Lumesse Holdings AG
Corporation · Solothurn
Register da commerzi
- Status
- Activ
- Endatada ils
- 30-04-2010
- Chapital
- CHF 110'000, pajà cumplainamain
- UID
- CHE-115.643.377
- Sedia
- Solothurn
- Chantun
- Zurich
Intent
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten oder die Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten. Die Gesellschaft kann (i) alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, (ii) im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, (iii) Liegenschaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und (iv) alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann (i) ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und (ii) für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.
- Num en autras linguas
- Lumesse Holdings SALumesse Holdings Ltd
- Furma giuridica
- Corporation
- Adressa
- c/o Kloter Rechtsanwälte AG, Rotfluhstrasse 67, 8702 Zollikon
- CH-ID
- CH24130091567
- Statuts
- 27-04-2010, 09-05-2011, 21-10-2011, 08-02-2024, 11-09-2025, 01-10-2025
- Funtauna
- Extract uffizial, Zefix
Funtauna: register da commerzi svizzer (Zefix, Fegl uffizial svizzer da commerzi) ed uffizi chantunal dal register da commerzi. · controllà ils 28-09-2026
Organs e persunas cun dretg da suttascriver
Presidenta dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · naziunalitad: Canada, Ottawa (CA)
Commember dal cussegl d’administraziun · suttascripziun individuala · burgais da Lengnau (AG), Zumikon
Communicaziuns dal register
09-10-2025 · Midada · Solothurn
- Sedia
- Solothurn → Zollikon
- Adressa
- bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4500 Solothurn → c/o Kloter Rechtsanwälte AG, Rotfluhstrasse 67, 8702 Zollikon
Text publitgà
Die Gesellschaft wird infolge Sitzverlegung nach Zollikon im Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Sie wird demnach im Handelsregister des Kantons Solothurn von Amtes wegen gelöscht.
09-10-2025 · Midada
- Sedia
- Solothurn → Zollikon
- Adressa
- bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4500 Solothurn → c/o Kloter Rechtsanwälte AG, Rotfluhstrasse 67, 8702 Zollikon
- Intent
- Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten oder die Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten. Die Gesellschaft kann (i) alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, (ii) im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, (iii) Liegenschaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und (iv) alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann (i) ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und (ii) für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.
Text publitgà
Statutenänderung: 01.10.2025. Sitz neu: Zollikon. Domizil neu: c/o Kloter Rechtsanwälte AG, Rotfluhstrasse 67, 8702 Zollikon. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten oder die Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten. Die Gesellschaft kann (i) alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, (ii) im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, (iii) Liegenschaften, andere dingliche Rechte und Immaterialgüter erwerben, halten und veräussern und (iv) alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann. Die Gesellschaft kann (i) ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und (ii) für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.
17-09-2025 · Midada · Solothurn
- Chapital
- CHF 100'000 → CHF 110'000
- Chapital pajà
- CHF 100'000 → CHF 110'000
Text publitgà
Statutenänderung: 11.09.2025. Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 110'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 110'000 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 100'000 Namenaktien zu CHF 1.00]. Ordentliche Kapitalerhöhung. Qualifizierte Tatbestände neu: Verrechnung: Ordentliche Kapitalerhöhung durch Verrechnung einer Forderung von CHF 17'709'471.01, wofür 10'000 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
01-09-2025 · Midada · Solothurn
Eingetragene Personen neu oder mutierend: Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Kloter, Michael, von Lengnau (AG), in Zumikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Direktor, mit Einzelunterschrift].
14-02-2024 · Midada · Solothurn
- Adressa
- bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn → bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4500 Solothurn
- Intent
- Erwerb, Halten oder Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten, alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegenschaften, andere dingliche Rechte und lmmaterialgüter erwerben, halten und veräussern und alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, kann ferner ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist.
Text publitgà
Statutenänderung: 08.02.2024. Domizil neu: bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4500 Solothurn. Zweck neu: Erwerb, Halten oder Verwaltung von Beteiligungen (direkte und indirekte) an Gesellschaften bzw. Unternehmungen aller Art sowie anderen Vermögensrechten im In- und Ausland. Kann dabei auf eigene oder auf fremde Rechnung halten, alle mit der Erfüllung des Zwecks zusammenhängenden Finanzgeschäfte tätigen, insbesondere Darlehen aufnehmen und gewährleisten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, Liegenschaften, andere dingliche Rechte und lmmaterialgüter erwerben, halten und veräussern und alle kommerziellen, finanzielle oder anderen Geschäfte tätigen, die der Zweck der Gesellschaft mit sich bringen kann, kann ferner ihren direkten oder indirekten Muttergesellschaften sowie deren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen zu marktüblichen Konditionen oder ohne Entgelt gewähren und für die Verbindlichkeiten von solchen anderen Gesellschaften Sicherheiten aller Art zu stellen, einschliesslich mittels Pfandrechten an Aktiven der Gesellschaft oder fiduziarischen Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft, oder mittels Garantien jedwelcher Art. Die Gesellschaft wahrt dabei unter Ausschluss ihrer eigenen Gewinnstrebigkeit die Interessen ihrer Muttergesellschaft und ihrer gesamten Unternehmensgruppe, soweit dies nach zwingendem Recht zulässig ist. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Post, Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten eingetragenen Adressen oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, durch einmalige Publikation im SHAB. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
02-08-2022 · Midada · Solothurn
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Springer, John David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Draper, Utah (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
21-04-2022 · Midada · Solothurn
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Weiss, Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Springer, John David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Draper, Utah (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
22-03-2021 · Midada · Solothurn
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stewart, Michael, kanadischer Staatsangehöriger, in Kanata (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graham, Eric, kanadischer Staatsangehöriger, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Weiss, Adam, amerikanischer Staatsangehöriger, in Los Angeles, Kalifornien (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Ulrich, Brandon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Playa Vista, Kalifornien (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
10-01-2019 · Midada · Solothurn
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hunt, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Berkhamsted (UK), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Stewart, Michael, kanadischer Staatsangehöriger, in Kanata (CA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Graham, Eric, kanadischer Staatsangehöriger, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Laughton, Shanna, kanadische Staatsangehörige, in Ottawa (CA), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
30-05-2018 · Midada d'adressa · Solothurn
nr. 4258179
Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2016, Publ. 3041959). Domizil neu: bei BDO AG, Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn.
Publicaziuns pli veglias (1)
07-09-2016 · Midada d'adressa · Solothurn
nr. 3041959
Lumesse Holdings AG, in Solothurn, CHE-115.643.377, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 09.09.2013, Publ. 1066729). Domizil neu: St. Niklausstrasse 1, 4500 Solothurn.