Novvan Switzerland AG

Officers who left

Julien Fraisse · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Fraisse, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 28, 2021

Officers who left

Steven Hawkes · joint signature by two

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hawkes, Steven, britischer Staatsangehöriger, in Derendingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 7, 2021

Officers who left

Alan Harry Katz · Vice-chair of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Katz, Alan Harry, amerikanischer Staatsangehöriger, in Glen Ridge NJ (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jun 30, 2020

Capital

CHF 25'000'000 → CHF 11'075'700

Paid in

CHF 25'000'000 → CHF 11'075'700

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation von, der Handel mit, die Revision und Reparatur von Apparaten und Anlagen für die Schwachstromtechnik und Feinmechanik sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, die Einziehung von Parkgebühren, Strassenbenutzungsgebühren und Beförderungsentgelt sowie weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit Verkehr, das Tätigen von Investitionen, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit administrativen und operationellen Aufgaben von Gesellschaften, Betriebseinheiten, Organisationen und Behörden, einschliesslich Unternehmensberatungstätigkeiten wie Ausgliederung (Outsourcing) von Mitarbeitern und Informationstechnologie, Datenverarbeitung und Datenübertragung sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Systemintegration, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen für andere Konzerngesellschaften erbringen und jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt.

Statutenänderung: 22.06.2020. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Fabrikation von, der Handel mit, die Revision und Reparatur von Apparaten und Anlagen für die Schwachstromtechnik und Feinmechanik sowie die Erbringung damit verbundener Dienstleistungen, die Einziehung von Parkgebühren, Strassenbenutzungsgebühren und Beförderungsentgelt sowie weitere Tätigkeiten im Zusammenhang mit Verkehr, das Tätigen von Investitionen, die Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit administrativen und operationellen Aufgaben von Gesellschaften, Betriebseinheiten, Organisationen und Behörden, einschliesslich Unternehmensberatungstätigkeiten wie Ausgliederung (Outsourcing) von Mitarbeitern und Informationstechnologie, Datenverarbeitung und Datenübertragung sowie Dienstleistungen im Zusammenhang mit Systemintegration, insbesondere in der Schweiz. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten. Die Gesellschaft kann Dritten, einschliesslich Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären der Gesellschaft oder Gesellschaften, an denen diese direkten oder indirekten Aktionäre der Gesellschaft direkt oder indirekt beteiligt sind, Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren, mit solchen Dritten Cash Pooling-Verträge abschliessen und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art bestellen und Garantien abgeben, in jedem Fall ob gegen Entgelt oder nicht und auch wenn diese Rechtsgeschäfte im ausschliesslichen Interesse der Dritten liegen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundstücke und Beteiligungen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Die Gesellschaft kann Dienstleistungen für andere Konzerngesellschaften erbringen und jede weitere Tätigkeit ausüben, welche mit den erwähnten Zwecken direkt oder indirekt zusammenhängt. Aktienkapital neu: CHF 11'075'700.00 [bisher: CHF 25'000'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'075'700.00 [bisher: CHF 25'000'000.00]. Aktien neu: 110'757 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 250'000 Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 22.06.2020 werden 139'243 Namenaktien zu CHF 100.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.

Previous notice of Jan 20, 2020

New officers

Michael Eric Krawitz · Vice-chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

James Michael Peffer · Vice-chair of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peffer, James Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Florham Park NJ (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Krawitz, Michael Eric, amerikanischer Staatsangehöriger, in Miami Beach, Florida (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Oct 31, 2019

New officers

Mark Simon Brewer · Chair of the board of directors · sole signature

Alan Harry Katz · Vice-chair of the board of directors · sole signature

James Michael Peffer · Vice-chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Troy Richard Anderson · Vice-chair of the board of directors · sole signature

Srikanth Iyengar · Vice-chair of the board of directors · sole signature

John Robert Peracchio · Chair of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Peracchio, John Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Grosse Pointe Shores (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Anderson, Troy Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Potomac Falls (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Iyengar, Srikanth, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Brewer, Mark Simon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Leesburg VA (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Katz, Alan Harry, amerikanischer Staatsangehöriger, in Glen Ridge NJ (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Peffer, James Michael, amerikanischer Staatsangehöriger, in Florham Park NJ (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Jul 26, 2019

New officers

John Robert Peracchio · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Julia Dietiker · joint signature by two

John Michael Slattery II · Chair of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Slattery II, John Michael, genannt Mick Slattery, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cornelius NC (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Dietiker, Julia, von Schwarzenburg, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Peracchio, John Robert, amerikanischer Staatsangehöriger, in Grosse Pointe Shores (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Nov 19, 2018

New officers

Srikanth Iyengar · Vice-chair of the board of directors · sole signature

John Michael Slattery II · Chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

David Alfred Amoriell · Chair of the board of directors · sole signature

Johan Gaston van Onsem · Vice-chair of the board of directors · sole signature

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Amoriell, David Alfred, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ijamsville (US), Präsident, mit Einzelunterschrift; van Onsem, Johan Gaston, genannt Jo, belgischer Staatsangehöriger, in 's-Gravenwezel (BE), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Slattery II, John Michael, genannt Mick Slattery, amerikanischer Staatsangehöriger, in Cornelius NC (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Iyengar, Srikanth, britischer Staatsangehöriger, in London (GB), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Aug 28, 2017

Officers who left

Leo Muff · joint signature by two

Conduent Business Solutions AG, in Bern, CHE-112.574.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 28.07.2017, Publ. 3671237). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Muff, Leo, von Basel, in Ostermundigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Xerox Business Services (Switzerland) AG, in Bern, CHE-112.574.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645423). Statutenänderung: 20.07.2017. Firma neu: Conduent Business Solutions AG.

Officers who left

Dominique Steiner · joint signature by two

Xerox Business Services (Switzerland) AG, in Bern, CHE-112.574.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2016, Publ. 2955403). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Steiner, Dominique, von Basel, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Troy Richard Anderson · Vice-chair of the board of directors · sole signature

Officers who left

Glen Scott Bienacker · Vice-chair of the board of directors · sole signature

Xerox Business Services (Switzerland) AG, in Bern, CHE-112.574.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 10.07.2015, Publ. 2262311). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bienacker, Glen Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Ashburn (US), Vizepräsident, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Anderson, Troy Richard, amerikanischer Staatsangehöriger, in Potomac Falls (US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.