, pour supprimer un excédent de passif constaté au bilan. Capital-actions: CHF 574'814, entièrement libéré, divisé en 57'481'400 actions de CHF 0.01, nominatives. Statuts modifiés le 30.06.2021. Youssoufi Alaoui Hicham n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés. Nouvelle administratrice: Reincke-Schroeder Katrin, de et à Genève, avec signature collective à deux.

    Publicaziun precedenta dals 18-11-2020

  7. 18-11-2020 · Midada

    nr. 1005026094

    Novas persunas
    Gestoval Société Fiduciaire SA · Post da revisiun
    Persunas sortidas
    Berney Associés Audit SA · Post da revisiun
    Text publitgà

    Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Gestoval Société Fiduciaire SA (CHE-103.325.462), à Carouge GE.

    Publicaziun precedenta dals 15-10-2018

  8. 15-10-2018 · Midada

    nr. 1004477069

    Chapital
    CHF 344'600 → CHF 1'670'000
    Chapital pajà
    CHF 344'600 → CHF 1'670'000
    Persunas sortidas
    Hicham Youssoufi Alaoui · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Text publitgà

    Augmentation ordinaire du capital-actions porté de CHF 344'600 à CHF 1'670'000 par l'émission de 13'254 actions de CHF 100, nominatives, dont 13'248 actions entièrement libérées par compensation d'une créance pour CHF 1'324'800. Capital-actions: CHF 1'670'000, entièrement libéré, divisé en 16'700 actions de CHF 100, nominatives. Statuts modifiés le 03.10.2018. Youssoufi Alaoui Hicham est maintenant domicilié à Genève.

    Publicaziun precedenta dals 04-10-2018

  9. 04-10-2018 · Midada

    nr. 1004469888

    Persunas sortidas
    Berney et Associés SA Société Fiduciaire · Post da revisiun
    Text publitgà

    Nouvelle raison sociale de l'organe de révision: Berney Associés Audit SA (CHE-102.136.421).

    Publicaziun precedenta dals 14-08-2017

  10. 14-08-2017

    nr. 3695387

    Persunas sortidas
    Eszter Tanczos Olver · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Text publitgà

    BioTissue SA, à Genève, CHE-110.088.936 (FOSC du 28.02.2017, p. 0/3375331). Tanczos Olver Eszter n'est plus administrateur; ses pouvoirs sont radiés.

Publicaziuns pli veglias (4)

  1. 28-02-2017 · Midada da la firma · Midada da la finamira · Midada d'adressa · Midada dals organs

    nr. 3375331

    Novas persunas
    Berney et Associés SA Société Fiduciaire · Post da revisiun
    Hicham Youssoufi Alaoui · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Persunas sortidas
    ACT Audit & Tax AG · Post da revisiun
    Michael Schröder · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala
    Sebastian Schröder · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Eszter Tanczos Olver · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala
    Text publitgà

    BioTissue AG, précédemment à Zürich, CHE-110.088.936 (FOSC du 17.11.2016, p. 0/3167503). Statuts originaires du 28.05.2003. Nouvelle raison sociale: BioTissue SA [BioTissue AG] [BioTissue Ltd]. Nouveau siège: Genève, rue de Chantepoulet 1, 1201 Genève. But: de distribuer des produits biomédicaux (cf. statuts pour but complet). Capital-actions: CHF 344'600, entièrement libéré, divisé en 3'466 actions de CHF 100, nominatives. Reprise de biens envisagée: après l'augmentation de capital du 30.07.2008, la société envisage, selon un état d'inventaire, qui doit encore être établi, de prendre les droits afférents aux demandes de brevet pour un greffon sans cellule DE 10 2005 030 614,4 (Allemagne), PCT / EP 2006/006 281 (International), 2006265361 (Australie), 2006 80018571 (Chine), 11 (994,114 (USA), 188305 (Israël), 1022/2007 (Emirats arabes Unis), 06762255 (Europe), DE 10 2006 047 346 (Allemagne) et 2606622 (Canada) pour un prix maximum de EUR 600'000. Lors de l'augmentation ordinaire du capital des 22 janvier/2 février 2015, des créances de CHF 378'100.- ont été prélevées et CHF 1'900.- ont été libérés en espèces, ce pour quoi 3'800 actions nominatives émises à CHF 100.-. Lors de l'augmentation ordinaire de capital du 6 mai 2015, 2'792 actions nominatives entièrement libérées à CHF 100.- ont été émises, une créance de CHF 48'600.- a été prélevée, ce pour quoi 17,41% des nouvelles actions nominatives à CHF 100.- ont été émises et 85,59% ont été libérées en espèces. Lors de l'augmentation autorisée du capital du 25 janvier 2016, des créances à hauteur de CHF 191'800.- ont été prélevées, ce pour quoi 274 actions nominatives à CHF 100.- ont été émises. Lors de l'augmentation autorisée du capital du 10 novembre 2016, des créances à hauteur de CHF 409'200.- ont été prélevées, ce pour quoi 372 actions nominatives à CHF 100.- ont été émises. Organe de publication: Feuille Officielle Suisse du Commerce. Communication aux actionnaires: par lettre ou par courriel. Nouveaux statuts du 17.01.2017. Administration: Schröder Michael, jusqu'ici président, est nommé vice-président, et signe désormais collectivement à deux; ses pouvoirs sont modifiés dans ce sens; Schröder Sebastian est nommé président, et il continue de signer collectivement à deux, Tanczos Olver Eszter est maintenant originaire de Gontenschwil et signe collectivement à deux, ses pouvoirs sont modifiés dans ce sens, et Youssoufi Alaoui Hicham (nouveau), du Maroc, à Bettana-Salé, MAR, avec signature collective à deux. ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848) n'est plus organe de révision. Nouvel organe de révision: Berney et Associés SA Société Fiduciaire (CHE-102.136.421), à Genève.

