Addedo International AG

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 19.04.2024, Publ. 1006013136). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Polette, Pierre Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Lissieu (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lemaître, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Sèvres (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Polette, Pierre Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Lissieu (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Malatynska ép. Privat, Natalia, französische Staatsangehörige, in Malakoff (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Graf, Roman, von Frauenfeld, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

Previous notice of Mar 5, 2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Mar 1, 2024

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Oct 16, 2023

Purpose

Zweck der Gesellschaft ist die Führung der internationalen Addedo-Gruppe sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären und deren Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und für Verbindlichkeiten solcher Konzerngesellschaften oder Dritten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich.

Statutenänderung: 05.10.2023. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die Führung der internationalen Addedo-Gruppe sowie die Beteiligung an anderen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen erbringen sowie Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten. Die Gesellschaft kann Konzerngesellschaften und Dritten, einschliesslich ihren (direkten und indirekten) Aktionären und deren Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, auch im Rahmen von Cash-Pooling Arrangements, und für Verbindlichkeiten solcher Konzerngesellschaften oder Dritten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich durch Pfandrechte an oder treuhänderische Übertragung von Vermögenswerten der Gesellschaft oder durch Garantien jeder Art, ob entgeltlich oder unentgeltlich. Aktien neu: 10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01 [bisher: 10'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.01]. Mitteilungen neu: Mitteilungen und Einladungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, per E-Mail oder mobiler Kurznachricht an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen und Nummern. Vinkulierung neu: [Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

Previous notice of Jun 27, 2022

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Polette, Pierre Lucien, französischer Staatsangehöriger, in Lissieu (FR), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Malatynska ép. Privat, Natalia, französische Staatsangehörige, in Malakoff (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 9, 2022

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jan 24, 2018

Addedo International AG, in Zug, CHE-113.596.927, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 15.04.2015, Publ. 2097917). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Kempter, Michael, von Raperswilen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Künzli, Patrick, von Sursee, in Sempach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.