EMAG Holding AG

EMAG Holding AG, in Regensdorf, CHE-112.272.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 15.05.2024, Publ. 1006032150). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Ernst, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Arlette, von Zürich, in Dänikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Gemäss Erklärung vom 10.03.2024 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: BDO AG, in Steinhausen, Revisionsstelle.

Previous notice of Dec 14, 2023

Registered seat

Steinhausen → Regensdorf

Address

c/o BDO AG, Industriestrasse 53, 6312 Steinhausen → Poststrasse 13, 8105 Watt

Die Rechtseinheit wird infolge Verlegung des Sitzes nach Regensdorf im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen und im Handelsregister des Kantons Zug von Amtes wegen gelöscht.

Previous notice of Apr 16, 2018

Registered seat

Steinhausen → Regensdorf

Address

c/o BDO AG, Industriestrasse 53, 6312 Steinhausen → Poststrasse 13, 8105 Watt

Purpose

Die Gesellschaft bezweck den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen und Finanzanlagen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann auch andere Kapitalanlagen tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

Statutenänderung: 27.11.2023. Sitz neu: Regensdorf. Domizil neu: Poststrasse 13, 8105 Watt. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweck den Erwerb und die dauernde Verwaltung von Beteiligungen und Finanzanlagen an anderen Unternehmungen. Die Gesellschaft kann auch andere Kapitalanlagen tätigen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, die mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung vom 14.03.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage und -übernahme: Wertschriften und Geldanlagen gemäss Depot-Auszug im Anhang zum Sacheinlage- und -übernahmevertrag vom 25.02.2005 zum Preis von CHF 12'525'557.00, wofür 100'000 Namenaktien zu CHF 100 ausgegeben und CHF 2'525'557.00 als Forderung gutgeschrieben werden]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich (einschliesslich E-Mail oder anderer elektronischer Kommunikationsmittel) an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen unter Vorbehalt abweichender gesetzlicher oder statutarischer Bestimmungen. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Markus, von Zürich, in Siglistorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf]; Meier, Ernst, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Regensdorf].

Previous notice of Apr 16, 2018

EMAG Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.272.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561255). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Monika, von Zürich, in Regensdorf, Zeichnungsberechtigte, mit Einzelunterschrift.

EMAG Holding AG, in Steinhausen, CHE-112.272.310, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 166 vom 29.08.2013, Publ. 1049913). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Meier, Myrtha, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Meier, Markus, von Zürich, in Regensdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Meier, Ernst, von Zürich, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].