Swiss Timecorner AG

Organs e persunas cun dretg da suttascriver

Communicaziuns dal register

1. 26-10-2023 · Midada

   nr. 1005869503

   Novas persunas

   Andreas Pichler · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Yuyu Wang-Pichler · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Persunas sortidas

   Andreas Bösch · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Mingzhu Bösch · Vicepresidenta dal cussegl d’administraziun · Manadra · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bösch, Andreas, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bösch, Mingzhu, von Luzern, in Horw, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Pichler, Andreas, von Adligenswil, in Adligenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Wang-Pichler, Yuyu, von Adligenswil, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

   Publicaziun precedenta dals 29-08-2023

2. 29-08-2023 · Midada

   nr. 1005825635

   Chapital

   CHF 500'000 → CHF 360'000

   Chapital pajà

   CHF 500'000 → CHF 360'000

   Intent

   Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Verkauf von Uhren, Schmuck, Accessoires und Souvenirs aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann auf eigene Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen.

   Text publitgà

   Statutenänderung: 07.07.2023. 14.08.2023. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit und den Verkauf von Uhren, Schmuck, Accessoires und Souvenirs aller Art. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Zweigniederlassungen, Geschäftsstellen oder Vertretungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen erwerben oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Sie kann auf eigene Rechnung Vermögenswerte verwalten, insbesondere Liegenschaften erwerben, finanzieren, erstellen, verwalten und veräussern. Sie kann Patent-, Lizenz- und andere Immaterialgüterrechtsgeschäfte tätigen. Aktienkapital neu: CHF 360'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 360'000.00 [bisher: CHF 500'000.00]. Aktien neu: 360 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Vorzugsaktien) und 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 (Stammaktien)]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 14.08.2023 werden 140 Namenaktien (Stammaktien) zu CHF 1'000.00 vernichtet und der Herabsetzungsbetrag von CHF 140'000.00 im Umfang von CHF 100'000.00 mit Forderungen der Gesellschaft gegenüber einer Aktionärin verrechnet und im Umfang von CHF 40'000.00 den Aktionärsdarlehen gutgeschrieben. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich (durch Brief, Telefax, E-Mail oder in anderer geeigneter Schriftform). Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sind aufgehoben.] [gestrichen: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

   Publicaziun precedenta dals 30-03-2022

3. 30-03-2022 · Midada

   nr. 1005438580

   Persunas sortidas

   Andreas Bösch · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Silvio Nosetti · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala

   Text publitgà

   Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Nosetti, Silvio, von Emmen, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bösch, Andreas, von Luzern, in Horw, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

   Publicaziun precedenta dals 16-12-2020

4. 16-12-2020 · Midada

   nr. 1005048929

   Persunas sortidas

   Andreas Bösch · Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Mingzhu Bösch · Vicepresidenta dal cussegl d’administraziun · Manadra · suttascripziun collectiva a dus

   Silvio Nosetti · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nosetti, Silvio, von Emmen, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bösch, Mingzhu, von Luzern, in Horw, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch]; Bösch, Andreas, von Luzern, in Horw, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Mingzhu Bösch].

   Publicaziun precedenta dals 31-10-2019

5. 31-10-2019 · Midada

   nr. 1004749002

   Adressa

   Löwenstrasse 2, 6006 Luzern → Alpenstrasse 4, 6004 Luzern

   Text publitgà

   Domizil neu: Alpenstrasse 4, 6004 Luzern.

   Publicaziun precedenta dals 22-06-2016

6. 22-06-2016 · Midada dals organs

   nr. 2905133

   Persunas sortidas

   Mingzhu Bösch · Commember dal cussegl d’administraziun · Manadra · suttascripziun collectiva a dus

   Dr. Peter Wiesendanger · President dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Silvio Nosetti · Vicepresident dal cussegl d’administraziun · suttascripziun collectiva a dus

   Text publitgà

   Swiss Timecorner AG, in Luzern, CHE-114.697.896, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2015, Publ. 2532407). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Wiesendanger, Dr. Peter, von Luzern und Wiesendangen, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nosetti, Silvio, von Emmen, in Emmen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Bösch, Mingzhu, von Luzern, in Horw, Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch [bisher: Mitglied, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch, mit Kollektivunterschrift zu zweien aber nicht mit Andreas Bösch].