Panalpina International AG

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von spezifischen Management-Dienstleistungen innerhalb der Panalpina-Gruppe im Personalbereich, d.h. insbesondere die Ausbildung, Vermittlung, Entsendung, Koordination und Betreuung von Mitarbeitern für spezifische temporäre Auslandseinsätze bei Gruppengesellschaften. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.

New officers

Helle Bach · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Adrian Englert · Kollektivunterschrift zu zweien

Salvatore Monaco · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Englert, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Monaco, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bach, Helle, dänische Staatsangehörige, in Kopenhagen (DK), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 13, 2020

New officers

Yvonne Perucca · Kollektivunterschrift zu zweien

Raphaël Jacot-Descombes · Kollektivunterschrift zu zweien

Özlem Yildiz · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Markus Schaffner-Kutlu · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schaffner-Kutlu, Markus, von Wintersingen, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Jacot-Descombes, Raphaël, von Le Locle, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Perucca, Yvonne, deutsche Staatsangehörige, in Hésingue (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Yildiz, Özlem, von Pratteln, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Feb 5, 2020

Purpose

Der Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung und die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art für die mit ihr verbundenen Konzerngesellschaften im In- und Ausland, namentlich die Kreditgewährung, die zentralisierte Liquiditätssteuerung, die Bewirtschaftung von Währungsrisiken und der Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften und ähnlichen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen.

Statutenänderung: 28.01.2020. Zweck neu: Der Zweck der Gesellschaft ist die Finanzierung und die Erbringung von Finanzdienstleistungen aller Art für die mit ihr verbundenen Konzerngesellschaften im In- und Ausland, namentlich die Kreditgewährung, die zentralisierte Liquiditätssteuerung, die Bewirtschaftung von Währungsrisiken und der Erwerb, die Verwaltung und Veräusserung von Wertschriften und ähnlichen Vermögenswerten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, sowie direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, direkte oder indirekte Finanzierungen gewähren, sei es mittels Darlehen und/oder anderen Finanzierungen, einschliesslich im Rahmen von Cash Pooling Vereinbarungen, ob gegen Entgelt oder nicht. Die Gesellschaft kann für ihre eigenen Verbindlichkeiten oder die Verbindlichkeiten der vorgenannten Personen Sicherheiten jeglicher Art bestellen, einschliesslich mittels Pfandrechten, Abtretungen, fiduziarischen Übereignungen, Garantien jeglicher Art oder mittels Ausgleichsverpflichtungen, ob gegen Entgelt oder nicht, auch wenn solche Finanzierungen, Sicherheiten oder Garantien im ausschliesslichen Interesse von Dritten oder Gesellschaften, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, oder von direkten oder indirekten Aktionären oder Gesellschaften, an denen solche direkt oder indirekt beteiligt sind, liegen. Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.

Previous notice of Jan 21, 2020

New officers

Jens Bjoern Andersen · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Jens Hesselberg Lund · Vizepräsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Markus Schaffner-Kutlu · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Christoph Beat Hess · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Philipp Lukas Brian · Kollektivunterschrift zu zweien

Andrea Nagy · Kollektivunterschrift zu zweien

Karsten Breum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Robert Josef Erni · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Thomas Michael Mühlemann · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Erni, Robert Josef, von Ruswil, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Breum, Karsten, dänischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hess, Christoph Beat, von Basel, in Bottmingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Brian, Philipp Lukas, von Riehen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Mühlemann, Thomas Michael, von Seeberg, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nagy, Andrea, ungarische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Andersen, Jens Bjoern, dänischer Staatsangehöriger, in Charlottenlund (DK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Lund, Jens Hesselberg, dänischer Staatsangehöriger, in Hellerup (DK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schaffner-Kutlu, Markus, von Wintersingen, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of May 27, 2019

New officers

Jürg Rettig · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Marcel Kellerhals · Kollektivunterschrift zu zweien

Salvatore Monaco · Kollektivunterschrift zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Kellerhals, Marcel, von Niederbipp, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Monaco, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Füllinsdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwil (BL)]; Rettig, Jürg, von Kriens, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Jun 5, 2018

New officers

Andrea Nagy · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Simone Grunau · Kollektivunterschrift zu zweien

Panalpina International AG, in Basel, CHE-116.237.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2017, Publ. 3916791). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grunau, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Nagy, Andrea, ungarische Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Philipp Lukas Brian · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Michael Anton Finkelstein · Kollektivunterschrift zu zweien

Maria Luisa Hubert · Kollektivunterschrift zu zweien

Karsten Breum · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Panalpina International AG, in Basel, CHE-116.237.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 96 vom 18.05.2017, Publ. 3530099). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Finkelstein, Michael Anton, deutscher Staatsangehöriger, in Möhlin, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Hubert, Maria Luisa, von Vals, in Vals, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Breum, Karsten, dänischer Staatsangehöriger, in Reinach (BL), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Basel]; Brian, Philipp Lukas, von Riehen, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Deloitte AG · Revisionsstelle

Officers who left

Mathias Stephan Stuker · Kollektivunterschrift zu zweien

KPMG AG · Revisionsstelle

Panalpina International AG, in Basel, CHE-116.237.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2016, Publ. 2888317). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: KPMG AG, in Zürich, Revisionsstelle; Stuker, Mathias Stephan, von Basel, in Magden, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Deloitte AG (CHE-156.952.551), in Basel, Revisionsstelle.

New officers

Simone Grunau · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

Robert Josef Erni · Präsident des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Panalpina International AG, in Basel, CHE-116.237.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 34 vom 18.02.2016, Publ. 2674359). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Erni, Robert Josef, von Ruswil, in Muttenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Unterägeri]; Grunau, Simone, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

New officers

Adrian Englert · Kollektivunterschrift zu zweien

Salvatore Monaco · Kollektivunterschrift zu zweien

Officers who left

KPMG AG (CH-020.3.001.933-8) · Revisionsstelle

Monika Dorothea Mäder · Kollektivunterschrift zu zweien

Eric Vanderpoorten · Kollektivunterschrift zu zweien

Panalpina International AG, in Basel, CHE-116.237.666, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 22.06.2015, Publ. 2220559). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Mäder, Monika Dorothea, von Basel, in Binningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vanderpoorten, Eric, belgischer Staatsangehöriger, in Schupfart, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Monaco, Salvatore, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Englert, Adrian, deutscher Staatsangehöriger, in Obfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien; KPMG AG (CHE-106.084.881), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: KPMG AG (CH-020.3.001.933-8)].