  2. 28-02-2017 · Midada d'adressa · Zurich

    nr. 3373851

    Novas persunas
    Berney et Associés SA Société Fiduciaire · Post da revisiun
    Hicham Youssoufi Alaoui · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Persunas sortidas
    ACT Audit & Tax AG · Post da revisiun
    Michael Schröder · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala
    Sebastian Schröder · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus
    Eszter Tanczos Olver · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala
    Text publitgà

    BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2016, Publ. 3167503). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Genève im Handelsregister des Kantons Genève eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zürich von Amtes wegen gelöscht.

  3. 17-11-2016 · Liberaziun dal chapital · Zurich

    nr. 3167503

    BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2016, Publ. 2698377). Statutenänderung: 10.11.2016. Aktienkapital neu: CHF 344'600.00 [bisher: CHF 307'400.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 344'600.00 [bisher: CHF 307'400.00]. Aktien neu: 3'446 Namenaktien zu CHF 100.00. [bisher: 3'074 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 10.11.2016 werden Forderungen in der Höhe von CHF 409'200.00 verrechnet, wofür 372 Namenaktien zu CHF 100.00 ausgegeben werden. Eingetragene Personen neu oder mutierend: ACT Audit & Tax AG (CHE-114.287.848), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: ACT Audit & Tax AG (CH-020.3.032.365-7)].

  4. 02-03-2016 · Midada dals organs · Zurich

    nr. 2698377

    BioTissue AG, in Zürich, CHE-110.088.936, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 29.01.2016, Publ. 2626847). Statutenänderung: 22.02.2016. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 22.02.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schröder, Sebastian, von Genève, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Unitads colliadas

Post da revisiun

Gestoval Société Fiduciaire SA

Carouge (GE)

Marcas

biotissue

Nr. 490037 · Classas 5, 10, 42

protegida fin ils 05-10-2030
chondrotissue

Registraziun internaziunala 912957 · Classas 5, 10, 42

chondrotissue

Dumonda 57430/2012 · Classa 10

stizzada ils 16-01-2013
chondrotissue

Dumonda 00748/2010 · Classas 5, 10, 42

stizzada ils 28-06-2012
chondrotissue

Registraziun internaziunala 912958 · Classas 5, 10, 42

Possessura da 5 marcas, da quellas 2 en vigur.

Da Swissreg, il register da l’Institut federal da la proprietad intellectuala. Il register numna il possessur mo cun num ed adressa; ina marca è enumerada qua, sch’il num da ses possessur è quel da questa unitad.

Patents

SET ZUR ENDOSKOPISCHEN FIXATION EINES IMPLANTATES IN EINER BANDSCHEIBE MITTELS EINES NAGELS ODER PINS

EP3833281

deponida ils 19-03-2020
SET ZUR ENDOSKOPISCHEN FIXATION EINES IMPLANTATES IN EINER BANDSCHEIBE MITTELS EINES NAGELS ODER PINS

EP3711687

deponida ils 19-03-2019
ZELLFREIES TRANSPLANTAT AUS MATRIX UND SERUM

EP1933767

Stritgà

Possessur da 3 patents, 2 en vigur.

Da Swissreg, il register da l’Institut federal da la proprietad intellectuala: patents svizzers e patents europeics cun effect en Svizra. In patent figurescha qua, sch’il num da ses possessur è il num da questa unitad giuridica.