Cassian Trade AG

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 18-08-2025 · Midada

   nr. 1006410633

   Novas persunas

   Deloitte AG · Post da revisiun

   Text publitgà

   [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 24.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-101.377.666), in Zürich, Revisionsstelle.

   Publicaziun precedenta dals 23-02-2024

2. 23-02-2024 · Midada

   nr. 1005969135

   Intent

   Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen aller Art und anderen Gütern für eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland. Sie kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen oder vermitteln und Finanzierungen durchführen. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht.

   Text publitgà

   Statutenänderung: 16.02.2024. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Rohstoffen aller Art und anderen Gütern für eigene und fremde Rechnung im In- und Ausland. Sie kann damit zusammenhängende Dienstleistungen erbringen oder vermitteln und Finanzierungen durchführen. Sodann kann die Gesellschaft im In- und/oder Ausland Grundstücke erwerben, halten und veräussern; aIle finanziellen, kommerziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen; Immaterialgüterrechte, die in Zusammenhang mit dem Gesellschaftszweck stehen halten, erwerben, nutzen oder veräussern; Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten; und sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen. Die Gesellschaft ist Teil einer Gruppe von Gesellschaften und kann bei der Verfolgung ihres Gesellschaftszwecks die Interessen dieser Gruppe berücksichtigen. lnsbesondere kann die Gesellschaft ihren direkten und indirekten Tochtergesellschaften sowie Dritten, einschliesslich ihren direkten und indirekten Aktionären sowie deren direkten und indirekten Tochtergesellschaften, Darlehen und andere direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft oder Garantien jedweder Art, ob entgeltlich oder nicht. Aktien neu: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre können nach Wahl des Verwaltungsrats gültig durch Publikation im SHAB, durch Brief oder E-Mail oder in einer anderen Form, die den Nachweis durch Text ermöglicht, an die im Aktienbuch zuletzt eingetragenen Kontaktdaten des Aktionärs erfolgen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].

   Publicaziun precedenta dals 23-11-2021

3. 23-11-2021 · Midada

   nr. 1005340127

   Persunas sortidas

   John William Burton · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burton, John William, britischer Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zug].

   Publicaziun precedenta dals 28-05-2019

4. 28-05-2019 · Midada

   nr. 1004639632

   Novas persunas

   John William Burton · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Persunas sortidas

   Andreas Hubmann · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hubmann, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Burton, John William, britischer Staatsangehöriger, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

   Publicaziun precedenta dals 12-12-2017

5. 12-12-2017 · Midada d'adressa · Midada dals organs

   nr. 3925297

   Novas persunas

   Martin William Häring · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Carlos Perezagua Marin · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Andreas Hubmann · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Persunas sortidas

   André Pabst · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Cassian Trade AG, in Baar, CHE-113.959.846, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2013, Publ. 1182747). Domizil neu: Baarermattstrasse 3, 6340 Baar. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Pabst, André, von Gebenstorf, in Meierskappel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hubmann, Andreas, von Bichelsee-Balterswil, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Häring, Martin William, von Neuhausen am Rheinfall, in Wollerau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perezagua Marin, Carlos, spanischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Unitads colliadas