KNF Holding AG

Officers who left

Martin Becker · Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO) · Einzelunterschrift

Alexander Heizler · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

KNF Holding AG, in Schenkon, CHE-116.362.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 155 vom 14.08.2025, Publ. 1006408397). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Becker, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift]; Heizler, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchzarten (DE), Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien].

Officers who left

Paul Richard Becker · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

KNF Holding AG, in Schenkon, CHE-116.362.685, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 124 vom 28.06.2024, Publ. 1006069812). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Becker, Paul Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Rüschlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bad Krozingen (DE)].

Capital

CHF 4'500'000 → CHF 4'045'500

Paid in

CHF 4'500'000 → CHF 4'045'500

Statutenänderung: 06.05.2024. 24.06.2024. Aktienkapital neu: CHF 4'045'500.00 [bisher: CHF 4'500'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'045'500.00 [bisher: CHF 4'500'000.00]. Aktien neu: 40'455 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 45'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 06.05.2024 werden 4'545 eigene Namenaktien zu CHF 100.00 vernichtet. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 653o OR wird mit öffentlicher Urkunde des Verwaltungsrates vom 06.05.2024 festgestellt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Mar 2, 2023

New officers

Normen Sven Gautschi · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Birgit Maillefaud · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Officers who left

Hartmut Peter Lamparter · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lamparter, Hartmut Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Egolzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Gautschi, Normen Sven, von Kriens, in Kriens, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Maillefaud, Birgit, von Tannay, in Tannay, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.

Previous notice of Dec 15, 2022

New officers

Mirko Lehmann · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Andreas Noe · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lehmann, Mirko, von Ebnat-Kappel, in Freiburg im Breisgau (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Noe, Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

Previous notice of Sep 26, 2022

Registered seat

Sursee → Schenkon

Address

Industriestrasse 16, 6210 Sursee → Grenzstrasse 5c, 6214 Schenkon

Purpose

Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Sie kann für Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, insbesondere für die KNF-Unternehmensgruppe, weltweit strategische und operative Beratungs- und Dienstleistungen erbringen, insbesondere in den Bereichen Management und Finanzierung. Sie sichert den umfassenden Informationsfluss zwischen den Unternehmen der KNF-Unternehmensgruppe hinsichtlich Technologie, Produkte, Marketing sowie Vertrieb und gewährleistet die koordinierte Bearbeitung der globalen Märkte sowie die Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann in- und ausländische Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften oder Dritten zur Verfügung stellen.

Statutenänderung: 18.08.2022. Sitz neu: Schenkon. Domizil neu: Grenzstrasse 5c, 6214 Schenkon. Zweck neu: Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Veräusserung von Beteiligungen an anderen Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Sie kann für Unternehmen, an denen sie direkt oder indirekt beteiligt ist, insbesondere für die KNF-Unternehmensgruppe, weltweit strategische und operative Beratungs- und Dienstleistungen erbringen, insbesondere in den Bereichen Management und Finanzierung. Sie sichert den umfassenden Informationsfluss zwischen den Unternehmen der KNF-Unternehmensgruppe hinsichtlich Technologie, Produkte, Marketing sowie Vertrieb und gewährleistet die koordinierte Bearbeitung der globalen Märkte sowie die Ausübung aller kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten. Die Gesellschaft kann in- und ausländische Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen erwerben, verwalten, belasten und veräussern. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien, Bürgschaften und andere Sicherheiten zugunsten von nahestehenden Gesellschaften oder Dritten zur Verfügung stellen. Qualifizierte Tatbestände neu: [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, von der KNF - Becker Holding GmbH, in Freiburg im Breisgau (DE) (HRB 4093), verschiedene Beteiligungen zu einem noch zu verhandelnden Kaufpreis, maximal aber zu EUR 25'000'000.00 zu übernehmen.]. [Die Bestimmungen in den Statuten über die beabsichtigte Sachübernahme sind weggefallen.]. Mitteilungen neu: Die Mitteilungen erfolgen per Brief, E-Mail oder einer anderen zur Kommunikation zwischen den Aktionären und der Gesellschaft eingerichteten digitalen Plattform. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]

Previous notice of Aug 25, 2022

New officers

Reto Furrer · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Christian Urs Kissling · Mitglied der Geschäftsleitung · Kollektivprokura zu zweien

Prof. Dr. Rainer Kögel · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Paul Richard Becker · Mitglied des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Officers who left

Alexander Heizler · Mitglied des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Martin Becker · Präsident des Verwaltungsrates · Einzelunterschrift

Hartmut Peter Lamparter · Delegierter des Verwaltungsrates · Kollektivunterschrift zu zweien

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Becker, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Sursee, Präsident des Verwaltungsrates, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift]; Becker, Paul Richard, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Krozingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Kögel, Prof. Dr. Rainer, deutscher Staatsangehöriger, in Stuttgart (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Furrer, Reto, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Heizler, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kirchzarten (DE), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Kissling, Christian Urs, von Fulenbach, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien; Lamparter, Hartmut Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Egolzwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

Previous notice of Jun 30, 2022

Filed under KNF Global Strategies AG

Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die KNF Holding AG, in Sursee (CHE-116.362.685), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.

Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der KNF Global Strategies AG, in Sursee (CHE-370.538.157), gemäss Fusionsvertrag vom 01.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 2'572'314.43 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'715'558.25 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Previous notice of Jun 5, 2020

Officers who left

Hartmut Peter Lamparter · Geschäftsführer · Einzelunterschrift

Eingetragene Personen neu oder mutierend: Lamparter, Hartmut Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Egolzwil, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].

Previous notice of Dec 17, 2018